Firme Constanța Silotrans SRL. Hotărâri importante luate în AGA de asociați. Cum a fost distribuit profitul, ca dividende

 

• Societatea Silotrans SRL a fost înființată în anul 1997, iar activitatea principală este „Depozitări“.
   

În Monitorul Oficial, partea a IV-a, cu numărul 4.449. din data de 22 octombrie 2024, a fost publicată hotărârea din data de 23 iulie 2024 a Adunării Generale a Asociaţilor Silotrans SRL, societate având sediul în Constanţa, incinta Port Constanţa Sud, Mol 1.
 
Agri Point LTD, o societate cu răspundere limitată înregistrată şi care funcţionează în conformitate cu legile din Cipru, cu sediul social în Nicosia, Cipru, reprezentată de Marco Orioli, în calitate de persoană împuternicită,
 
Schenker Logistics Romania SA, o societate pe acţiuni, înregistrată şi care funcţionează în conformitate cu legile române, cu sediul social în Bucureşti, reprezentată de Edgar-Alexandru Bleier, în calitate de persoana împuternicită, şi
 
CHS Agritrade Romania SRL, o societate constituită şi care funcţionează conform legilor din România, cu sediul social în Bucureşti, reprezentată de Marco Orioli, în calitate de persoană împuternicită,
 
Reprezentând 100% capitalul social al Societăţii, renunţând prin prezenta la orice formalităţi de convocare ale Adunării Generale a Asociaţilor prevăzute de actul constitutiv sau de lege şi constatând îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia din România şi de Actul Constitutiv al Societăţii pentru validitatea acestei Adunări Generale a Asociaţilor şi pentru luarea de hotărâri şi toate condiţiile privind cvorumul necesar fiind îndeplinite, au hotărât următoarele:
 
I. Aprobarea distribuirii de dividende
 
1. Asociaţii aprobă distribuirea ca dividende a profitului acumulat al Societăţii nerepartizat în anii financiari 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, în cuantum de 82.097.456,96 lei, conform contribuţiei fiecărui asociat la capitalul social, astfel:

 
- Suma de 78.763.146,74 lei către asociatul Agri Point LTD.
- Suma de 3.332.655,96 lei către asociatul Schenker Logistics Romania SA
- Suma de 1.654,26 lei către asociatul CHS Agritrade Romania SRL.
 
2. Asociaţii aprobă ca dividendele distribuite conform punctului 1 de mai sus să fie plătibile imediat Asociaţilor.
 
II. Majorarea capitalului social
 

3.Asociaţii aprobă majorarea capitalului social al Societăţii, prin emiterea unui număr de 122.312 părţi sociale noi, fiecare cu o valoare nominală de 643,96 lei şi o valoare nominală totală de 78.764.035,52 lei. Prin urmare, capitalul social al Societăţii va fi majorat de la 31.964.886,48 lei la 110.728.922 lei.
 
4. Majorarea de capital va fi subscrisă de către Asociaţi după cum urmează:
 
- Agri Point LTD subscrie prin prezenta 122.310 părţi sociale noi, cu o valoare nominală de 643,96 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 78.762.747,60 lei. Aceste părţi sociale noi sunt integral achitate de către Agri Point LTD prin compensarea parţială a creanţei pe care aceasta o deţine asupra Societăţii, provenită din distribuirea dividendelor aprobate la punctul 1 al prezentei hotărâri. Diferenţa rămasă din creanţă, în valoare de 399,14 lei, va fi înregistrată de către Societate ca primă de emisiune în favoarea Agri Point LTD.
 
- CHS Agritrade Romania SRL subscrie prin prezenta 2 noi părţi sociale cu o valoare nominală de 643,96 lei fiecare şi o valoare nominală totală de 1.287,92 lei.
 
Aceste părţi sociale noi sunt integral achitate de către CHS Agritrade România SRL prin compensarea parţială a creanţei pe care aceasta o deţine asupra Societăţii, provenită din distribuirea dividendelor aprobate la punctul 1 al prezentei hotărâri. Diferenţa rămasă din creanţă, în valoare de 366,34 lei, va fi înregistrată de către Societate ca primă de emisiune în favoarea CHS Agritrade România SRL.
 
5. Pentru evitarea oricărui dubiu, asociatul Schenker Logistics Romania SA renunţă la orice drept de a participa la prezenta majorare de capital social şi consimte în mod expres la subscrierea părţilor sociale nou emise de către Agri Point LTD şi CHS Agritrade Romania SRL.
 
6. Ca urmare a majorării de capital, capitalul social total al Societăţii este de 110.728.922 lei, din care 15.679.892 dolari. Capitalul social este subscris şi vărsat, după cum urmează: 109.640.134,75 lei aport în numerar şi 1.088.787,25 lei, aport în natură, din care 16.800 dolari.
 
7. Capitalul social este subscris şi vărsat de către asociaţi după cum urmează:
 
- Agri Point LTD deţine un număr de 169.932 părţi sociale, integral achitate, în valoare nominală de 643,96 lei fiecare, reprezentând 98,826403% din capitalul social al Societăţii, cu o valoare totală de 109.429.410.72 lei, din care 15.679.892 USD, în care: 109.413.954.72 lei - aport în numerar şi 15.456 RON - aport în natură, din care 16.800 USD. Cota de participare la profitul şi pierderile Societăţii este de 98,826403%.
 
- Schenker Logistics Romania SA deţine un număr de 2.015 părţi sociale, integral achitate, în valoare nominală de 643,96 lei fiecare, reprezentând 1,171852% din capitalul social al Societăţii, cu o valoare totală de 1.297.579,4 lei, din care: 1.073.331,25 lei aport în natură şi 224.248,15 lei aport în numerar. Cota de participare la profitul şi pierderile Societăţii este de 1,171852%.
 
