Emil Oprea a fost santajat de fostul ofiter de informatii Tedi Natavala

Lovitura de teatru in dosarul rambursarilor de TVA

Dosarul "Price Steel", in care Emil Oprea este acuzat ca ar fi obtinut rambursarea ilegala a peste 200 de miliarde de lei, se afla inca la Parchet * Inculpatii sunt dati in urmarire internationala, iar din informatiile anchetatorilor reiese ca acestia au fugit in SUA si Germania * Desi exista suspiciunea ca Emil Oprea a "lucrat" impreuna cu Ion Baditeanu, Tedi Natavala si Doru Constantin Codreanu, legatura dintre cei trei nu a putut fi probata * Angajatii Administratiei Financiare nu au putut fi pusi sub acuzare * Fostul ofiter de la 0215 Tedi Natavala a aflat de afacerea ilegala pusa la punct de Oprea * Natavala a imprumutat "patentul" ingineriei financiare si a actionat ca si Oprea * In schimb el l-a si santajat pe Oprea care se pare ca a cotizat pentru a nu-l denunta fostul politist

Unul din dosarele cu cel mai mare rasunet in lumea afacerilor din Constanta a fost asa-numitul caz "Price Steel". Numele lui Emil Oprea, Lucian Mazilu, Martin Petre Toader, Hussain Abbas, Al-Atroshe Husain M. Amer si paguba de sute de miliarde de lei pe care acestia au provocat-o bugetului statului au declansat un imens ecou in Politia constanteana in urma cu un an. La inceputul anului 2004, dosarul numarand zeci de mii de file a ajuns pe masa procurorilor Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta. Inculpatii sunt cercetati pentru spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Cercetarile in cauza au fost demarate de Serviciul Cercetari Penale al IPJ Constanta, insa ulterior competenta a fost declinata catre Parchet. De atunci, in dosar au aparut date noi, desi se pare ca nu pot fi probate, cel putin pentru moment. Pe scurt, lucrurile au stat in felul urmator: incepand cu luna octombrie 2002 si pana in ianuarie 2003, Emil Oprea, administrator la SC "Price Steel Romania" SRL Constanta, avand ca obiect de activitate operatiuni de import-export, a depus si obtinut spre aprobare patru cereri de rambursare de TVA, solicitand la rambursare suma totala de 221.452.521.190 lei. Din documentele prezentate de societate reiesea ca situatia de rambursare a fost determinata de exportul de "masti de gaze complete", realizate prin comisionarul SC "Kezaz Grup Exim" SRL, cu sediul in Bucuresti, reprezentata de Hussain Abbas. Toate intrarile de "masti de gaze complete" proveneau de la SC "Tescom International" SRL, cu sediul in Bucuresti, ai caror administratori erau Lucian Mazilu si Toader Petre Martin. Din facturile prezentate de Emil Oprea reiesea ca, in perioada septembrie-decembrie 2002, societatea al carei administrator era a efectuat livrari in valoare de peste 1237 de miliarde de lei, achitarea furnizorului fiind justificata de catre SC "Price Steel Romania" SRL prin prezentarea unor ordine de compensare incheiate intre firmele "Kezaz Grup" SRL, "Tescom International" SRL si SC "Price Steel" SRL. In realitate, insa, toate asa-zisele operatiuni de export erau nereale. Reusind sa speculeze una dintre lacunele Legii 345/2000, privind rambursarile de TVA, care prevedea ca intai se aproba cererea de rambursare si abia apoi se fac verificarile, Emil Oprea reusise sa puna mana pe banii statului, falsificand toate documentele, facturile de achizitie, inclusiv inregistrarile in contabilitate. Pentru ca banii obtinuti din rambursarile TVA nu se acorda cash, ci se vireaza in cont, cei patru i-au "plimbat" de la o firma la alta, reusind sa le piarda urma si sa-i scoata cash prin intermediul firmei SC "Vlas Company" SRL Voluntari, judetul Ilfov, reprezentata de Al-Atroshe Husain M. Amer. Banii au fost scosi de la Ribank, sucursala Voluntari. Suspiciunile au aparut la inceputul anului 2003, cu ocazia controlului efectuat de Finante la sediul firmei "Price". Emil Oprea a reusit sa fuga de sub nasul politistilor, la cateva ore dupa ce verificarile s-au incheiat (lucru care se intampla in jurul orelor 04.00-05.00 dimineata). La ora 10.00 a diminetii urmatoare, Emil Oprea era deja in avionul cu destinatia Paris. Potrivit informatiilor recent obtinute de anchetatori, de aici urmaritul s-a indreptat catre America, unde se afla si in prezent. Desi este dat de mai bine de un an in urmarire internationala, nu i s-a dat de urma. "Mirosind" parca ce se va intampla, Lucian Mazilu si Toader Petre Martin au disparut inca inainte de demararea controlului financiar. Si ei sunt dati in urmarire internationala, iar Mazilu se pare ca s-ar afla undeva in Germania. Lui Hussain Abbas nu i-a mai dat nimeni de urma. Se presupune ca si el ar fi trecut granita, dar nimeni nu stie unde se ascunde. Din ziua in care au fost demarate cercetarile, datele au inceput sa se adune. Se pare ca in spatele afacerii erau interese mult mai mari.

