Amenzi de 5 milioane de euro și sesizări penale la Constanța. Inspectorii Antifraudă au luat la puricat firmele în 2023

• Pe raza UAT Județul Tulcea, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au efectuat verificări la un număr de 314 operatori economici
• Pe raza UAT Județul Constanța, inspectorii DGAF au efectuat verificări la 4.393 operatori economici
• Aproximativ 5 milioane de euro este valoarea amenzilor, pentru perioada ianuarie-octombrie 2023
• Șase acte de sesizare au fost înaintate organelor de urmărire penală, la Constanța

Potrivit datelor transmise de ANAF pentru Profit.ro, în perioada ianuarie-octombrie 2023, inspectorii DGAF au efectuat verificări la 27.474 operatori economici, fiind cuantificate/ estimate implicații fiscale (reprezentând TVA, impozite, contribuții sociale și de sănătate, alte impozite) și aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări) în sumă totală de 5,47 miliarde lei, respectiv: 5,32 miliarde lei implicații fiscale (estimate în cadrul proceselor-verbale de control); 148,92 milioane lei sancțiuni contravenționale:101,45 milioane lei amenzi contravenționale (au fost aplicate și 832 avertismente). Totodată, au fost înaintate organelor de urmărire penală 172 acte de sesizare, valoarea prejudiciilor însumând 266 milioane lei, iar pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost dispuse 99 măsuri asigurătorii în sumă de 95,4 milioane lei.


De asemenea, în aceeași perioadă de referință au fost finalizate 1.879 acțiuni de verificare documentară, pentru 1.526 entități fiind emise decizii de impunere, valoarea obligațiilor stabilite însumând 1,25 miliarde lei.


Pentru a vedea exact cum stau județele Constanța și Tulcea cu privire la aspectele enunțate mai sus, cotidianul ZIUA de Constanța a solicitat o situație pe raza acestor două județe, cât și ce sancțiuni au fost aplicate în urma controalelor.


Așadar, pe raza UAT Județul Tulcea, inspectorii DGAF au efectuat verificări la un număr de 314 operatori economici din județul Tulcea, fiind cuantificate/estimate implicații fiscale (reprezentând TVA, impozite, contribuții sociale și de sănătate, alte impozite) și aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi și confiscări) în sumă de 2.486.637 lei, respectiv:

• 1.385.755 lei implicații fiscale
• 1.100.882 lei sancțiuni contravenționale: 1.083.213 lei amenzi contravenționale și 17.669 lei confiscări (numerar, venituri din activități ilicite și bunuri). Au fost aplicate și 14 avertismente.

Acțiunile de verificare documentară au vizat șapte contribuabili din județul Tulcea, iar pentru patru entități au fost emise decizii de impunere, cu obligații stabilite însumând 146.017 lei.
 

Șase acte de sesizare au fost înaintate organelor de urmărire penală, la Constanța

Pe raza UAT Județul Constanța, inspectorii DGAF au efectuat verificări la 4.393 operatori economici, fiind cuantificate/estimate implicații fiscal în sumă totală de 690.008.108 lei, respectiv:

• 669.615.673 lei implicații fiscale
• 20.392.435 lei sancțiuni contravenționale: 19.648.208 lei amenzi contravenționale și 744.227 lei confiscări. Au fost aplicate și 161 de avertismente

Acțiunile de verificare documentară au vizat 65 contribuabili din județul Constanța, urmare cărora pentru 51 de entități au fost emise decizii de impunere, valoare obligațiilor stabilite însumând 11.517.870 lei. Totodată, au fost înaintate organelor de urmărire penală șase acte de sesizare, valoarea prejudiciilor însumând 21.701.547 lei, iar pentru asigurarea recuperării prejudiciilor aferente cazurilor investigate, au fost dispuse 18 măsuri asigurătorii în sumă de 29.555.294 lei.


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


Citește și:

Fraudă de 15.000.000 euro identificată de inspectorii DGAF în domeniul comerțului cu autoturisme second hand