Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - SA, Mangalia, convocată în ședință

Consiliul de Administraţie a decis completarea ordinii de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor Societăţii Șantierul Naval 2 Mai - S.A., Mangalia, convocată pentru data de 02.02.2022 cu următorul punct:
9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar aferent anului 2021.
 
Astfel, pentru şedinţa ordinară convocată pentru data de 02.02.2022, ora 11.30, iar în caz de neîntrunire cvorum în data de 03.02.2022, la sediul societăţii din Mangalia, Strada Rozelor nr. 3, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 20.01.2022, ordinea de zi va fi următoarea:

• 1. Aprobarea numirii auditorului financiar.
• 2. Declanşarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A., cu aplicarea prevederilor art. 29 alin. (3) din Ordonanţa deurgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv autoritatea publică tutelară propune candidaţi pt. funcţiile de membri ai consiliului de administraţie, în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie de selecţie constituită la nivelul autorităţi publice tutelare.
• 3. Alegerea administratorilor provizorii/prelungirea mandatelor administratorilor provizorii ai Societăţii.
• 4. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii.
• 5. Stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii.
• 6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.A. Societăţii Santierul
• Naval 2 Mai - S.A., Mangalia, pentru semnarea contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu al Societăţii Santierul Naval 2 Mai - S.A., Mangalia.
• 7. Aprobarea datei de 23.02.2022 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a
• acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de
• 02.02/03.02.2022, a datei de 22.02.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.
• 8. Împuternicirea Directorului General al Societăţii sau a înlocuitorului acestuia în vederea efectuării procedurilor şi formalităţilor prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa.
• 9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar aferent anului 2021.

 
În cazul în care nu este atins cvorumul necesar pentru întrunirea adunării generale ordinare în data de 02.02.2022, adunarea generală ordinară se va ţine în data de 03.02.2022 în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referinţă.