Oil Terminal SA convoacă acţionarii în AGOA. Iată ordinea de zi!

Consiliul de Administraţie al Societatii Oil Terminal SA, întrunit în sedinta din data de 05.09.2018, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 10.10.2018, la ora 11.00, care işi va desfăşura lucrările în sala de şedinţe de la sediul societăţii din municipiul Constanta, strada Caraiman, nr. 2, judeţul  Constanţa cu următoarea Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pentru anul 2018.
2. Stabilirea nivelului indemnizatiei fixe pentru directorii cu contract de mandat.
3. Aprobarea valorii de 1 million Euro reprezentand polita de asigurare pentru raspundere civila a administratorilor societatii.
4.  Informare privind Raportul semestrial asupra activitatii de administrare pentru semestrul I 2018.
5. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii
6. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
7. Stabilirea datei de 30.10.2018, ca data de inregistrare şi a datei de 29.10.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale. În cazul în care, la data de 10.10.2018, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum prevăzute de lege, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor, se va desfăşura în data de 11.10.2018, ora 11.00, în acelasi loc şi cu aceeasi ordine de zi.