Bingo Cristal, paravan pentru spalare de bani

Bingo Cristal a fost deschis la data de 19 august si functioneaza in Piata Grivitei, intr-o veche locatie unde se vindea mobila * Patronii firmei sunt trei barbati despre care se sustine ca nu ar avea posibilitati de finantare ale unei astfel de afaceri * Mai mult, pentru a da drumul la un Bingo este nevoie de un fond de rezerva * Se pare ca cei de la Bingo Cristal au deja constituit acest fond care se ridica la suma de 500 de milioane, bani care ar fi rulati fara sa fie justificati la ora actuala * Se pare ca sumele rulate provin din spalare de bani, din prostitutie si proxenetism * Vizavi de aceste acuzatii, nu ar fi nimic de mirare daca tinem cont de personalul care se pare ca a fost angajat la aceasta firma * In Constanta a mai existat o astfel de "afacere" in spatele careia, de fapt, se practica spalarea de bani si nu numai * Oamenii legii au actionat destul de tarziu, dupa ce deja raul fusese facut, mai multe persoane fiind inselate pe fata * Este vorba despre Casino Paris din zona Piata Unirii, care apartine italienilor Presta Rocco, in varsta de 51 ani si Ligiorio Michele, de 30 de ani, ambii din regiunea Sicilia

De cele mai multe ori, jocurile de noroc reprezinta un paravan in spatele careia se pot ascunde savarsirea unor anumite infractiuni. In momentul de fata, licenta pentru o astfel de investitie se acorda cu multa usurinta, principala conditie fiind aceea de a avea bani. Nimeni nu te intreaba de unde-i ai si daca justifici sumele pe care le prezinti ca investitii. Probabil, la baza stau si alte interese care pe unii care au capacitatea de a oferi OK-ul in astfel de situatii ii face sa mai inchida din cand in cand ochii. Un astfel de lacas s-a deschis sambata, 19 august, in Piata Grivitei, intr-un loc unde pana nu demult s-a vandut mobila, sub denumirea de Bingo Cristal. Societatea in cauza a fost infiintata in urma cu cateva luni, iar actionar principal este un oarecare Constantin Alexandru Tomic, in varsta de 38 de ani, cunoscut in lumea interlopa ca un posibil proxenet, nedovedit insa de nici o instanta. Acesta detine in cadrul societatii 50% din beneficii si pierderi, iar aportul adus este de 250 milioane de lei. Un alt asociat este Ionel Cristea si Neculae Neculae, ambii cu cate 25% din afacere si cate 125 de milioane aduse de fiecare la societate. Pe langa aceste sume aduse ca aport, ar mai trebui adaugate si cele care privesc investitiile, mai precis, echipamentele pentru amenajarea unei sali de Bingo, echipamente de ventilatie, instalatie de sunet, mese, scaune si altele care ar ajunge la suma de 100 de milioane de euro. La acestea, se mai adauga licenta care costa in jur de 208 milioane de lei precum si plata salariilor pentru personal. Pe de alta parte, conform legii, pentru a inaugura o sala de Bingo ai nevoie in primul rand de bilete care trebuie comandate la Imprimeria Nationala. Pentru acestea, esti nevoit sa platesti in avans 7% din valoarea de vanzare.Spalare de bani din prostitutie si proxenetismNimic rau s-ar putea spune, numai ca, deja exista voci din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism care sustin ca in spatele afacerii de la Bingo Cristal nu ar fi o afacere cinstita, ci ar fi vorba despre spalare de bani din proxenetism si prostitutie. Si asta pentru ca, la o astfel de investitie, sursele noastre spun ca cei trei asociati nu ar avea posibilitati de finantare ale unei astfel de afaceri. Mai mult, pentru a da drumul la un Bingo este nevoie de un fond de rezerva. Se pare ca cei de la Bingo Cristal au deja constituit acest fond care se ridica la suma de 500 de milioane, bani care ar fi rulati fara sa fie justificati la ora actuala. Vizavi de acuzatiile de spalare de bani din prostitutie si proxenetism, nu ar fi nimic de mirare daca tinem cont de personalul care se pare ca a fost angajat la aceasta firma, multi dintre ei fiind cunoscuti in lumea interlopa.Personalul, cunoscut de smecherii din lumea interlopaVasile Marolicaru este seful de paza, iar oamenii legii spun ca acesta a fost returnat din Spania. Prietenii stiu de ce. Acesta este cunoscut in lumea interlopa ca tainuitor pentru ca el s-ar ocupa cu vinderea bunurilor furate de altii. Un alt personaj de incredere al celor trei patroni de la Bingo Cristal este Adrian Nicu Irimencu, care lucreaza acolo ca sef de sala, dar in timpul liber ar racola prostituate. Sefa de sala mai este si o oarecare