Teapa de 50 de miliarde, prin 30 de firme

Nouă dintre persoanele reţinute în urma percheziţiilor domiciliare sunt de etnie rromă

Unsprezece persoane, printre care trei din Constanţa, au fost ridicate în urma unei acţiuni de amploare a poliţiştilor bucureşteni. Au fost efectuate 18 percheziţii imobiliare, în cel puţin cinci judeţe, printre care şi Constanţa.

Operaţiunea a fost pornită simultan, în toate judeţele, miercuri, 7 ianuarie. Au fost efectuate 18 percheziţii imobiliare, în judeţele Ilfov, Argeş, Mureş, Constanţa, precum şi în municipiul Bucureşti. Comisarul Christian Ciocan, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, a precizat că au fost reţinute iniţial 11 persoane suspectate că au prejudiciat mai multe societăţi comerciale cu peste 50 de miliarde de lei vechi. Nouă dintre ei sunt rromi. Modul de operare era deosebit de ingenios. Membrii reţelei, conduşi de o grupare din Galaţi, înfiinţau sau cumpărau societăţi comerciale şi angajau persoane sărace în funcţii de conducere. Contra unor sume de bani, acestea nu făceau decât să execute ordinele. Apoi indivizii achiziţionau diverse bunuri, de la ace de cusut până la excavatoare, iar pentru achitarea acestora eliberau ordine de plată care aveau scadenţa peste o lună. În acest interval, vindeau marfa la jumătate de preţ, după care nu mai derulau nicio activitate prin firma prin care înstrăinau bunul. Ulterior, persoanele care conduceau oficial firmele erau trimise în străinătate, pentru a li se pierde urma. Dintre cele 18 percheziţii, una a fost efectuată în Constanţa. Potrivit comisarului Christian Ciocan, Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliţiei Sectorului 5 a primit, în cursul anului 2008, mai multe plângeri în care persoanele vătămate arătau că fuseseră contatate, telefonic sau prin e-mail, de persoane necunoscute, despre care abia ulterior aflaseră că îşi declinau identităţi şi calităţi false în cadrul unor societăţi comerciale. Acestea solicitau diferite cantităţi de mărfuri, pentru plata cărora emiteau file cec, pe care le transmiteau prin fax, e-mail sau printr-un transportator de ocazie.

Patru propuneri de arestare

În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că, pentru a ascunde destinaţia finală a mărfurilor, autorii faptei transferau bunurile succesiv, prin intermediul a trei-patru transportatori de bună-credinţă, în locuri virane sau depozite temporare de tranzit. În acest mod, era extrem de greu ca bunurile să fie urmărite. Trei firme din Bucureşti au fost păgubite în această manieră. Este vorba de SC Motor Oil SRL, SC Prett Motor SRL şi SC Mobilbox România SRL, de la care membrii reţelei achiziţionaseră anvelope, uleiuri, acumulatori, cabluri electrice, în valoare totală de peste 800.000 lei. Firmele erau preluate de membrii reţelei, de regulă prin cesiune, şi erau alese acele societăţi comerciale care aveau o situaţie financiară. Acestea erau „folosite" numai 30 de zile, interval la care survenea primul incident bancar. În acel moment, indivizii părăseau zona în care firma îşi avea sediul şi abandonau societatea. Persoanele folosite ca „administratori" erau alese dintre persoanele uşor controlabile şi cu o situaţie materială precară, iar după încetarea activităţii erau trimise în străinătate, în Franţa şi Belgia. Pentru a nu trezi suspiciuni, spaţiile erau închiriate pe o perioadă foarte lungă de timp. Se crea astfel imaginea unei insituţii solide, care dispunea de toate cele necesare pentru o bună funcţionare, respectiv şofer, secretară, contabil. Nimeni nu realiza însă că membrii grupării foloseau mijloace de transport închiriate, cartele preplătite şi că evitau o întâlnire directă cu vreun reprezentant al societăţii comerciale păgubite. În data de 06.01.2009, poliţiştii au solicitat Tribunalului Bucureşti 18 autorizaţii de percheziţie, dintre care şapte în Bucureşti, cinci în Ilfov, trei în Mureş, două în Argeş şi una în Constanţa. Au fost găsite documente originale de înfiinţare, funcţionare şi ştampile pentru 30 societăţi comerciale, file cec în alb, 40 telefoane mobile şi cartele telefonice, precum şi bunuri provenite din săvârşirea infracţiunilor, în valoare de aproximativ 310.000 lei. Cei 11 indivizi anchetaţi sunt Ionel Bogdan, de 31 de ani, cu antecedente penale, Ion Păsărică, 29 de ani, din Bucureşti, cu antecedente penale, Gheorghe Văduva, de 40 de ani, din Constanţa, Marian Cazan, de 49 de ani, din Constanţa, Paris Dincă, de 31 de ani, din Bucureşti, Carmen Moldoveanu, de 38 de ani, din Bucureşti, Vasile Apostol, de 30 de ani, din Bucureşti, Adrian Lică, de 31 de ani, din Ilfov, Costică Iancu, de 40 de ani, din Ilfov, Remus Bogdan, fratele lui Ionel Bogdan, de 25 de ani, din Bucureşti, şi Mircea Palalagă, de 45 de ani, din Constanţa, ultimii doi sustrăgându-se urmăririi penale. Primii patru sunt acuzaţi de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, fiind cercetaţi în stare de reţinere şi urmând a fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă. De precizat că ultimii doi au dispărut de la domiciliu, iar poliţia încă îi caută. Totodată, poliţiştii fac cercetări în vederea identificării şi cercetării altor cinci participanţi la săvârşirea faptelor, precum şi pentru documentarea şi probarea întregii activităţi infracţionale a grupului constituit. Cei care sunt cercetaţi în stare de libertate sunt urmăriţi penal pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la înşelăciune.