Afaceri Constanța Firma Carmeco SA, convocată la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Iată ce se află pe ordinea de zi

 

• Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1348 din data de 19 martie 2025.

 
Consiliul de administrație al Carmeco SA, cu sediul în municipiul Constanța, Șoseaua Mangaliei, nr. 74, județul Constanța, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 24.04.2025, ora 12:00, la sediul societății din Constanța, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 11.04.2025, considerată data de referință, cu următoarea ordine de zi:
 
1. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2024.
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului auditorului financiar extern pentru exercițiul financiar pe anul 2024.
3. Discutarea şi aprobarea bilanțului contabil pe anul 2024.
4. Aprobarea contului de profit şi pierderi şi repartizarea profitului net pe anul 2024, în valoare de 6.832,03 lei. Astfel rezervă profit reinvestit - 0; profit nerepartizat 6.832,03 lei; dividend - 0. Consiliul de administrație propune şi recomandă acoperirea pierderii reportate.
5. Stabilirea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe exercițiul financiar 2025.
6. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație.
7. Aprobarea raportului de remunerare 2024.
8. Aprobarea datei de 16.05.2025 ca dată de înregistrare.
9. Aprobarea datei de 15.05.2025 ca ex-date, conform legii.
10. Împuternicirea Cristian Alina Daniela să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor şi să efectueze toate operațiunile/mențiunile ce se impun.
 

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare de cvorum la data primei convocări, următoarea adunare generală ordinară este convocată în data de 25.04.2025, în același loc şi aceeași oră, păstrându-se aceeași ordine de zi şi aceeași dată de referință.
 
Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale.
 
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi şi/sau proiecte de hotărâre însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți inițiatori, pot fi depuse la sediul societății până la data de 05.04.2025, ora 17:00, ora de închidere a programului societății, în plic închis cu mențiunea: „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2025” sau transmise pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 05.04.2025, ora 17:00, la adresa carmeco@sammarina.ro menționând la subiect „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2025”.
 
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA şi/sau proiecte de hotărâre trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate pentru persoane fizice, respectiv certificat de înregistrare pentru persoane juridice).
 
Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate la sediul societății până la data de 05.04.2025, ora 17:00, ora de închidere a programului societății, în plic închis cu mențiunea: „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2025” sau transmise pe e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 05.04.2025, ora 17:00, la adresa carmeco@sammarina.ro, menționând la subiect „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2025”.

 
Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.
 
Reprezentarea acționarilor în AGOA se va putea face pe baza unei procuri speciale/generale acordate altei persoane în conformitate cu prevederile legale, care se va depune la sediul societății cel mai târziu în data de 19.04.2025, ora 17:00.
 
Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica la cererea acționarilor care doresc să mandateze o altă persoană pentru a-i reprezenta de la sediul central al Societății Carmeco SA. Formularele se pot descărca de pe site-ul www.carmeco.ro începând cu data de 22.03.2025. Procurile speciale în original completate şi semnate însoțite de copiile actelor de identitate valabile ale acționarilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) se vor depune/expedia la sediul central al societății din Constanța, până la data de 19.04.2025, ora 17:00 (data înregistrării la secretariatul Carmeco SA) în plic închis, cu mențiunea scrisă clar şi cu majuscule „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2025” sau transmise prin e-mail la adresa carmeco@sammarina.ro, cel de-al doilea exemplar original urmând a fi înmânat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa în adunare.
 
Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.
 
În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat şi semnat, va fi transmis prin poștă sau prin e- mail cu semnătură electronică extinsă conform Legii nr. 455/2001 până la data de 19.04.2025, ora 16.00, la adresa societății, respectiv adresa de e-mail: carmeco@sammarina.ro cu mențiunea scrisă clar „Pentru AGOA din data de 24/25.04.2025”. Formularele se pot descărca de pe site-ul www.carmeco.ro începând cu data de 22.03.2025.
 
Materialele privind ordinea de zi, modelul de procură specială, buletinele de vot prin corespondență, precum şi proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, precum şi de pe site-ul www.carmeco.ro începând cu data de 22.03.2025, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-16:00.
 
Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1348 din data de 19 martie 2025.
 
Despre Carmeco SA
 
Societatea a fost înființată în anul 1992, are sediul în municipiul Constanța, Șoseaua Mangaliei, nr. 74 și se ocupă de „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. Potrivit datelor furnizate de site-ul termene.ro, acționari sunt Sammarina Imobiliare SA, Pas Asociația Salariaților Carmeco și listă de acționari persoane fizice.
 
Administratori sunt Gospodin Tolciu, Grasu Stelian și Pavel Georgeta.
 
Sammarina Imobiliare SA mai este acționar la Axiopolis SA.
 
Grasu Stelian mai este asociat la Ascodi Dent SRL, Pindul Exim SRL și cenzor la Sammarina Imibiliare SA și Sammarina SA.
 
Pavel Georgeta mai este acționar la Hotel Central SA, asociat și administrator la Job Expert SRL, asociat la Premium Capital Expert SRL, administrator la Axiopolis SA, cenzor la Sammarina SA, cenzor supleant la Sammocop Cooperativa Agricolă, Sammarina Lake Side SA.
 
Gospodin Tolciu mai este cenzor la Axiopolis SA, Sammarina Lake Side SA și cenzor supleant la Sammarina Imobiliare SA.
 
În anul 2023, societatea Carmeco SA a înregistrat o cifră de afaceri de 802.690 lei, cu un profit de 16.159 lei, la 4 angajați.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
 

Citește și:
O firmă din Galați cere deschiderea procedurii de faliment a unei societăți din Constanța