Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)
Ce hotărâri a luat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA (document)
29 Oct, 2018 14:18
ZIUA de Constanta
2254
Marime text
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Oil Terminal SA şi-a desfăşurat lucrările în data de 29.10.2018, ora 12.00, la prima convocare, la sediul societăţii din strada Caraiman, nr. 2, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale de cvorum, la şedinţă participând acţionari reprezentând 61,04% din capitalul social
Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.10.2018 au următorul conţinut:
Art. 1 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba menținerea structurii de garanții constituite aferente prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 pana la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF, structura de garantii compusă din:
- Ipotecă mobiliară asupra creanțelor cu MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L., KRONOSPAN SEBES S.A., VITOL S.A., EURONOVA ENERGIES S.A, GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN BUCUREȘTI, MADDOX SA GENEVA
- Mijloace fixe proprietate Oil Terminal SA, din care:
- Teren în suprafață de 20.000 mp situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit IV Sud Movila Sara), dezmembrat din lot în suprafață de 951.386,79 mp.
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 37) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223319
- Rezervor capacitate 50.000 mc (R 36) situat în secția Platformă Sud, număr inventar 11223318
Art. 3 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 97,67% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari ai administratorilor neexecutivi, astfel:
Ponderea indicatorilor cheie de performanta financiari si nefinanciari:
Indicatori financiari: 25%
Indicatori operationali 25%
Indicatori de guvernanta corporativa: 50%
Art. 4 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
Art. 5 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale
a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
Art. 6 Cu votul acţionarilor reprezentand 61,04% din capitalul social si 100% din drepturile de vot ale actionarilor prezenţi/reprezentaţi, se aproba stabilirea datei de 16.11.2018, ca data de inregistrare şi a datei de 15.11.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.
Urmareste-ne pe Grupul de Whatsapp
Comentarii