Oil Terminal SA Constanța a adoptat mai multe hotărâri. Acestea au fost publicate în Monitorul Oficial

Societatea OIL TERMINAL - S.A. a adoptat mai multe decizii în aprilie 2024, care s-au afișat în Monitorul Oficial al României pe 20 iunie 2024.
Hotărârea Nr. 4 din data de 26.04.2024 a adunării generale ordinare a acţionarilor face referire la următoarele:
 
„art. 1. Cu 100% voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul semestrial asupra activităţii de administrare pentru Semestrul II 2023, conform art. 55, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate",
au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 2. Cu 100% voturile exprimate, se ia act de informarea privind Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi şi directorilor cu mandat în cursul exerciţiului financiar 2023, conform art. 55 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate",
au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 3. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate",
au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 4. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate",
au fost anulate un număr de 0 voturi”.
 
 
Prin hotărârea nr. 6 din data de 26.04.2024 a adunării generale ordinare a acţionarilor Societăţii OIL TERMINAL - S.A. s-a adoptat următoarea decizie:
„Art. 1. Ca urmare a evaluării anuale a activităţii administratorilor, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, art. 30, alin. (7), cu 100% voturile exprimate, se aprobă acordarea componentei variabile a remuneraţiei administratorilor neexecutivi pentru anul 2023 în cuantumul aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 13/28.08.2023.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot - voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.630.263.880 voturi "pentru", reprezentând 99,92% din totalul de voturi exprimate;
-2.130.236 voturi "împotrivă", reprezentând 0,08% din totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "neexprimate",
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 2. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă împuternicirea Preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă",
-0 voturi "neexprimate",
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 3. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă",
-0 voturi "neexprimate",
Au fost anulate un număr de 0 voturi”.
 
În cele din urmă, a fost adoptată și hotărârea nr. 5 din data de 26.04.2024 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii OIL TERMINAL - S.A.
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe cele ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Actul constitutiv al societăţii, precum şi Procesul-verbal al şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 26.04.2024, s-a adoptat următoarea hotărâre:
„Art. 1. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă situaţiile financiare aferente anului 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportarea Financiară
(IFRS), care cuprind: situaţia poziţiei financiare, situaţia rezultatului global, situaţia modificărilor capitalurilor proprii, situaţia fluxurilor de trezorerie, note la situaţiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului independent.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 2. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar
2023 în valoare de 15.359.625 lei, astfel:
•Rezervă legală: 881.330 lei
•Alte rezerve, reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege: 3.809.686 lei
•Participarea salariaţilor la profit: 1.066.861 lei
•Dividende acţionari 90%: 9.601.748 lei
•Sursa proprie de finanţare: 0 lei.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 3. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acţionarilor în cuantum de 0,00320360 lei/acţiune.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 4. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă stabilirea datei de 10.06.2024 ca dată a plăţii dividendelor către acţionari.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 5. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor ţinut de "Depozitarul Central" - S.A.) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoştinţa acţionarilor înainte de data începerii efectuării plaţii.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 6. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă raportul financiar anual al exerciţiului financiar 2023 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF 5/2018 şi a art. 56 din O.U.G. nr. 109/2011, inclusiv în formatul de raportare electronic unic (Extensibil Hypertext Markup Language - XHTML) prevăzut la art. 1 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2021 şi la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/815 din 17 decembrie 2018 de completare a Directivei 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 7. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar al anului 2023.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 8. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă împuternicirea preşedintelui de şedinţă să semneze hotărârile adunării.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi.
Art. 9. Cu 100% voturile exprimate, se aprobă împuternicirea directorului general al societăţii să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi pentru efectuarea formalităţilor privind publicarea acestor hotărâri.
Cu o prezenţă de 2.632.394.116 voturi, reprezentând 87,83% din totalul drepturilor de vot, voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:
-2.632.394.116 voturi "pentru", reprezentând 100% totalul de voturi exprimate;
-0 voturi "împotrivă";
-0 voturi "neexprimate".
Au fost anulate un număr de 0 voturi”.
 
Despre Oil Terminal SA
 
Potrivit termene.ro, societatea Oil Terminal SA a fost înființată în anul 1992, sediul social este în municipiul Constanța, iar obiectul de activitate este „Manipulări“.
 
În Oil Terminal SA pachetul de acțiuni este deținut de Ministerul Energiei (87,7579%) și de Listă persoane fizice și juridice (12,24%).
 
Persoane autorizate: Aurelian Ovidiu Andrei (Giurgiu) - administrator, Sebastian Valentin Bodu (București) - administrator, Cristian Florin Gheorghe (București) - administrator, Ionuț Stelian Micu (Ilfov) - administrator, George Silvian Mișa (Constanța) - administrator, George Teșeleanu (Constanța) – administrator și Ramona Ungur (București) - administrator.    
 
În 2022, Oil Terminal SA a avut o cifră de afaceri de 302.678.978 lei, un profit de 11.604.223 lei, iar numărul mediu de salariați a fost 962.
 
Platforma termene.ro informează că Oil Terminal SA nu are contracte câștigate - achiziții directe și nici contracte castigate - licitații publice din 2007 până în prezent, potrivit informațiilor publice din SICAP/SEAP (data ultimei actualizări - 3 aprilie 2024).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.

Pentru documentarea acestui articol s-au folosit informații și de pe platforma termene.ro.
 
Sursa foto: ZIUA de Constanța
 
Citește și

Firme Constanța Noi decizii, adoptate de către Oil Terminal SA