Consiliul de Administraţie al Societății Litoral SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul de Administraţie al Societății LITORAL S.A.convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28.01.2019, ora 12.00 la sediul societății din Stațiunea Mamaia, Vila 26, județul Constanța, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea Veronicăi-Dănuța Georgescu, a Danielei-Florentina Mastromarino și a lui Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de administratori provizorii, că urmare a expirării mandatului;
2. Numirea unor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție și numire a unor administratori în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completarile ulterioare;
3. Stabilirea și aprobarea duratei mandatului administratorilor provizorii;
4. Stabilirea și aprobarea cuantumului indemnizației fixe a administratorilor provizorii;
5. împuternicirea persoanei ce urmează să semneze în numele societații „Contractul de Administrare/Contractul de mandat" aprobat în AGA dln dată de 13.07.2017, cu administratorii provizorii numiți;
6. Stabilirea datei de 15.02.2019 că dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărarilor AGOA, în conformitate cu prevederile legale aplicabi1e. Stabilirea datei ex-date la 14.02.2018;
7. Împuternicirea Directorului General al societăţii, cu posibilitate de substituţie, pentru îndeplinirea formalităţilor legale de înregistrare și publicitare a hotărărilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului; 

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administratori este dată de 18.01.2019, ora 12.00, candidaturile urmând a fi depuse la sediul societătii.
La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 14.01.2019, stabilită că dată de referinţă.