Detalii surprinzătoare cu inspectori fiscali DIICOT explică prin ce firme acţionau afaceriştii duşi la arestare

Propunerea de arestare a celor doi inspectori fiscali - Mioara Gache şi Nicoleta Mitrică (cu câte o carieră de peste 20 de ani în sistemul financiar) s-a făcut în opt ore. Judecătorii mai spun că acestea au fost plasate într-un „dezavantaj în raport de acuzare” şi că se „ridică semne de întrebare cu privire la respectarea principiului egalităţii armelor”
 
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au atacat cu recurs decizia Tribunalului Constanţa, instanţă care a respins propunerea de arestare a celor doi inspectori fiscali - Mioara Gache (fostă Jagura) şi Nicoleta Mitrică (fostă Butan, fostă Alexandru) -, precum şi a celor trei afacerişti - Yucetaş Nusret, Lilian Ştefan şi Filip Ion Pop. Toţi cei mai sus precizaţi sunt acuzaţi că fac parte dintr-un presupus grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni din sfera macro-criminalităţii economico-financiare. În cauză au fost efectuate mai multe percheziţii. Dosarul va ajunge în atenţia judecătorilor de la Curtea de Apel Constanţa şi va fi analizat, cel mai probabil, în şedinţa de joi. În continuare, ZIUA de Constanţa prezintă o serie de detalii relatate în motivarea respingerii propunerii de arestare preventive.
 
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au reţinut în sarcina lui Lilian Ştefan că, „în iulie 2012, împreună cu Yucetaş Nusret, Filip Ion Pop şi Tăfălan Vasile, s-a constituit într-un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de beneficii financiare prin efectuarea de operaţiuni de spălare a banilor proveniţi din activităţi evazioniste şi, în aceeaşi lună a anului 2012, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, în calitate de administrator al SC Basconslux Chişinău - Filiala Constanţa SRL Constanţa, a cesionat fictiv drepturile şi obligaţiile decurgând din contractele de leasing financiar referitoare la zece utilaje de construcţii către SC Porto Nav Group SRL Constanţa, ajutând în acest mod la evidenţierea ulterioară de către reprezentanţii SC Porto Nav Group SRL Constanţa, SC Naftex Petrol Grup SRL Constanţa şi SC Asimetric Vision SRL Constanţa în documentele societăţii a operaţiunilor fictive, prin care s-a atestat în mod nereal vânzarea şi cumpărarea succesivă a celor zece utilaje de construcţii, în valoare totală de 677.000 de euro”.
 
Pop Filip-Ion
 
„Faţă de inculpatul Pop Filip-Ion s-a reţinut faptul că, în iulie 2012, împreună cu Yucetaş Nusret, Ştefan Lilian şi Tăfălan Vasile, s-a constituit într-un grup infracţional în scopul obţinerii de beneficii financiare prin efectuarea de operaţiuni de spălarea a banilor proveniţi din activităţi evazioniste şi, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, în aceeaşi lună a anului 2012, în calitate de reprezentant al SC Porto Nav Group SRL Constanţa, a preluat fictiv drepturile şi obligaţiile decurgând din contractele de leasing financiar referitoare la zece utilaje de construcţii de la SC Basconlux Chişinău - Filiala Constanţa SRL Constanţa”, conform DIICOT. Procurorii spun că Pop Filip-Ion, în luna septembrie 2012, „în calitate de reprezentant al SC Porto Nav Group SRL Constanţa, a dispus evidenţierea în documentele societăţii a operaţiunilor fictive prin care s-a atestat în mod nereal vânzarea celor zece utilaje către SC Naftex Petrol Grup SRL Constanţa, ajutând totodată în acest mod la evidenţierea de către reprezentantul SC Naftex Petrol Grup SRL Constanţa a operaţiunii fictive prin care s-a atestat în mod nereal vânzarea către SC Asimetric Vision a celor zece utilaje de construcţii, în valoare totală de 677.000 de euro”. Oamenii legii mai spun că „în perioada septembrie - octombrie 2012 prin întocmirea şi prezentarea la ING Bank de contracte fictive de creditare a SC Porto Nav Group SRL Constanţa, a retras şi l-a ajutat pe Tăfălan Vasile să retragă în numerar din contul societăţii de mai sus, contravaloarea în lei a sumei totale de 677.000 de euro, ajutând astfel la spălarea sumei menţionate anterior, care a fost transferată succesiv de către Yucetaş Nusret din contul SC Asimetric Vision SRL Constanţa în contul SC Naftex Petrol Grup SRL Constanţa şi de către Tăfălan Vasile din contul SC Naftex Petrol Group SRL Constanţa în contul SC Porto Nav Group SRL Constanţa, cunoscând că suma respectivă provine din săvârşirea de infracţiuni, în scopul disimulării originii evazioniste a acesteia”.
 