Santajul lui Tedi Natavala

Din informatiile obtinute de anchetatori rezulta ca dosarul Emil Oprea are legatura cu alte doua cazuri de rambursari ilegale de TVA, aflate in prezent pe rolul instantelor constantene. Este vorba de Ion Baditeanu si Tedi Natavala - Doru Codreanu. Se pare ca primul care a actionat in vederea obtinerii ilegale a TVA-ului a fost Emil Oprea, care a reusit sa puna mana, asa cum am mentionat, pe 165 de miliarde de lei. Pontul despre cat de usor se poate aproba o rambursare i-a fost vandut lui Ion Baditeanu, care, la randul sau, a obtinut, in acelasi mod, dar dovedindu-se mai cu "bun-simt", 14 miliarde de lei. Manevra a fost insa observata de sotia lui Doru Codreanu, care la momentul respectiv era angajata la CEC si care i-a adus la cunostinta sotului modul in care actionau cei doi. Instiintat fiind de Codreanu, Tedi Natavala s-a dus glont la Emil Oprea si Ion Baditeanu si i-a santajat, amenintandu-i ca ii va turna, in asa fel incat si-a luat si el "partea". In vreme ce dosarele Codreanu - Natavala si Baditeanu au ajuns pe rolul instantelor de aproape un an, dosarul Emil Oprea stagneaza, inca, la Parchet, o armata de procurori incurcandu-se in itele rambursarilor. Desi la vremea respectiva s-au pus sechestre peste sechestre si s-au descoperit un cont de 30 de mii de dolari, mai multe vile achizitionate si o cutie de valori (goala) la banca, procurorii n-au reusit inca sa adune probele astfel incat cei patru sa fie trimisi in judecata. La un moment dat, in traseul parcurs de dosar au aparut si alte semne de intrebare. Acestea vizau, in primul rand, complicitatea angajatilor Administratiei Financiare, in conditiile in care Emil Oprea a reusit sa obtina banii imediat dupa depunerea cererii de rambursare, desi, in mod normal, o aprobare survine dupa ce ai stat la "coada" luni de zile. Dificultatile nu se opresc, insa, aici. In momentul in care urmaritii vor fi prinsi, se vor ridica alte semne de intrebare cu privire la incadrarea juridica, stiut fiind ca noul Cod Fiscal, intrat in vigoare la inceputul anului, a abrogat Legea 345/2000. Cel mai probabil, Emil Oprea si complicii sai vor fi judecati pentru inselaciune, iar dosarul va trena, ca multe altele de acest gen, ani de zile pe rolul instantei.