Percheziții în Timiș și Caraș-Severin pentru evaziune fiscală și spălare de bani

 

• În data de 13 noiembrie 2023, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș împreună cu organele de poliţie din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul pentru Acțiuni Speciale și Serviciul Criminalistic au efectuat percheziţii domiciliare la șapte imobile de pe raza judeţului Timiș și un imobil situat în județul Caraș – Severin, într-o cauză aflată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș 

 
În data de 13 noiembrie 2023, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș împreună cu organele de poliţie din cadrul IPJ Timiș – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, Serviciul pentru Acțiuni Speciale și Serviciul Criminalistic au efectuat percheziţii domiciliare la șapte imobile de pe raza judeţului Timiș și un imobil situat în județul Caraș – Severin, într-o cauză aflată pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, având ca obiect infracţiunile de evaziune fiscală și de spălare de bani, în vederea strângerii și administrării probelor necesare stabilirii activității ilegale desfășurate.
 
 

„În cauză a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem, fiind cercetate fapte derulate în perioada 2019 – 2021, privind neînregistrarea în contabilitate și neplata taxelor și impozitelor aferente ca urmare a desfășurării activităților specifice școlilor de șoferi prin intermediul a două societăți comerciale, precum și creditarea acestor societăți cu sume pentru care nu există justificare legală referitoare la proveniență, prejudiciul adus bugetului de stat fiind estimat la suma de 856.114 lei”, a informat Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș .
 

Cercetările continuă în cauză, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor comiterii faptelor.

Citește și
Șase copii și patru adulți, incendiați în casă! Un copil a murit la spital. Dosarul, la Tribunal