Yucetaş Nusret
 
„Faţă de inculpatul Yucetaş Nusret s-a reţinut faptul că, în luna iulie 2012, împreună cu inculpatul Ştefan Lilian, Pop Filip-Ion şi Tăfălan Vasile s-a constituit într-un grup infracţional organizat în scopul obţinerii de beneficii financiare prin efectuarea de operaţiuni de spălare a banilor proveniţi din activităţi evazioniste şi, acţionând în cadrul grupului infracţional organizat, în luna septembrie 2012, în calitate de reprezentant al SC Asimetric Vision SRL Constanţa, a dispus evidenţierea în actele societăţii a operaţiunii fictive prin care s-a atestat în mod nereal cumpărarea a zece utilaje de construcţii de la SC Naftex Petrol Grup SRL Constanţa”, conform propunerii de arestare. Din acelaşi document mai reiese că Yucetaş Nusret, „în perioada septembrie - octombrie 2012 a transferat contravaloarea în lei a sumei de 677.000 de euro din contul SC Asimetric Vision SRL Constanţa în contul SC Naftex Petrol Grup SRL Constanţa, cunoscând că suma respectivă provine din săvârşirea de infracţiuni, în scopul disimulării originii evazioniste a acesteia, pe care a supus-o astfel procesului de spălare, iar la 25.10.2012, în calitate de administrator al SC Asimetric Vision SRL Constanţa, a stabilit cu rea-credinţă taxa pe valoare adăugată, solicitând rambursarea de TVA în sumă totală de 795.163 de lei, având ca urmare obţinerea fără drept a sumei totale de 794.098 de lei, cu titlul de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român”.
 
Mioara Gache

 
Mioara Gache este acuzată de DIICOT că, în calitate de inspector superior la Inspecţia Fiscală Constanţa, „în perioada 20.11.2011 - 27.11.2012, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a efectuat cu ştiinţă, în mod defectuos, inspecţia fiscală la SC Asimetric Vision SRL Constanţa şi a întocmit un raport de inspecţie fiscală în care a consemnat în mod nereal că societatea are drept de rambursare de TVA, în sumă totală de 794.098 de lei, modalitate prin care l-a ajutat pe Yucetaş Nusret, administratorul SC Asimetric Vision SRL Constanţa să obţină, fără drept, suma menţionată anterior, cu titlul de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român”.
 
Nicoleta Mitrică
 
Nicoleta Mitrică este acuzată că, în calitate de inspector principal la Inspecţia Fiscală Constanţa (ANAF), „în perioada 20.11.2012 - 27.11.2012, fiind în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a efectuat cu ştiinţă, în mod defectuos, inspecţia fiscală la SC Asimetric Vision SRL Constanţa a întocmit un raport de inspecţie fiscală în care a consemnat în mod nereal că societatea are drept de rambursare de TVA, în sumă totală de 794.098 de lei, modalitate prin care l-a ajutat pe Yucetaş Nusret, administratorul SC Asimetric Vision SRL Constanţa să obţină, fără drept, suma menţionată anterior, cu titlul de rambursări de la bugetul general consolidat al statului român”. Completul de judecată care a respins propunerea de arestare formulată de DIICOT a fost prezidat de magistratul Monica Laura Tănase, din cadrul Tribunalului Constanţa. În prezent, cele cinci persoane sunt cercetate în stare de libertate, fără a avea impusă vreo interdicţie.