Nicoleta Munteanu si ea cunoscuta de baietii cu bani, amatori de placeri. Un alt angajat la Bingo Cristal este Petre Popa, cunoscut si el in lumea interlopa. De altfel, in momentul de fata, acesta are un proces pe rolul Tribunalului Constanta, unde alaturi de alte persoane este judecat pentru lipsire de libertate in mod ilegal, santaj si trafic de minori. Popa "a cazut" ca urmare a unei actiuni a politistilor care l-au prins, in flagrant, pe unul dintre amicii sai, anul trecut, la vama Bors, intentionand sa scoata din tara, in mod fraudulos, o minora de 16 ani. Astfel, la data de 24 iunie 2005, Alexandru Celestin Arsene a fost prins cand vroia sa o scoata din tara pe minora Ancuta P., de 16 ani, din Husi, judetul Vaslui. Pentru aceasta, Arsene se folosea de o procura notariala falsa, emisa in numele parintilor fetei. Fata trebuia sa ajunga in Italia, la Roma, unde era asteptata de complicele lui Arsene, Laurentiu Boicu din Constanta. Rolul ce urma a fi jucat de Ancuta P. in Italia era acela al unei prostituate. In urma extinderii cercetarilor, politistii au descoperit ca, din grupul celor doi mai fac parte si alti doi tineri, Petre Popa, zis "State", de 27 de ani si Florin Andrei, de 23 de ani. Oamenii legii au precizat ca cei patru tineri au racolat-o pe minora cam cu doua saptamani inainte de data stabilita pentru plecarea in Italia. Tinerii i-au inspirat fetei destul de multa incredere, inchiriindu-i o camera in Constanta, intr-un apartament in zona Delfinariu promitandu-i ca o vor ajuta sa-si gaseasca un loc de munca. Fata stia ca trebuie sa ajunga la Roma pentru a se angaja, dar nicidecum nu banuia ceea ce urma sa i se intample. Potrivit celor declarate de politistii din cadrul CZCCOA, cei patru tineri au avut o bogata activitate infractionala la Constanta, fiind acuzati de lipsire de libertate, violenta si amenintari. Strategia baietilor era una foarte bine gandita, creand o adevarata retea organizata. Anchetatorii au precizat ca tinerii au mai rapit doua persoane. Sub diferite pretexte, acestia si-au scos victimele din casa, dupa care le-au urcat intr-un autoturism, fiind transportate intr-o zona mlastinoasa din apropierea localitatii Ovidiu. Aici, victimele, supuse unor amenintari si violente, speriate fiind cu un pitbull, trebuiau sa ofere celor care i-au capturat anumite sume de bani sau sa le faca respectivilor niste servicii. Victimele erau alese, spun politistii, din anumite grupuri de prieteni. Arsene, Popa si Andrei au fost arestati la timpul respectiv, insa Laurentiu Boicu a fost de negasit. Din informatiile pe care le au, politistii sustin ca tanarul s-ar afla in Italia, unde a plecat pe data de 3 iunie, urmand sa o astepte acolo pe Ancuta P. O alta infractiune constatata de politisti se refera la faptul ca in cursul lunii martie 2005, Arsene, Popa si Boicu l-ar fi lipsit de libertate pe Alexandru Parvu pe care l-au transportat in apropierea localitatii Ovidiu, unde au exercitat amenintari si violente pentru a-l determina sa le dea suma de 12.000 dolari. Drept urmare, acestia au fost arestati. Petre Popa, actual angajat la Bingo Cristal a fost pus in libertate la data de 23 noiembrie 2005 fiind cercetat si in momentul de fata pentru faptele care i se imputa.Exista precedenteIn Constanta a mai existat o astfel de "afacere" in spatele careia, de fapt, se practica spalarea de bani si nu numai. Oamenii legii au actionat destul de tarziu, dupa ce deja raul fusese facut, mai multe persoane fiind inselate pe fata. Este vorba despre Casino Paris din zona Piata Unirii, care apartine italienilor Presta Rocco, in varsta de 51 ani si Ligiorio Michele, de 30 de ani, ambii din regiunea Sicilia. In cele din urma, acestia s-au ales cu dosar penal pentru spalare de bani. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit la societatea acestora, Casino Paris, 42.805 dolari, 36.640 euro si 6.380 RON, bani care nu figurau in evidentele contabile. Pe de alta parte, s-a constatat existenta unui plus de 13.800 RON, reprezentand diferenta intre jetoanele de joc si casa de marcaj. La timpul respectiv, anchetatorii sustineau ca exista indicii conform carora la Casino Paris s-au savarsit si infractiuni de evaziune fiscala.Drept urmare, s-a dispus masura de inchidere pe o perioada de trei luni a cazinoului si aplicarea unei amenzi in valoare de un miliard de lei. Mai mult, la scurt timp, Comisia de Autorizare a Jocurilor de Noroc a dispus retragerea licentei.