Decizii importante la Oil Terminal. Vor fi numiți noi administratori provizorii

Consiliul de administraţie al societăţii Oil Terminal SA, societate administrată în sistem unitar, înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legislaţia română, cu sediul în Constanţa, str. Caraiman nr. 2, întrunit în şedinţa din data de 30.12.2022, a convocat adunarea generală ordinară a acţionarilor Oil Terminal SA, care va avea loc la data de 16/17.01.2023, orele 11.00.
 
Iată punctele cu care se completează ședința
 
Potrivit documentului, convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 5223 din data de 15.12.2022, la solicitarea acţionarului Dumitrescu Andrei Sebastian, acţionar care la data de referinţă 16.12.2022 deţine 17,3597% din capitalul social, completează ordinea de zi a şedinţei AGOA convocată pentru data de 16/17.01.2023, cu următorul punct:
 
1. Numirea unor administratori provizorii ai societăţii Oil Terminal SA prin aplicarea metodei votului cumulativ, potrivit art. 32 din o.u.g. nr. 109/2011 (vot secret).
 
În conformitate cu prevederile art. 92, alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, la solicitarea acţionarului majoritar, Ministerul Energiei, care deţine un număr de 347.257.973 acţiuni, reprezentând 59,622224% din capitalul social al Societăţii, se completează ordinea de zi a şedinţei AGOA convocată pentru data de 16/17.01.2023, cu următoarele puncte:
 
1. Aprobarea profilului consiliului de administraţie.
2. Aprobarea profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie.
 
Vă prezentăm în continuarea ordinea de zi completă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:

 
Facem precizarea că ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor este următoarea:
 
1. Revocarea administratorilor societăţii Oil Terminal - s.a. aleşi prin hotărârea agoa nr. 14/29.07.2022, ca urmare a finalizării duratei mandatului (vot secret).
2. Numirea unor administratori provizorii ai societăţii Oil Terminal - s.a. (vot secret).
2.1. Numirea unor administratori provizorii ai societăţii Oil Terminal - s.a. prin aplicarea metodei votului cumulativ, potrivit art. 32 din o.u.g. nr. 109/2011 (vot secret).
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii pentru o perioadă de 4 luni, conform prevederilor art. 641, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 03.02.2023.
4. Stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii neexecutivi, în conformitate cu prevederile art. 37, alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce se va încheia cu administratorii provizorii.

6. Mandatarea reprezentantului acţionarului majoritar, Ministerul Energiei, în Adunarea Generală Ordinală a Acţionarilor pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.
7. Împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
8. Împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
9. Stabilirea datei de 06.02.2023, ca dată de înregistrare şi a datei de 03.02.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile legale.
10. Aprobarea profilului consiliului de administraţie.
11. Aprobarea profilului candidatului pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie.
 
În cazul în care, la data de 16.01.2023, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor se va desfăşura în data de 17.01.2023, ora 11.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
 
Sunt îndreptăţiţi să participe la lucrările adunării, toţi acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor ţinut şi eliberat de către Depozitarul Central, la sfârşitul zilei de 05.01.2023, zi stabilită ca dată de referinţă. Numai persoanele care sunt acţionari la această dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunării generale.
 
Procurile şi formularele de vot vor fi puse la dispoziţia acţionarilor atât în limba română cât şi în limba engleză, pe adresa de web a societăţii, http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa- 16(17).01.2023/, începând cu data de 16.12.2022, ora 18.00.
 
Toate materialele privind ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziţia acţionarilor, la cererea acestora, la sediul societăţii, strada Caraiman nr. 2, Constanţa, atât în limba română cât şi în limba engleză, sau se pot descărca de pe site-ul http://relatia.oil-terminal.com/aga-2023/agoa-16(17)01.2023/, începând cu data de 16.12.2022, ora 18.00.

 
Despre Oil Terminal SA Constanţa 

SC Oil Terminal este una dintre cele mai vechi companii românești din industria petrolului. A fost înființată în 1898, parte a celei mai moderne rafinării din Europa la acea vreme, „Steaua Română”. De-a lungul timpului, societatea a avut diverse denumiri, iar în anul 1990, în baza legii 31/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1200/12.11.1990 a fost înființata SC Oil Terminal SA Constanța, societate pe acțiuni cu capital majoritar de stat.
 
Oil Terminal SA a fost înființată în anul 1991 și are sediul social în Constanța, pe strada Caraiman nr. 2, și este cel mai mare operator portuar de produse petroliere.
 
Statul român este acționar majoritar prin Ministerul Energiei și deține 59,62% din acțiuni, iar restul de 40,38% revine unei Liste Persoane Fizice și Juridice.
 
Viorel Sorin Ciutureanu este director general, numit în funcție de la data de 02.07.2018, cu un mandat prelungit, care va expira la data de 01.05.2023. Funcția de director o ocupă Frangu Adriana, numită în funcție la data de 02.07.2018, cu un mandat care expiră în luna mai 2023.
Administratori ai societății sunt Gheorghe Cristian-Florin, Micu Ionuţ-Stelian, Lazariu Dragoş-Ciprian, Nicolae Emilian, Teşeleanu George, Andrei Aurelian-Ovidiu, Ungur Ramona, cu mandate care expiră în luna februarie 2023.
 
Auditor este Transilvania Audit Fiscality SRL.
 
Pentru anul 2020 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 191.556.422 de lei, profit net de 3.705.483 lei şi 944 salariaţi.
 
Pentru anul 2021 societatea a raportat cifră de afaceri netă de 212.323.542 de lei, profit net de 5.752.696 lei şi 947 salariaţi.


PRECIZĂRI
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.



Citește și:

Acționarii Oil Terminal SA, convocați în adunare generală ordinară. Ce se află pe ordinea de zi