Încă o tranzacţie Fin.Co.Ge.Ro. SpA Afaceri cu avocatul lui Nicuşor Constantinescu şi cu asociata lui Sorin Strutinsky

Fin.Co.Ge.Ro SpA s-a făcut remarcată ca urmare a zecilor de dosare în instanţă cu municipalitatea constănţeană privind concesionarea unor terenuri pe raza municipiului Constanţa în urmă cu aproximativ 15 ani, după ce s-a judecat şi s-a împăcat cu administraţia condusă de primarul Radu Mazăre de nenumărate ori. Numele italienilor a apărut în numeroase împrejurări de afaceri, una dintre ele datând din martie 2013.
 
La început a fost...
În Monitorul Oficial nr. 255/2013, se menţionează, printre altele, faptul că „se aprobă tranzacţia încheiată în 01.03.2013 de către SC Alba Imobiliare SRL şi Fin.Co.Ge.Ro SpA”. Aşadar, una dintre firmele cu care Fin.Co.Ge.Ro SpA a făcut, de curând, afaceri a fost SC Alba Imobiliare SRL.
Dar cine este SC Alba Imobiliare SRL? Totul a început în 2007, când, în data de 20 septembrie, Oficiul Registrului Comerţului Constanţa a autorizat înfiinţarea SC Fin.Co.Ge.Ro SRL, cu asociat unic SC Fin.Co.Ge.Ro SpA Italia şi administrator Natala D’Angelo.
Conform Monitorului Oficial nr. 4406/2008, SC Fin.Co.Ge.Ro SRL şi-a schimbat numele în SC Alba Imobiliare SRL şi a cooptat asociat societatea Lipovo Consulting LTD cu sediul în Cipru, care a preluat 50% din părţile sociale. Cu acest prilej s-a reconfirmat în calitate de administrator Natala D’Angelo.

Tot în anul 2008 a avut loc o nouă modificare în structura SC Alba Imobiliare SRL, astfel că, aşa cum se reiese din Monitorul Oficial nr. 7433/2008, Andrea Fori, cetăţean italian, a preluat părţile sociale deţinute până atunci de Fin.Co.Ge.Ro SpA, achitând 350.000 euro către această societate. Tot acum se hotărăşte şi schimbarea administratorului firmei. Cei doi asociaţi ai SC Alba Imobiliare SRL, Andrea Foti şi SC Lipovo Consulting SRL, se obligă, totodată, să restituie şi suma de 1.650.000 euro, bani împrumutaţi de la Fin.Co.Ge.Ro SpA.
În anul 2009, un nou asociat îşi face apariţia în firmă. După cum reiese din Monitorul Oficial nr. 5650/2009 SC Alba Imobiliare SRL, prin cei doi asociaţi, Lipovo Consulting LTD, reprezentată de Toma Ionel Viorel din Constanţa, şi Andrea Foti, reprezentat de Romeo Giovanni prin procura nr. 4985/23.08.2002 hotărăsc cooptarea unui nou asociat, SC Mamaia SA, persoană juridică de naţionalitate luxemburgheză, reprezentată tot de Romeo Giovanni, care este nimeni altul decât fratele lui Romeo Nunzio. Persoana juridică de naţionalitate luxemburgheză a preluat părţile sociale ale lui Andrea Foti. În cadrul aceleiaşi şedinţe a acţionarilor s-a mai luat hotărârea de a-l numi pe Romeo Giovanni administratorul societăţii. De asemenea s-a aprobat finanţarea societăţii de către cei doi asociaţi cu câte 1.000.000 euro fiecare pe perioadă de un an. „Finanţarea se acordă în vederea restituirii sumelor de bani datorate fostului asociat Fin.Co.Ge.Ro. SpA şi pentru plata diferenţelor de preţ datorate în baza antecontractelor de vânzare – cumpărare perfectate de societate”, se precizează în documente. În acelaşi an, cei doi asociaţi, de data aceasta SC Mamaia SA, persoană juridică luxemburgheză, reprezentată de Vasta Angelo, şi Lipovo Consulting LTD, cu sediul în Cipru, reprezentată prin Ioan Viorel Toma din Constanţa, stabilesc tot în 2010 revocarea administratorului Romeo Giovanni şi numirea lui Vasta Angelo în această calitate.
 
