Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii THR Marea Neagră SA Mangalia, convocată în ședință. Ce subiecte s-au aflat pe ordinea de zi

Consiliul de Administraţie al Societăţii THR Marea Neagră - S.A., cu sediul în localitatea Mangalia, judeţul Constanţa, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28/29.04.2023, ora 09.30, de la sediul societăţii:

1.Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinată cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2.Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare individuale aferente exerciţiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi auditorul financiar.

3.Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie şi a conducerii executive, pentru activitatea desfăşurată în anul 2022.

4.Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023, precum şi a Programului de investiţii pentru anul 2023.

5.Aprobarea Raportului de remunerare pentru anul 2022.

6.Ratificarea condiţiilor de închiriere a Complexului turistic Hora din staţiunea Saturn, atribuit Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Mangalia.

7.Aprobarea implementării „Politicilor în vederea asigurării unui management eficient al societăţii".


8.Aprobarea acoperirii pierderii reportate de 4.461.880,70 lei, aferentă litigiului cu Primăria Mangalia şi a pierderii nete înregistrate la 31.12.2022 de 6.367.701,95 lei*, din sumele înregistrate în contul 1068 alte rezerve

9.Aprobarea distribuirii sumei de 12.500.018 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,0217011 lei/acţiune, prin utilizarea sumelor înregistrate în contul 1068 alte rezerve, ca urmare a revenirii asupra repartizării aprobate de AGOA în anii precedenţi a profitului net.

10.Aprobarea datei de 18.05.2023 ca data de înregistrare şi a datei de 17.05.2023 ex-date, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor propuse.

11.Stabilirea datei de 09.06.2023 ca dată a plăţii dividendelor cuvenite acţionarilor societăţii, proporţional cu cota de capital social deţinută de fiecare dintre aceştia la data de înregistrare


12.Aprobarea actualizării indicatorilor de performanţă şi a obiectivelor pentru 2023, anexă la contractul de administrare şi mandat.

13.Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.S
 
Suma de 6.367.701,95 lei reprezintă pierdere curentă la 31.12.2022 conform situaţiilor financiare neauditate, publicate pentru AGOA convocată pentru data de 28/29.04.2023, actualizată corespunzător în ipoteza în care aceasta va fi modificată conform raportului de audit
 
La Adunarea Generală a Acţionarilor au participat şi au putut vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 18.04.2023, stabilită ca data de referinţă.

La data pentru care s-a făcut convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră - S.A. este de 57.600.848,70 lei şi este divizat în 576.008.487 de acţiuni nominative şi dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acţionarilor.
 
Despre THR Marea Neagră
 
Potrivit datelor furnizate de Registrul Comerțului, THR Marea Neagră SA a fost fondată în anul 1991 și are sediul în Mangalia, pe strada Lavrion nr. 29. Acționari în cadrul scietății sunt Statul Român prin Ministerul Turismului – 0,28%, Alte persoane juridice – 5,75%, Transilvania Investments Alliance SA – 78,11%, Acționari list – 15,86%.

Administratori sunt Mihaela Ichim – președinte al Consiliului de Administrație și Director General, Șerban Valentin Marin – administrator și Gabriela Alexe.
Domeniul de activitate principal îl reprezintă „Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare“.
 
În anul 2021, firma a raportat 272 de salariați, la o cifră de afaceri de 45.983.102 lei și un profit net de 51.128.844 lei.
În anul 2020, societatea a raportat profit net de 4.579.520 de lei, cifră de afaceri netă de 23.101.785 de lei și 247 de salariați.
 
PRECIZĂRI:
 Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.