Consiliul de Administrație al societății Dobrogea Grup SA, convocat în ședință. Ce se află pe ordinea de zi

În Monitorul Oficial al României a fost publicată ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor Societăţii Dobrogea Grup - S.A.

Consiliul de administraţie al Societatea Dobrogea Grup - S.A., cu sediul în Constanţa, în conformitate cu dispoziţiile actului constitutiv al societăţii şi ale art. 1171 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Cererea de completare a ordinii de zi înregistrată la Societate în data de 02.05.2022, formulată de un acţionar ce deţine o cotă de participare de peste 5% din capitalul social al Societăţii, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor convocată la data de 26.05.2022, ora 14.00, la prima convocare sau la data de 27.05.2022, ora 14.00, a doua convocare, conform convocatorului nr. 2110/19.04.2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1692 din data de 20.04.2022.

Ordinea de zi, completată cu punctul 4 de mai jos, a Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor Societăţii este următoarea:

1. Ratificarea/validarea următoarelor decizii adoptate de Consiliul de Administraţie:

– Decizia nr. 1 din 20.12.2021;
– Decizia nr. 2 din 20.12.2021;
– Decizia nr. 3.1 din 20.12.2021;
– Decizia nr. 3.2 din 20.12.2021;

– Decizia nr. 3.3 din 20.12.2021;
– Decizia nr. 5 din 02.02.2022;
– Decizia nr. 3.1 din 23.03.2022.


2. Prezentarea rapoartelor de evaluare a unor active şi participaţii deţinute de Dobrogea Grup - S.A. în vederea aprobării valorificării acestora.

3. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a solicitării/ofertei înregistrate sub nr. 1/18.04.2022, înaintată de CBL Investments - S.R.L., asociat al Societăţii Dobrogea Biscuit - S.R.L., de cumpărare de părţi sociale deţinute de Dobrogea Grup - S.A. la Societatea Dobrogea Biscuit - S.R.L.; prezentarea rapoartelor de evaluare a părţilor sociale; supunerea spre analiză şi aprobare a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor; desemnarea persoanei împuternicite să reprezinte Societatea Dobrogea Grup - S.A. în Adunarea Generală a Asociaţilor Dobrogea Biscuit - S.R.L.; stabilirea mandatului de reprezentare.


4. Aprobarea, prin excepţie de la art. 10 alin. 2 din Actul Constitutiv, a transmiterii dreptului de proprietate asupra acţiunilor prin donaţie, către actuali membri ai Consiliului de Administraţie, acţionari ai societăţii, până la gradul 3 de rudenie.

5. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de administraţie pentru semnarea procesului-verbal, a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, pentru îndeplinirea formalităţilor legale şi ale actului constitutiv privind publicitatea acestora, pentru reprezentarea acţionarilor la registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi oriunde va fi necesar.

În situaţia în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară pentru data de 27 mai 2022, în acelaşi loc, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi ordine de zi.

Acţionarii îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală Extraordinară sunt cei înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 16 mai 2022, data de referinţă.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2013 din data de 12-mai-2022.




Cifrele Dobrogea Grup SA
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 8 mai 2022, Dobrogea Grup SA a fost înființată în 1991 și se ocupă de fabricarea produselor de morărit.
 
O listă de acționari persoane fizice și juridice controlează 99,98% din companie, alți acționari fiind Actinvest SA, Ana Variete SRL, Arsenal Forest SRL și Arsenal Montana SRL – toate din Brașov.
 
Președinte al Consiliului de Administrație este Mihail Cătălin Vulpe, vicepreședintele CA este Fotini Teodorescu, director general este Mihail Neagu, director financiar este Mirela Mihaela Pisică, iar alți membri CA sunt Ionuț Valeriu Corniciuc, Luminița Valeria Teodorescu, Stelian Tipa, în timp ce auditor este Perianu Audit Consulting SRL.
 
În 2018, au fost 624 de angajați, profitul a fost 1.169.887 de lei, iar cifra de afaceri a fost 165.140.305 lei.
 
În 2019, au fost 536 de angajați, profitul a fost 1.384.779 de lei, iar cifra de afaceri a fost 169.295.780 de lei.
 
În 2020, au fost 543 de angajați, profitul a fost 2.352.693 de lei, iar cifra de afaceri a fost 177.606.598 de lei.
 
Conform Confidas.ro, în perioada 02.07.2021 - 03.01.2013, compania Dobrogea Grup SA a încheiat 1150 de contracte de achiziții publice, în valoare totală de 1.646.500,10 lei.



PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.