AGEA la Damen Shipyards Mangalia SA. Ce s-a hotărât

 


La data de 29 aprilie 2022, ora 12.45, acţionarii societăţii Damen Shipyards Mangalia - S.A., o societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, având număr de înregistrare J13/602/1997, EUID ROONRC J13/602/1997 şi cod unic de înregistrare 9115330, cu sediul social în Mangalia, Str. Portului nr. 1, jud. Constanţa, România („Societatea“ sau „DSMa“), respectiv:

(1) Şantierul Naval 2 Mai - S.A., o societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România,cu sediul social în Mangalia, deţinând 529.993 acţiuni nominative, cu o valoare nominală totală de 15.613.593,78 lei, reprezentând 51% din capitalul social al Societăţii şi
(2) Damen Holding B.V., o societate organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din Olanda, înregistrată la Registrul comerţului din Olanda , cu sediul social în Avelingen - West 20, deţinând 509.209 acţiuni nominative, cu o valoare nominală totală de 15.001.297,14 lei, reprezentând 49% din capitalul social al Societăţii,


s-au întrunit în mod legal în această adunare generală extraordinară a acţionarilor, la data şi ora menţionate mai sus, în conformitate cu prevederile din actul constitutiv al Societăţii, art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, şi prevederile legale aplicabile având ca ordine de zi:

1. Completarea obiectului de activitate al Societăţii prin introducerea unui obiect de activitate secundar suplimentar - „Producţia de Energie Electrică“ având codul CAEN 3511;

2. Aprobarea modificării art. 2.1 din Statutul Societăţii, în vederea includerii obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.


3. Împuternicirea membrilor Directoratului să semneze, fiecare, separat, Statutul societăţii actualizat, Art. 2.1 din acesta actualizându-se corespunzător cu includerea obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.

4. Împuternicirea doamnei Liana-Laura Constantin să îndeplinească formalităţile legale de menţionare în Registrul Comerţului a hotărârilor adunării.
Constatând că toate condiţiile prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv al Societăţii sunt îndeplinite, acţionarii deţinând 100% capitalul social al Societăţii, în unanimitate, cu renunţarea la toate formalităţile necesare pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor,

Au decis cu unanimitate următoarele:

1. Acţionarii aprobă completarea obiectului de activitate al Societăţii prin introducerea unui obiect de activitate secundar suplimentar - „Producţia de Energie Electrică“ având codul CAEN 3511.


2. Acţionarii aprobă modificarea Art. 2.1 din Statutul Societăţii, în vederea includerii obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.

3. Acţionarii aprobă împuternicirea membrilor Directoratului să semneze, fiecare, separat, Statutul
societăţii actualizat, Art. 2.1 din acesta actualizându-se corespunzător cu includerea obiectului secundar de activitate suplimentar, constând în Producţia de Energie Electrică, având cod CAEN 3511.

4. Aprobă împuternicirea dnei Liana-Laura Constantin, cetăţean român, să îndeplinească formalităţile legale de menţionare în Registrul Comerţului şi la orice alte instituţii şi autorităţi, a hotărârilor adunării.

Prezentul document a fost întocmit în 3 (trei) exemplare, în limbile engleză şi română. Atât versiunea în limba română, cât şi cea în limba engleză reprezintă versiuni oficiale. În plus, părţile convin că în soluţionarea oricărui conflict între aceste versiuni, vor încerca în primul rând să confere efect juridic unei interpretări care să evite sau reconcilieze respectivul conflict şi care să exprime în mod corespunzător intenţiile comerciale ale părţilor, şi doar în ultimă instanţă, când există o neconcordanţă clară şi ireconciliabilă, versiunea în limba română va prevala.


Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2309 din data de 02-iun-2022.