Surprize, surprize

În 2013 Mamaia SA, reprezentată fiind de Elena Marilena Lungu, se retrage din SC Alba Imobiliare SRL cesionând părţile sale sociale către SC Habitat şi Ambient SA, reprezentată de Gheorghe Valentin Ionescu. Valoarea cesiunii, aşa cum reiese din contractul de cesiune nr. 861/25.032013, s-a ridicat la suma de 225.804,99 euro. Trebuie să remarcăm şi faptul că Lipovo Consulting LTD este reprezentată de această dată de Marius Mocanu, nimeni altul decât avocatul care îl reprezintă pe preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, în numeroase procese.
Încă un nume nou în afacere, care duce cu gândul la trioul Radu Mazăre – Nicuşor Constantinesc – Sorin Strutinsky este cel al Mihaelei Elvira Tănase Gherasim, cea care, aşa cum reiese din Monitorul Oficial nr. 255/2013, a fost numită administrator al SC Alba Imobiliare SRL, în noua ei formulă cu asociaţii SC Habitat şi Ambient SA şi Lipovo Consulting LTD. Cu acest prilej, se mută şi sediul firmei şi se aprobă şi acea tranzacţie misterioasă încheiată la data de 1 martie 2013 cu Fin.Co.Ge.Ro. SpA, firmă care, aşa cum am arătat la început, este firma mamă a SC Fin.Co.Ge.Ro. SRL, devenită ulterior SC Alba Imobiliare SRL.


Revenind la Gheorghe Valentin Ionescu, iată firmele în care acesta apare ca asociat: Compania de Servicii şi Consultanţă SA, Compania de Tutun şi Ziare SA, SC Dusep SA, SC Eco Industries Trading Group SRL, SC Euro Pro Construct SRL, SC Habitat şi Ambient SA, SC Jacobs, Hendrix & Partners SRL, SC Rezident Com SA, Sisteme Internationale de Afaceri SA, Societatea Naţională de Distribuţie SA, SC Templum Plus SRL. Gheorghe Valentin Ionescu a apărut, de-a lungul timpului, şi în calitate de administrator al firmelor SC Autorenco SA, Compania de Servicii şi Consultanţă SA, Compania de Tutun şi Ziare SA, SC Dusep SA, SC Eco Industries Trading Group SRL, SC Habitat şi Ambient SA, SC Jacobs, Hendrix & Partners SRL, SC Milenium Global Development SA, SC Rezident Com SA, Sisteme Internaţionale de Afaceri SA.
În ceea ce o priveşte pe Mihaela Elvira Tănase Gherasim din Constanţa, aceasta mai figurează ca asociat în SC Diva’s Saloon SRL, SC Panel Building Systems SRL, SC Pozitron Medical SRL şi administrator al următoarelor firme: SC Alba Imobiliare SRL, SC CDS Project SRL, SC Classic SRL, SC Diva’s Saloon SRL, SC Ecoprefconstruct SRL, SC Eolica Investments SRL, SC Internet Link SRL, SC Isis Medical Center SRL, SC KLD Services SRL (unde este şi asociat împreună cu Sorin Strutinsky), SC M.M. Reciclyng SRL, SC Mamaia Luxury Construction SRL, SC Nortech Trade SRL, SC Panel Building System SRL, SC Pomacost SA, SC Pozitron Medical Investigation SRL, SC Terra Med SRL, SC Vancluse Invest SA şi SC Venid Invest SRL.
 
