Ce au decis acționarii Crucea Wind Farm SA? Modificări în Consiliul de Administrație

• Pe ordinea de zi s-a aflat și avizarea de către Consiliul de Administraţie al Societăţii, prin Decizia nr. 11/07.02.2022, a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Crucea Wind Farm - S.A., aferent anului 2022

 
La începutul lunii martie, a avut loc adunarea generală a acționarilor societății Crucea Wind Farm SA, unde au fost luate mai multe hotărâri. Deciziile luate la data respectivă au fost publicate recent în Monitorul Oficial al României.
 
Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A., o societate pe acţiuni, organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Bucureşti, reprezentată prin Bogdan-Nicolae Badea - Preşedinte Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39/03.06.2019, Marian Bratu - Membru Directorat desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 40/03.06.2019, Răzvan Ionuţ Paţaliu - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 41/03.06.2019, Radu Cristian Pop - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 42/03.06.2019 şi Cristian Vlădoianu - Membru Directorat, desemnat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 43/03.06.2019,în calitate de acţionar unic  al Crucea Wind Farm - S.A., o societate pe acţiuni, organizată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul în municipiul Constanţa, strada Traian,ca urmare a convocării Adunării Generale a Acţionarilor Crucea Wind Farm - S.A. dispuse de Consiliul de Administraţie al Societăţii prin convocatorul înregistrat la Hidroelectrica sub nr. 14.719/07.02.2022, s-au întrunit statutar în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor, la data de 07.03.2022, la sediul Acţionarului unic, aplicând prevederile cuprinse la art. 15.1. şi 15.2 din Actul Constitutiv al Societăţii.
 
Pe ordinea de zi se aflau următoarele:
1. aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2022;
2. desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii şi stabilirea remuneraţiei acestora.
Şedinţa a fost prezidată de Iulian Tudor, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii. Acţionarul unic a fost reprezentant în şedinţă de Dragoş Roşu, conform Mandatului de Reprezentare nr. 24020/01.03.2022. Secretarul tehnic al şedinţei a fost Tudor-Octavian Pop.
 
Ca urmare a desfăşurării procedurale a şedinţei şi a dezbaterilor din cadrul acesteia, Acţionarul unic a adoptat prezenta Hotărâre:
 
„Având în vedere următoarele aspecte:
A. avizarea de către Consiliul de Administraţie al Societăţii, prin Decizia nr. 11/07.02.2022, a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Crucea Wind Farm - S.A., aferent anului 2022;
B. potrivit art. 13.2. din Actul Constitutiv al Societăţii: „Adunarea Generală Ordinară va avea următoarele competenţe: […] 13.2.1.: Să aprobe bugetul anual de
venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor“;
C. se constată legalitatea şi necesitatea pronunţării asupra bugetului anual de venituri şi cheltuieli;
D. apropierea datelor de expirare a contractelor de mandat încheiate între Societate şi administratorii săi (Contractul de mandat nr. 06/17.09.2021, Contractul de mandat nr. 07/17.09.2021 şi Contractul de mandat nr. 08/17.09.2021);
E. în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. nr. 109/2011, durata mandatelor de administrator, respectiv director este limitată din punct de vedere temporal, mandatul putând fi încredinţat pentru o durata de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum 6 luni;
F. contractele de mandat sus-menţionate au fost prelungite pentru o perioadă de 2 luni, conform Hotărârii Acţionarului unic nr. 9/07.01.2022, urmând a expira la data de 11.03.2022;
G. până la data ţinerii prezentei şedinţe AGA nu au fost finalizate procedurile de selecţie a membrilor structurilor de conducere şi administrare ale Societăţii;
H. pentru asigurarea conducerii şi administrării Societăţii este necesară desemnarea persoanelor care să ocupe funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie;
I. competenţa de a dispune asupra raporturilor contractuale de mandat perfectate cu membrii Consiliului de Administraţie aparţine Acţionarului unic Hidroelectrica - S.A.;
J. potrivit art. 13.2. din Actul Constitutiv al Societăţii: „Adunarea Generală Ordinară va avea următoarele competenţe: […] 13.2.1.: să ia orice hotărâre referitoare la numirea, stabilirea duratei acestei numiri (dacă este cazul) sau revocarea membrilor Consiliului de Administraţie; […] 13.2.2.: să stabilească remuneraţia acordată membrilor Consiliului de Administraţie şi auditorilor externi“;
K. se constată legalitatea şi necesitatea numirii administratorilor Societăţii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu referire expresă la prevederile art. 64¹ alin. 3 şi alin. 5 din respectivul act normativ,
Prin urmare, hotărăşte după cum urmează:
1. Aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Crucea Wind Farm - S.A. pentru anul financiar 2022 (Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre).
2. Numeşte în funcţiile de membri ai Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu începere de la data de 11.03.2022 şi până la data de 10.07.2022 inclusiv, având puterile prevăzute în Actul Constitutiv al Societăţii, următoarele persoane:
• dl Iulian Tudor - preşedinte al Consiliului de Administraţie;
• dl Gheorghe - Daniel Saviuc - membru al Consiliului de Administraţie;
• dl Laurenţiu - Adrian Iovănel - membru al Consiliului de Administraţie.
3. Stabileşte remuneraţia administratorilor, în sensul că aceasta va fi formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară brută, determinată ca fiind de 1,5 ori media pe ultimele 12 (douăsprezece) luni a câştigului salariat mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoară activitatea Societatea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, aplicabil la data prezentei Hotărâri.
4. Aprobă modelul contractului de mandat care urmează a se încheia între Societate şi fiecare dintre cei 3 administratori, având conţinutul înfăţişat în Anexa nr. 2 a prezentei Hotărâri.
5. Se mandatează domnul Dragoş ROŞU să semneze, pentru şi în numele Acţionarului unic, contractele de mandat încheiate cu fiecare dintre cei 3 administratori”.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

 
Citește și:

Crucea Wind Farm, modificări în societate