Cine controlează Global Defense Logistics din Constanța, firmă suspectată de dare de mită. Acționariat și situație financiară

 

Procurorii DNA au transmis un comunicat de ultim moment despre continuarea urmăririi penale împotriva SC Global Defense Logistics S.R.L. din Constanța și a două persoane fizice, într-un dosar ce vizează dare de mită în formă continuată către un funcționar al unei organizații internaționale.

Ancheta relevă că firma suspectă ar fi oferit sume de bani de peste 200.000 de dolari pentru a obține un contract de servicii portuare în valoare de 9 milioane de euro. Plățile, realizate în iulie 2024, octombrie 2024 și ianuarie 2025, ar fi fost efectuate inclusiv în România, într-un hotel din Ilfov.

Global Defense Logistics SRL, companie din Constanța, specializată în activități de servicii anexe transportului pe apă, a înregistrat în 2023 o cifră de afaceri impresionantă de peste 1 miliard de lei, marcând o creștere de 34,45% față de anul anterior. Profitul raportat a fost de 44,3 milioane lei, iar firma a avut 25 de angajați.

Fondată în 2012, compania este controlată de un grup de asociați din România, Turcia și Grecia, avându-l pe Gabriel Daraban în funcția de administrator

Despre Global Defense Logistics SRL
 
Firma Global Defense Logistics SRL din Constanța, a fost înființată la data de 11.05.2012 și are ca obiect principal de activitate codul CAEN 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apa.
 
Cifra de afaceri Global Defense Logistics SRL a fost de 1.000.217.009 lei în anul 2023, cu un profit de 44.353,503 lei, după de activitate.


Comparativ cu anul anterior, compania a înregistrat o creștere a cifrei de afaceri cu 34.45%, potrivit termene.ro, platformă consultată la data de 22 februarie 2025. 

Global Defense Logistics SRL a raportat un număr de 25 angajați în anul 2023.
 
Structura acționariatului este următoarea: Moran Tevfik Lutfi – asociat majoritar, deținând 48,18% din companie (România), Ozbek Haldun – asociat, deținând 16,06% (Turcia, cetățenie canadiană) Gelasakis Ioannis – asociat, deținând 15% (Grecia), Daraban Mihai – asociat, deținând 10,38% (România), Daraban Gabriel – asociat, deținând 10,38% (România).
 
Administrator este Daraban Gabriel. Acesta mai apare și în Tehno Consulting SRL – asociat unic și administrator (100%), Dynalog Logistic SRL – asociat (25%), Shipsup SRL – asociat (25%), GEDVEC SA – administrator, toate firme din Constanța. 




Cine este Gabriel Daraban?

Gabriel Daraban s-a născut pe 22.05. 1974 la Constanța, este căsătorit și are doi copii. Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. 
 
A absolvit Universitatea Politehnica București, licențiat in Inginerie Mecanica, Universitatea Ovidius Constanța, licențiat în Tranzacții Internaționale și a obținut un master la Universitatea Politehnica Bucuresti în Generatoare de abur si turbine.

Potrivit declarației de avere completate în 2024, Daraban, director comercial la Oil Terminal SA , a declarat terenuri în Constanța – 200 mp, achiziționat în 2005, deținut în coproprietate cu Raluca Daraban și altul de 200 mp, achiziționat în 2021, deținut în coproprietate cu Raluca Daraban.

Are și un teren în Slănic, Prahova – 364 mp, achiziționat în 2010, deținut în coproprietate cu Raluca Daraban și Iliescu Codrin.

Daraban are și o casă de locuit în Constanța – 230 mp, achiziționată în 2008, deținută în coproprietate cu Raluca Daraban, o casă de vacanță în Slănic, Prahova – 150 mp, achiziționată în 2010, deținută în coproprietate un apartament în București – 119 mp, achiziționat în 2015, deținut în coproprietate cu Raluca Daraban, o altă casă de vacanță în Manilva, Spania – 112 mp, achiziționată în 2023, deținută în coproprietate cu Raluca Daraban și o altă casă de locuit în Constanța – 54 mp, achiziționată în 2021, deținută în coproprietate cu Raluca Daraban.

În declarația de avere figurează și un autoturism Maserati Levante, fabricat în 2019, achiziționat prin contract de vânzare-cumpărare, Bijuterii din aur – achiziționate între 1990 și 2020, în valoare de 45.000 euro și tablouri ale unor pictori români contemporani – achiziționate între 1998 și 1999, în valoare de 10.000 euro.

La categoria active financiare, a menționat: Banca Transilvania- Cont curent în EUR – 418.049 EUR (deschis în 2007), Cont curent în USD – 906.000 USD (deschis în 2007), Cont curent în RON – 87.000 RON (deschis în 2017), CEC Bank: Cont curent în RON – 40.000 RON (deschis în 2016), Dobânzi la depozite bancare: 95.113 RON. 

Are și un împrumut contractat de la Tevfik Moran, în valoare de 130.000 euro, contractat în 2023, scadent în 2025. 

La categoria „Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat”, a menţionat: salariul de Director Comercial la OIL TERMINAL SA – 217.195 RON, salariul de Director General la Dynalog Logistics SRL – 36.700 RON. Soția, Raluca Daraban, a încasat ca Director la Global Defense Logistics SRL suma de 180.000 RON, dividende Dynalog Logistics SRL – 108.114 RON, dividende Global Defense Logistics SRL – 3.623.349 RON. 

Potrivit declarației de interese completată la data de 23 aprilie 2024, acesta a meționat că în cadru Dynalog Logistics SRL – este acționar cu 12 părți sociale în valoare de 50 RON. În cadrul Global Defense Logistics SRL este acționar cu 519 părți sociale în valoare de 5.190 RON. 

Acestamai fugurează și în cadrul GEDVEC SA – Acționar și administrator, Global Defense Logistics SRL – Acționar și administrator., OIL TERMINAL SA – Director Comercial. 



În secțiunea Document a materialului, puteți consulta declarațiile de avere și interese în integralitate. 


PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menționează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare și protecția datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.


 Citește și:

Percheziții DNA alături de investigatorii din SUAGlobal Defense Logistics SRL din Constanța, suspectată de dare de mită în cadrul unor contracte internaționale

Licitații ConstanțaGarda de Coastă. Peste 4,6 milioane de euro pentru agenturarea navelor participante în misiuni internaționale, în 2025 (DOCUMENT)

Afaceri ConstanțaGlobal Defense Logistics și-a dublat cifra de afaceri în ultimul an fiscal, la aproape 150 milioane de euro. Șeful CCINA, printre asociați

Cine controlează firmeleMidmar Star SRL și Global Defense Logistics, licitație câștigată la Garda de Coastă (DOCUMENT)

Prima zi în politică pentru Gabriel Daraban. Este noul președinte al organizației municipale ALDE Constanța (document)​