DIICOT Reținuți pentru complicitate la proxenetism și spălare a banilor. Ce s-a constatat în urma perchezițiilor

La data de 05.05.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a inculpaților T.C.O. și B.V., pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, complicitate la proxenetism, spălare a banilor și complicitate la spălare a banilor.

În cauză s-a stabilit că, în cursul lunii august 2016, în municipiul Târgoviște, inculpații au aderat și sprijinit grupul infracțional organizat coordonat de inculpatul G.F.N., constituit în luna aprilie 2016, în scopul comiterii unor infracțiuni de proxenetism și spălare de bani.

S-a reținut faptul că, sub coordonarea inculpatului G.F.N., membrii grupării infracționale au determinat mai multe persoane de sex feminin să practice prostituția în Irlanda, Finlanda și Emiratele Arabe Unite, le-au înlesnit acestora activitatea de prostituție în țările mai sus menționate și au obținut sume importante de bani de pe urma practicării prostituției pe care le-au transferat în conturi bancare și prin intermediul serviciilor de transfer rapid de numerar, pentru disimularea originii ilicite a banilor.

Totodată, în perioada 23.08.2016 - 26.08.2016, în municipiul Târgoviște, județul Dâmbovița, identificând contul bancar, în euro, aparținând inculpatului B.V. și intermediind relația acestuia cu membrii grupării infracționale prin punerea la dispoziția acestora a datelor contului bancar, inculpatul T.C.O. l-a ajutat pe inculpatul G.F.N. să primească suma de 25.000 de euro, obținută din activități de proxenetism, în Irlanda, și să disimuleze originea ilicită a acestei sume de bani prin transferarea acesteia din contul bancar al inculpatei G.E.A.

La data de 06.05.2020, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul DCCO au efectuat două percheziții domiciliare în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri bancare, un pistol de tip airsoft și sumele de 2740 USD și 550 de euro.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, a ofițerilor de poliție judiciară din cadrul Biroului Investigații Criminale al Poliției Municipiului Târgoviște și a luptătorilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

Se face precizarea că pe parcursul întregului proces penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumția de nevinovăție.