Întrebări...
În scopul unei informări corecte, am adresat reprezentantului firmei Fin.Co.GeRo. SpA, Romeo Nunzio, câteva întrebări în legătură directe şi colaterale referitoare la tranzacţia încheiată în data de 1 martie 2013. Iniţial, acesta ne-a comunicat prin reprezentantul său în România, Cristina Ţicoi, că la revenirea în România, urmează să ne răspundă la întrebări. Romeo Nunzio şi-a manifestat chiar dorinţa de a ne răspunde la întrebări direct, în cadrul unui interviu pe care îl va acorda ziarului ZIUA de Constanţa. Intenţia sa nu s-a mai materializat, el transmiţându-ne ulterior că nu ne va răspunde la întrebările adresate. Publicăm în continuare întrebările adresate reprezentantului Fin.Co.Ge.Ro. SpA, Romeo Nunzio:
1.       Tranzacţia din 01.03.2013 dintre SC Alba Imobiliare SRL şi SC Fin.Co.Ge.Ro. SpA are legătură cu suma de 1.650.000 euro pe care Fin.Co.Ge.Ro. SpA o avea de primit de la SC Alba Imobiliare SRL încă din 20.10.2008?
2.       Care au fost investiţiile care au fost făcute de Fin.Co.Ge.Ro. SpA Italia în SC Fin.Co.Ge.Ro. SRL Constanţa (ulterior Alba Imobiliare SRL), ca să rezulte această datorie de 1.650.000 euro?
3.       În data de 20.08.2009 asociaţii SC Alba Imobiliare SRL, aşa cum reiese din MO 5650/2009, prezentat mai sus, au stabilit finanţarea cu câte 1.000.000 euro fiecare pentru achitarea sumelor de bani către Fin.Co.Ge.Ro. SpA. Aţi primit parţial din datorie? Dacă da, cât?
4.       Care este numele persoanei cu care aţi negociat în toată această perioadă?

5.       Care este numele persoanei cu care aţi negociat tranzacţia din 01.03.2013?
6.       Ştiaţi că Mocanu Marius este avocatul de casă al persoanelor aflate la conducerea judeţului Constanţa?
7.       Ştiaţi că doamna Tănase Gherasim Mihaela Elvira este asociată în SC KLD Services SRL cu domnul Strutinsky Sorin, apropiat al primarului municipiului Constanţa, Radu Ştefan Mazăre, şi al preşedintelul Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu?
8.       Ştiaţi că Ionescu Gheorghe Valentin reprezintă direct şi indirect următoarele societăţi apropiate primarului Radu Ştefan Mazăre şi preşedintelui Nicuşor Constantinescu: SC Sisteme Internaţionale de Afaceri SA, Compania de Tutun şi Ziare SA, SC Habitat şi Ambient SA, Sc Rezident Com SA, SC Templum Plus SRL, SC Autorenco SA, Compania de Servicii şi Consultanţă SA, SC Milleniun Global Development SA, SC Tomis Marina Management SRL?
 
În ceea ce priveşte afacerile derulate de SC Alba Imobiliare SRL (fostă Fin.Co.Ge.Ro. SRL), firma figurează şi pe site-ul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România, numele ei apărând într-un tabel din 2010 cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii în condiţiile Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de drumuri de interes naţional, judeţean şi local, privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publiă „Autostrada Bucureşti – Constanţa, tronsonul 6, Cernavodă - Constanţa”. Este vorba despre patru parcele, proprietate ale SC Alba Imobiliare SRL (fostă Fin.Co.Ge.Ro. SRL) şi SC Nortech Trade SRL expropriate în localitatea Cumpăna: parcela A337/1/4/2, identificator cadastral 14379, suprafaţa expropriată – 4.365 mp, parcela A337/1/8/2, identificator cadastral 14364, suprafaţă expropriată de 7.115 mp, parcela A337/1/23/1, identificator cadastral 14394, suprafaţă expropriată 1.406 mp şi parcela A337/1/26/2, identificator cadastral 14431, suprafaţa expropriată 1.348 mp.