BTT Perla Costineştiului va avea un nou administrator provizoriu

Consiliul de Administraţie al SC BTT Perla Costineştiului SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 25.03.2019, ora 12.00, Ia sediul societăţii din localitatea Costineşti. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare de cvorum, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor este convocată pentru data de 26.03.2019, ora 12.00, cu aceeaşi ordine de zi, Ia sediul societăţii.
 
Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele puncte: completarea componenţei Consiliului de Administraţie, ca urmare a demisiei în data de 1.02.2019 a Silviei Roşca, conform OUG nr. 109/2011, completată şi modificată prin Legea nr. 111/2016. Noul membru al Consiliului de Administraţie al BTT Perla Costineştiului SA va fi numit provizoriu pentru completarea numărului minim legal de membri până la finalizarea procesului de selecţie, în conformitate cu ordonanţa mai sus menţionată, durata mandatului acestuia fiind de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 luni.
 
Pe ordinea de zi se mai află şi un punct ce vizează prelungirea duratei mandatului administratorului Caracostea Cătălin Mihail cu 2 luni - de la data de 12.03.2019, administrator numit provizoriu până Ia finalizarea procesului de selecţie în conformitate cu ordonanţa mai sus menţionată. Acţionarii vor mai vota şi aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
 
Pe ordinea de zi se mai află şi prezentarea şi aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2018 şi descărcarea de gestiune a administratorilor; prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere la 31.12.2018; prezentarea şi aprobarea raportului auditorului pentru exerciţiul financiar 2018.
 
La acestea se adaugă prelungirea contractului de audit pentru anul 2019 cu SC Romar Co. Audit SRL şi mărirea onorariului auditorului financiar la 5.000 RON + TVA. Directorul general al societăţii, Munteanu Dumitru, va fi mandatat să întreprindă toate formalităţile necesare publicării hotărârii AGOA a SC BTT Perla Costineştiului SA.
 
Lista candidaţilor pentru funcţia de administrator cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată la sediul societăţii, începând cu data de 15.03.2019.