Adunarea generală ordinară a acţionarilor societății Mamaia SA, convocată în ședință. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul de Administraţie al societății Mamaia S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru data de 26.07.2021, ora 12.00, iar în caz de neîntrunire a cvorumului se stabileşte a doua şedinţă în data de 27.07.2021, ora 12.00, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului din Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucureşti, având următoarea ordine de zi:

1. revocarea din funcţie a lui Derviş Nisan, a lui Vindt Andrei - Iosif - Valentin şi a Georgianei-Narcisa Mosoiu, din calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de Administraţie, ca urmare a expirării mandatelor;
2. numirea unor administratori provizorii ai Consiliului de Administraţie al societăţii Mamaia - S.A., pe locurile vacantate, până la data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
3. stabilirea şi aprobarea duratei mandatelor administratorilor provizorii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
4. stabilirea şi aprobarea indemnizaţiei lunare fixe de care administratorii provizorii urmează să beneficieze;
5. aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;
6. aprobarea solicitării venite din partea societăţii Balcan Expres - S.R.L. privind semnarea unui act adiţional de completare/rectificare a contractului de vânzare - cumpărare nr. 218/17.01.2002 ce a avut ca obiect vânzarea activului „Grup Sanitar Tabăra Turist Plaja" în ceea ce priveşte menţionarea suprafeţei construite de 69 mp omisă în cuprinsul contractului de vânzare - cumpărare nr. 218/17.01.2002;
7. prezentarea speţei: executare Apartament nr. 6 - Finalizare Dosar Executare nr. 41/2020 BE3 Deacu Vasile - Hotel Albatros - Costinescu Michaela;
8. Imputernicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societăţii contractul de mandat, cu administratorii provizorii numiţi;
9. împuternicirea persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare şi de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.