Descinderi de amploare ale polițiștilor și procurorilor DIICOT! Cum acționau suspecții pentru a păcăli persoane din mai multe țări

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Direcției Investigații Criminale  au pus în aplicare 46 de mandate de percheziție la domiciliile unor persoane și sediile unor societăți comerciale, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat ,  fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

Potrivit DIICOT, din cercetările efectuate  a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de suspecți (cetățeni români și străini) au constituit,  un grup infracțional organizat în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții.

Astfel, sub paravanul unei societăți comerciale, gruparea de criminalitate organizată a operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții ,care au aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării în spațiul virtual și au completat formulare web cu datele lor de contact. Sub pretextul efectuării unor investiții, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani ,  fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni achiziționate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obținut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării origini ilicite a acestora.
Gruparea de criminalitate organizată a fost structurată în sistem piramidal (de tip corporatist) pe mai multe paliere:  agenți organizați în echipe și departamente (cei care contactează persoanele vătămate și le determină să transfere sume de bani sub pretext investițional), team-leader-i (aflați la conducerea echipelor formate din 6-10 agenți), manageri ( coordonatori ai team-leader-ilor) și coordonatorul centrului de apeluri“ - au precizat reprezentanții DIICOT

Probatoriul administrat a reliefat că în perioada noiembrie 2021 – martie 2023, liderul grupului infracțional organizat împreună cu o parte dintre membri au acționat în cadrul unei alte grupări de criminalitate organizată destructurată de autoritățile judiciare germane în martie 2023. 

Audierile se desfășoară la sediile Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală și Inspectoratului General al Poliției Române.
Acțiunea beneficiază de suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție“ - au precizat reprezentanții DIICOT.