- CHS Agritrade Romania SRL deţine un număr de 3 părţi sociale, integral achitate, în valoare de 643,96 lei fiecare, reprezentând 0,001745% din capitalul social al Societăţii, cu o valoare totală de 1931,88 lei. Cota de participare la profitul şi pierderile Societăţii este de 0,001745%.
 
III. Decizii cu privire la Consiliul de Administraţie al Societăţii
 
8. Asociaţii aprobă revocarea din funcţia de administrator şi membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, începând cu data semnării prezentei hotărâri, a lui Nicolas Dussaussois, cetăţean francez, născut în Chatenay- Malabry, domiciliat în Elveţia, Geneva.
 
9. Asociaţii aprobă numirea în calitate de administrator şi membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii, a lui Sebastien Riou, cetăţean elveţian, născut în Confignon, Elveţia, domiciliat în Geneva (Elveţia), pentru un mandat de 4 ani, începând cu data semnării prezentei Hotărâri.
 
10. Asociaţii aprobă prelungirea cu o durată de 4 ani, începând cu data semnării prezentei Hotărâri, a mandatelor următorilor administratori ai Silotrans:
 
- Marco Orioli (Preşedinte al Consiliului de Administraţie);
- Edgar-Alexandru Bleier;
- Sandra Geraldine Meyer ep. Mercier;
 
IV. Modificarea Actului Constitutiv al Societăţii
 
11. Asociaţii aprobă actualizarea datelor de identificare ale lui Marco Orioli, menţionate în Actul Constitutiv al Societăţii, referitoare la actul de identitate.
 
12. Asociaţii aprobă modificarea Art. 7. din Actul Constitutiv al Societăţii, după cum urmează:
 
"Art. 7. Capitalul social al societăţii, subscris şi vărsat integral de către asociaţi este de 110.728.922 RON, din care 15.679.892 USD. Capitalul social este subscris şi vărsat, după cum urmează: 109.640.134,75 RON aport în numerar şi 1.088.787,25 RON, aport în natură, din care 16.800 USD.
 
Capitalul social este subscris şi vărsat de către asociaţi după cum urmează:
 
- AGRI POINT Ltd. deţine un număr de 169.932 părţi sociale în valoare nominală de 643,96 RON fiecare, reprezentând 98,826403% din capitalul social, cu o valoare totală de 109.429.410,72 RON, din care 15.679.892 USD, în care: 109.413.954,72 RON - aport în numerar şi 15.456 RON - aport în natură, din care 16.800 USD. Cota de participare la profitul şi pierderile Societăţii este de 98,826403%.
 
- SCHENKER LOGISTICS ROMANIA - S.A. deţine un număr de 2.015 părţi sociale în valoare nominală de 643,96 RON fiecare, reprezentând 1,171852% din capitalul social, cu o valoare totală de 1.297.579,4 RON, din care: 1.073.331,25 RON - aport în natură şi 224.248,15 RON - aport în numerar. Cota de participare la profitul şi pierderile Societăţii este de 1,171852%.
 
- CHS AGRITRADE ROMANIA - S.R.L. deţine un număr de 3 părţi sociale în valoare de 643,96 RON fiecare, reprezentând 0,001745% din capitalul social, cu o valoare totală de 1.931,88 lei. Cota de participare la profitul şi pierderile Societăţii este de 0,001745%.
 
Părţile sociale vor fi reprezentate prin certificate eliberate sub semnătura Preşedintelui Consiliului de Administraţie, cu menţiunea că certificatul nu este negociabil."
 
13. Asociaţii aprobă modificarea art. 13.2, paragraful 7, liniuţa 11 din Actul Constitutiv al Societăţii, după cum urmează:
 
"- pregătirea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administraţie, organizarea Adunării Generale a Asociaţilor şi implementarea hotărârilor acesteia; anual, supunerea aprobării Adunării Generale a Asociaţilor, în condiţiile legii, a raportului cu privire la activitatea Societăţii, precum şi a situaţiilor financiare anuale ale Societăţii pentru anul precedent."
 
14. Modificarea paragrafului 1 al art. 14 din Actul Constitutiv al Silotrans după cum urmează:
 
"Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data de 31 decembrie, în fiecare an."
 
15. Actul Constitutiv al Silotrans va fi actualizat în concordanţă cu deciziile luate la punctele 1-12 de mai sus.
 
V. Semnături. Împuterniciri
 
16. Actul Constitutiv actualizat al Societăţii va fi semnat de Marco Orioli în numele şi pentru asociaţii Agri Point LTD şi CHS Agritrade Romania SRL şi de Edgar-Alexandru Bleier pentru asociatul Schenker Logistics Romania SA. Împuterniciţii vor îndeplini toate condiţiile de formă şi publicitate cerute de lege pentru a pune în aplicare prezenta hotărâre.
 
17. Asociaţii aprobă împuternicirea S.P.A.R.L. Dragomir, Lefter, Nita şi Asociaţii cu sediul în Bucureşti şi birou de lucru în Bucureşti, prin oricare dintre avocaţii săi, să reprezinte Silotrans SRL în faţa instituţiilor/autorităţilor competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerţului, în scopul înregistrării hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Silotrans SRL.

Despre Silotrans SRL
 
Potrivit termene.ro, platformă consultată marți, 29 octombrie 2024, societatea Silotrans SRL a fost înființată în anul 1997, are adresa în Constanța, iar activitatea principală este „Depozitări“.
 
Conform termene.ro, în 2023 Silotrans SRL a avut o cifră de afaceri de 69.163.512 lei, un profit de 29.910.963 lei și 62 angajați.

PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro
 
Citește și:
 
Terminalul de cereale CHS-Silotrans din Portul Constanța, extins de Silotrans SRL