Societatea Litoral SA, convocată în AGOA. Mai mulți administratori au fost revocați

Subscrisa Litoral S.A, cu sediul în  stațiunea Mamaia, a convocat Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 28.01.2019, prima convocare si 29.01.2019, a doua convocare.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit la prima convocare, respectiv, 28.01.2019.

În cadrul Adunării Generale a Actionarilor a fost adoptată Hotărârea AGOA cu nr.1/28.O1.2019 prin care au fost revocați: Georgescu Veronica-Dănuta, Mastromarino Daniela-Florentina și Lungoci Dumitru-Lucian din calitatea de administrstori provizorii, ca urmare a expirării mandatului; au fost numiti în calitate de administratori provizorii, Georgescu Veronica-Dănuta, cetatean roman, de profesie jurist, Mastromarino Daniela-Florentina, cetățean român, de profesie jurist, Lungoci Dumitru-Lucian, cetățean român, de profesie inginer, pentru un mandat cu durata de 4 luni de la data numirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni; a fost aprobata stabilirea indemnizatiei fixe a noilor administratori provizorii neexecutivi ai societății la nivelul cuantumului aprobat în AGOA societății din data de 13.07.2017 si majorat in cadrul AGOA din 16.04.2018, ce urmează a fi acordată cu respectarea și încadrarea în prevederile BVC al societătii aprobat în conditiile legii pentru anul 2019; a fost aprobată împuternicirea Directorului General al societătii și a reprezentantului Ministerului Turismului în AGOA în vederea semnării cu administratorii provizorii ai societății a ,,Contractului de Administrare/Contractului de Mandat aprobat în AGOA din 13.07.2017; a fost aprobata stabilirea datei de 15.02.2019 ca dată de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, în conformiate cu prevederile legale aplicabile.

Stabilirea datei ex-date la 14.02.2019; a fost aprobată mandatarea directorului general al societății, sau a unui reprezentant al societății pentru a efectua formele de publicitate, de înregistrare și de ducere la îndeplinire a hotărârilor AGOA.