Modificări în firma constănțeană Crucea Wind Farm SA. Ce s-a decis în cadrul ședinței Consiliului de administrație al societății

• Modificări în firma constănțeană Crucea Wind Farm SA

 
La data de 07.07.2021 a fost toată Decizia cu nr.3 în cadrul societății Crucea Wind Farm SA.

Consiliul de administrație al Crucea Wind Farm  SA, societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Constanța s-a reunit în ședință în data de 07.07. 2021, prin intermediul unei conferințe telefonice și renunțând la formalitățile de convocare, având în vedere următoarele:
 
A. Apropierea datelor de expirare a contractelor de mandat încheiate de societate și administratorii săi, (Contract de mandat nr.01/ 22/03/2021, Contract de mandat nr.03/ 22/03/2021, Contract de mandat nr.05/ 22/03/2021), precum și a Contractului de mandat  nr.04/ 22/03/2021, încheiate între societate și directorul general
 
B. În conformitate cu prevederile art. 64 din OUG numărul 109/2011, durata mandatelor de administrator, respectiv director, este limitată din punct de vedere temporal, mandatul putând fi încredințat pe o durată de 4 luni cu posibilitatea de prelungire până la maxim șase luni.
 
C. Până la data ținerii prezente ședințe nu au fost finalizate procedurile de selecție a membrilor structurilor de conducere și administrare a societății
 
D. Se apreciază asupra oportunității și utilității menținerii raporturilor contractuale de mandat consemnaate în Contractul nr.04/ 22/03/2021, consemnate în contractul de mandat în conformitate cu prevederile cuprinse în OUG nr. 109/ 2011
 
E. Competența de a dispune asupra raporturilor contractuale de mandat perfectate cu membrii Consiliului de Administrație aparține acționarului unic Hidroelectrica SA
 

F. În conformitate cu prevederile art.121 din Legea numărul 31/1990, acționarii reprezentând dintre capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să țină o Adunare Generală și să ia orice hotărâre de competență a Adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei,  potrivit Actului Constitutiv al societății (articolul 15.3):
 
Adunarea Generală este valabil constituită chiar în lipsa formalităților de convocare, pentru a trata orice problemă, când este prezent sau reprezentat întreg capitalul social și acționarii acceptăm în unanimitate întrunirea Adunării Generale și conținutul ordinii de zi, renunțând în unanimitate la formalitățile de convocare.
 
Prin urmare, având abilitatea legală și societară corespunzătoare decid cu unanimitate de voturi:
 
1. Prelungirea cu două luni, respectiv de la data de 22. 07.2021 și până la data de 22. 09.2021, a mandatului de director general exercitat de Andrei Dominic Gerea, în temeiul Contractului de mandat numărul 04 din 22.03.2021, durata acestuia urmând a se extinde automat conform prevederilor articolului 2.2 din contract
 
2. Transmiterea unei solicitări adresate  acționarului unic, (conform modelului prezentat ca anexă 1 a deciziei),  cu privire la necesitatea adoptării unei hotărâri cu privire la raporturile juridice consemnate prin contractele de mandat numărul 01 din 22.03.2021 numărul 03 din 22. 03.2021 și numărul 05 din 22.04.2021, având în vedere apropierea datelor de expirare a acestora, cu rugămintea de a se renunțarea formalitățile privind convocarea ședinței, în raport cu prevederile legale și statuare menționate în preambul, respectiv Articolul 121 din Legea nr. 31/1990 Articolul 5.3 din Actul Constitutiv al societății.

 
3. Se mandatează Iulian Tudor să semneze documentul ce va fi înaintat acționarului unic Hidroelectrica SA, în conformitate cu punctul 2 de mai sus.  
 
Despre Crucea Wind Farm SA
 
Potrivit Confidas.ro, consultat la data de 4 iulie 2021, Crucea Wind Farm SA a fost înființată în anul 2009 și are sediul în Constanța, pe strada Traian nr. 68A, obiectul de activitate fiind reprezentat de „producția de energie electrică“.
 
Acționar unic este Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica SA, iar administrator și președinte CA este Iulian Tudor. În continuare, director general este Andrei Dominic Gerea, iar administratori și membri CA sunt Laurențiu Adrian Iovănel și Gheorghe Daniel Saviuc, auditor fiind compania Ernst Young Assurance Services SRL.
 
În 2018, cu un angajat, pierderea netă a fost 23.411.044 de lei, iar cifra de afaceri 72.753.220 de lei.
 
În 2019, numărul angajaților a rămas 1, profitul net a fost de 138.528.056 de lei, iar cifra de afaceri 69.479.667 de lei.
 
În 2020, numărul angajaților a fost tot 1, profitul net a fost 150.833.626 de lei, iar cifra de afaceri a fost 60.185.193 de lei.
 
PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.