Fraudă imobiliară în Constanța Femeie care închiria ilegal proprietăți pentru turism, plasată sub control judiciar

O femeie de 46 de ani este cercetată de polițiștii din Constanța pentru înșelăciune continuată și evaziune fiscală, fiind acuzată că a închiriat imobile fără a plăti chiria sau utilitățile, inducând în eroare mai multe persoane și creând un prejudiciu de aproximativ 402.000 de lei.

De asemenea, aceasta nu a înregistrat veniturile în evidențele contabile ale societății, evitând plata taxelor către stat.

Potrivit polițiștilor, în perioada 2020-2021, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, femeia ar fi închiriat 6 imobile din municipiul Constanța, orașul Eforie, stațiunea Costinești și comuna Limanu, cu scopul exploatării turistice.

Pentru aceste imobile  nu ar fi achitat suma stabilită drept chirie sau nu ar fi achitat facturile de utilități.

De asemenea, femeia ar fi indus în eroare 2 persoane vătămate prin aceea că le-ar fi prezentat drept adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unui imobil din stațiunea Predeal și le-ar putea asigura cazarea, creându-le un prejudiciu de 5.500 de lei.

Totodată, ar fi indus în eroare 31 de persoane vătămate,  prin aceea că le-ar fi prezentat ca adevărată împrejurarea falsă că ar avea drept de folosință asupra unor imobile din municipiul Constanța, stațiunea Costinești și comuna Limanu și le-ar putea asigura cazarea turistică.

Astfel, persoanelor vătămate le-ar fi fost creat un prejudiciu de peste 32.000 de lei.


De asemenea, femeia ar fi omis să înregistreze veniturile în evidențele contabile ale societății și să le menționeze în declarațiile fiscale, iar prin aceasta s-ar fi sustras de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat cu aproximativ 18.000 de lei, reprezentând TVA și impozit pe venit.

Prejudiciul în cauză este de aproximativ 402.000 de lei

Concomitent, în dosar se efectuează cercetări față de un bărbat, de 35 de ani, cercetat pentru complicitate la infracțiunea de înșelăciune, evaziune fiscală în formă continuată și înșelăciune calificată.

Marți, 8 aprilie 2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța a dispus, față de femeia de 46 de ani, măsura preventivă a controlului judiciar, pentru 60 de zile. 


În cauză au fost instituite măsuri asigurătorii până la concurența sumei reprezentând prejudiciul.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Pentru a vă asigura că vacanțele dumneavoastră sunt lipsite de griji și fără incidente neplăcute, vă recomandăm să fiți atenți la ofertele speciale, verificați site-urile web/persoanele care oferă spre închiriere înainte de a face rezervări și alegeți o agenție de turism de încredere.

Anunțați polițiștii dacă aveți suspiciunea că ați putea fi victima unei infracțiuni.

Citește și:
Atenție la cumpărăturile online! Un județ din România, lovit de un val de fraude