Socep SA convoacă acționarii în două ședințe. Ce se va discuta

• Directoratul societății SOCEP SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Directoratul societății SOCEP SA, reprezentat prin Dorinel Cazacu – președinte al Directoratului, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.09.2021, ora 11.00, la sediul societății din municipiul Constanța, la solicitarea societății Sammarina Imobiliare SA, în calitate de acționar al SOCEP SA, cu o deținere de 5,88% din capitalul social, prin cererea nr. 7060/29.07.2021.
 
Totodată, Directoratul convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.09.2021, ora 12.00, la sediul societății.
 
Societatea Socep SA atenționează acționarii că participarea la ședințele AGOA și AGEA din data de 20/21.09.2021 de la sediul societății, în condiții impuse de autorității la acest moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul iar societatea și/sau conducerea acesteia nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc.

În funcție de deciziile exprese adoptate de autorități, societatea are posibilitatea să aplice restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării, cu privire la limitarea numărului de participanți șa evenimente desfășurate în spații închise.
 
La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei  de 09.09.2021, zi stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea repartizării profitului net reportat pentru dividend în cuantum de 4.900.000 lei, conform propunerii acționarului Sammarina Imobiliare SA.
2. Aprobarea distribuirii din profitul nerepartizat (reportat) al anului 2019, pentru dividende, în cuantum de 4.881.740,89 lei. Aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune de 0,0141 lei, conform propunerii Directoratului.
3. Aprobarea datei de 15.10.2021 ca dată a plății.
4. Aprobarea datei de 06.10.2021 ca dată de înregistrarea conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Aprobarea datei de 05.10.2021 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Împuternicirea dnei. Cons. Jur. Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Anularea unui număr de 7.768.732 acțiuni proprii pe care societatea Socep SA le-a dobândit prin răscumpărare de la acționarii care și-au exercitat dreptul conferit de art. 134 din Legea nr. 31/1990 de a se retrage din societatea în contextul procesului de fuziune prin absorbție cu Societatea Casa de Expediții Phoenix SA.
2. Aprobarea diminuării capitalului social al societății Socep SA cu suma de 776.873,2 lei de la suma de 35.399.149 lei la suma de 34.622.275,8 lei, ca urmare a anulării unui număr de 7.768.732 de acțiuni proprii.
3. Aprobarea modificării art. 7 din Actul constitutiv al societății și aprobarea Actului constitutiv actualizat. Art. 7 va avea următorul conținut: „Capitalul social subscris și vărsat este de 34.622.275,8 lei, divizat în 346.222.758 acțiuni normative, dematerializate cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare”.
4. Aprobarea datei de 06.10.2021 ca dată de înregistrare conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
5. Aprobarea datei de 05.10.2021 ca ex-date, conform art.2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Împuternicirea dnei. cons. jur. Ileana Graur să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.În cazul în care, la data de 20.09.2021 nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de lege, a doua adunare va avea loc la 21.09.2021, la aceeași oră și în același loc, ordinea de zi rămând neschimbată.
7. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi, însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor, denumiți Inițiatori, pot fi depuse la sediul SOCEP SA până la data de 31.08.2021, ora 16.00, ora de închidere a programului societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: „Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”, sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la dta de 31.08.2021, ora 16.00, la adresa socep@socep.ro, menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”.
 
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute) fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA.


Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute), pot fi depuse la sediul Socep SA până la data de 31.08.2021, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: „Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 31.08.2021, ora 16.00, la adresa socep@socep.ro, menționând la subiect „Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”.

Acționarii societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, însoțite de copiile actelor de indentitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice, extras de cont din care să rezulte calitatea de acționar), la sediul societății SOCEP SA până la data de 31.08.2021, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: „Pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”, sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extisă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 31.08.2021, ora 16.00, la adresa socep@socep.ro, menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”. În măsura în care este posibil, acționarii vor evita transmiterea înscrisurilor în formă fizică prin poștă, servicii de curierat precum și depunerea acestora în mod personal la registratura societății.
 
Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate.


Reprezentarea acționarilor în AGOA/AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială care se acordă pentru reprezentarea într-o singură adunare generală sau printr-o împuternicire generală acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale.
 
Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentare prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva Adunare Generală.

Împuternicirile pot fi transmise și electronic prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, pânp la data de 17.09.2021, ora 16.00, la adresa socep@socep.ro, menționând la subiect „pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”, și vor fi depuse în original cel mai târziu la data de 17.09.2021, ora 16.00, fie în limba română, fie în limba engleză, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot în adunare. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății sau se pot descărca de pe site-ul www.socep.ro, începând cu data de 20.08.2021. fFormularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

Acționarii SOCEP SA înregistrați la data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea Formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 20.08.2021, de la sediul societății sau de pe site-ul www.socep.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul Societății SOCEP SA pânp cel mai târziu la data de 17.09.2021, ora 16.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar: „pentru AGOA/AGEA din data de 20/21.09.2021”.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura societății SOCEP SA până la data și ora mai sus menționate nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA/AGEA. Formulaul de vot prin corespondență este pus la dispoziția acționarilor și în limba engleză.

Materialele privind ordinea de zi precum și proiectele de hotărâre vor fi puse la dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul societății, Biroul Juridic Acționariat sau se pot descărca de pe site-ul societății www.socep.ro, începând cu data de 20.08.2021.

PRECIZĂRI:
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.