Constanța Ce hotărâri au fost adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Oil Terminal

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A s-a desfășurat în data de 20.01.2022, orele 11:00, la prima convocare, la sediul societății din strada Caraiman, nr.2.

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.01.2022 au următorul conținut:

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 1 din data de 20.01.2022

Art. 1 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba structura de garanții (a carei valoare nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele) aferenta creditului de investiții în valoare de 98.429.274,37 lei, (din care TVA 15.715.598,43 lei), în vederea construirii unui rezervor de 55.000 mc în S.P. Sud, după cum urmează :

Ipoteca imobiliara asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanta, Secția Platforma Sud;

Imobil teren (cuva)  de sub construcție viitoare (respectiv,  rezervor 55.000 mc), situat în Municipiul Constanta, Secția Platforma Sud;

Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.

Art. 2 Cu 100 % din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați se aproba împuternicirea Directorului General, Directorului Financiar, Directorului Dezvoltare, sefului Biroului Achiziții și a sefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru creditul acordat.


Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 4 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba împuternicirea directorului general al societății   să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății OIL TERMINAL S.A. nr. 2 din data de 20.01.2022

Hotărâre:


Art. 1 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba stabilirea datei de 10.02.2021, că data de înregistrare și a datei de 09.02.2021 că ex-date în conformitate cu prevederile legale.

Art. 2 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba împuternicirea Președintelui de ședință să semneze hotărârile adunării.

Art. 3 Cu 100% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aproba împuternicirea directorului general al societății   să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanta și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri.