Noi administratori provizorii, numiți în funcție la SC Neptun Olimp - SA

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Neptun Olimp - S.A., întrunită în şedinţa ordinară din data de 28.04.2022, la prima convocare, hotărăşte:

Articolul 1

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, alege  următorii administratori provizorii, cu puteri depline conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a actului constitutiv:
– Arghirescu Adriana, 
– Dubalaru Lucian, 
– Demusca Victorita, 
– Calin Dragos, 
– Vătuiu Mihaita - Giani, 

Articolul 2

Modalitatea de alegere a administratorilor provizorii ai societăţii Neptun Olimp - S.A. se face prin metoda votului cumulativ.


Articolul 3

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, aprobă durata mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al Neptun Olimp - S.A. de patru luni, respectiv de la data de 28.04.2022 la data de 28.08.2022.

Articolul 4

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, aprobă indemnizaţia membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Neptun Olimp - S.A., în sumă de 3.139 lei brut lunar.

Articolul 5


Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A., cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi, stabileşte persoana ce va semna contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administraţie al Neptun Olimp - S.A., respectiv
acestea se vor semna de reprezentantul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului, Alexie Cotan Constantin.

Articolul 6

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A. ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2021.

Articolul 7

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A. ia act de Raportul Auditorului Financiar extern pentru exerciţiul financiar 2021.

Articolul 8

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A. votează împotriva aprobării bilanţului contabil şi anexelor acestuia, precum şi a contului de profit şi de pierdere al societăţii Neptun Olimp - S.A. pentru exerciţiul financiar 2021.

Articolul 9

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A. votează împotriva descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2021.

Articolul 10

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A. votează împotriva aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2022, până la o dată ulterioară aprobării acestuia prin Ordin comun, al Ministerului Antreprenoriatului şi
Turismului, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerului Finanţelor şi publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Articolul 11

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor votează împotriva aprobării politicii de remunerare a conducătorilor societăţii conform prevederilor art. 106 din Legea nr. 24/2017.

Articolul 12

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A., aprobă data de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri AGOA ca fiind data de 16.05.2022.

Articolul 13

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii Neptun Olimp - S.A., aprobă împuternicirea lui Vatuiu Mihaita Giani - Director General, pentru efectuarea publicităţii hotărârilor adoptate şi depunerea şi înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului şi
publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.