Falimentul lui Dimoftache

Manevrele necurate ale asa-zisului patron de la societatea D.R. Company SRL, Razvan Dimoftache, ies din nou la iveala * Pentru a i se pierde urma, acesta si-a produs singur falimentul * Mai precis, dupa ce a vorbit cat a vrut la telefon, acesta nu si-a mai platit facturile * Pentru a-si recupera banii, Mobifon a declansat procedura falimentului vizavi de firma lui Dimoftache * In dosarul procesului intentat de catre SC Mobifon SA s-au inregistrat intre timp si alti creditori * Activitatea lui Dimoftache a intrat si in vizorul inspectorilor de la DSVSA * In luna septembrie 2004, inspectorii au primit o cerere prin care se solicita autorizarea obiectivului "Atelier prelucrare peste" de catre firma SC Compact Plus, pe aceeasi locatie si la aceeasi adresa detinute de societatea D.R. Company * Actiunea s-a finalizat la data de 21 iunie 2005 * In aceasta perioada, pe adresa DSVSA Constanta, au fost inregistrate doua sesizari ce incriminau conditiile inadecvate de desfasurare a activitatii firmei D.R. Company * De asemenea, aceste plangeri vizau si riscurile reprezentate de produsele procesate ce puteau pune in pericol sanatatea publica * Toate acestea au intarit decizia inspectorilor de a emite ordonanta de interzicere a desfasurarii activitatilor

Manevrele necurate ale asa-zisului patron de la societatea D.R. Company SRL, Razvan Dimoftache au mai fost prezentate in cotidianul nostru ca urmare a investigatiilor efectuate de reporterii de la "ZIUA de Constanta", anchete care, de altfel, nu au ramas fara ecou. Una dintre aceste "afaceri" privea o banala vanzare-cumparare cu stingerea unei ipoteci puse pe un imobil care, in cele din urma, s-a transformat intr-o adevarata inselatorie. Razvan Dimoftache, patronul societatii D.R. Company avea un imobil ipotecat pentru un credit de doua miliarde de lei in favoarea Bancii Romanesti - Sucursala Eforie. In momentul in care s-a constatat ca nu mai este in stare sa-si plateasca datoriile, Dimoftache s-a vazut in situatia de a i se scoate la vanzare, prin licitatie, activul cu care a garantat la banca. Cu gandul ca-l ajuta sa scape de probleme, Marin Pantelimon, patronul societatii Building Star s-a oferit sa-i cumpere cladirea lui Dimoftache. Drept urmare, acesta a oferit pe imobil suma de 2 064 000 000 lei reprezentand ipoteca. Cu toate acestea, dupa ce a facut plata in termen, Pantelimon nu a mai putut intra in posesia cladirii deoarece Dimoftache a reusit sa obtina radierea ipotecii. La scurt timp, el a vandut imobilul catre o alta societate pe care, de asemenea, o controleaza. In alta ordine de idei, escrocheria a avut loc si cu aportul functionarilor bancii. Desi aveau obligatia, acestia nu au verificat daca Building Star, care achitase datoriile D.R. Company, a demarat demersurile de intabulare a imobilului asa cum prevedea un ante-contract in care banca era parte. Functionarii au eliberat adresele de radiere a sarcinilor si i-au creat lui Dimoftache oportunitatea de a-si revinde imobilul achitat de Building Star. Dupa aceasta masinatie pusa la punct de Dimoftache, cumparatorul Building Star a ramas cu banii dati si fara obiectul vanzarii care a ajuns tot la vanzatorul dator bancii. Despre gafa angajatilor bancii, directorul Marian Mircea Minca se spala pe maini si sustine ca nu a facut decat sa recupereze prejudiciul. In aceste conditii, Marin Pantelimon a facut plangere penala atat impotriva lui Dimoftache cat si impotriva functionarilor bancii. Dosarul s-a plimbat putin pe la Politie, apoi a ajuns la Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta. Cu destula usurinta, procurorii de aici au dispus neinceperea urmaririi penale (NUP) in acest dosar. Marin Pantelimon a formulat plangere impotriva acestei solutii, iar la scurt timp, prim procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, Raluca Ceausu a infirmat solutia subalternilor sai si a trimis dosarul pentru noi cercetari la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. In momentul de fata, politistii urmeaza sa-i audieze pe Dimoftache, pe partenera sa de afaceri, Maricica Prunes si pe angajatii bancii implicati in aceasta "afacere". Faliment provocat chiar de patronul firmeiO alta dovada care vine in sprijinul afirmatiei ca Dimoftache nu este un partener de afaceri serios este unul dintre procesele care s-au aflat pe rolul Tribunalului Constanta. Magistratii acestei instante au luat in examinare cererea privind aplicarea procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului promovata de creditoarea SC Mobifon SA impotriva debitoarei SC D.R. Company SRL. Cererea a fost inaintata in scopul acoperirii datoriei pe care societatea in cauza o are fata de Mobifon SA. Mai precis, dupa ce a vorbit la telefon cat a vrut, Dimoftache a refuzat sa-si plateasca facturile. Conform contractelor incheiate, societatea de telefonie mobila a prestat servicii catre societatea D.R. Company SRL in valoare de 38.350.644 lei, din care a ramas neachitata suma de 30.350.644 lei.Orice om de buna-credinta s-ar gandi ca Dimoftache nu a mai platit facturile telefonice pentru ca nu a avut bani. Dar ce fel de patron este acela care nici macar telefonul mobil nu este in stare sa si-l plateasca? Se pare ca aceasta manevra nu este decat un simplu artificiu pus la cale chiar de catre Dimoftache, care urmareste ca prin falimentarea firmei sa i se piarda urma. Activele societatii D.R. Company vandute catre SC Compact Plus Analiza economico - financiara efectuata pentru perioada 2002 - 2005, ce s-a impus datorita deschiderii procedurii reorganizarii judiciare si a falimentului, a relevat o scadere vizibila a cifrei de afaceri si o crestere vertiginoasa a datoriilor. Punctul "maxim" a fost atins in 2004, cand a avut loc o crestere a valorii creantelor ca urmare a instrainarii activelor din patrimoniul societatii. Si in procedura falimentului se mentioneaza ca societatea D.R. Company SRL a incheiat in 2004 un contract de vanzare - cumparare pentru o cladire fara teren din patrimoniu cu SC Compact Plus, la un pret de 15 milioane de lei. Factura incheiata a fost insa rectificata din cauza imposibilitatii platii sumei cerute. Indicatorii financiari pe 2005 au aratat ca exista pierderi totale, inregistrandu-se doar 2 471 937 de mii lei, care reprezinta numai conturile clientilor. SC D.R. Company SRL intocmise inca din decembrie 2004 un ante - contract de vanzare - cumparare in forma autentica pentru aceeasi cladire, dar si cu terenul aferent la pretul de 2 064 000 000 lei cu SC Building Star SRL Constanta. In ianuarie 2005, SC DR Company SRL reziliaza insa contractul si vinde din nou activele catre SC Compact Plus. La 30 iunie 2005, SC DR Company SRL nu mai detinea nici un activ si nici stocuri de materii prime si, mai mult, depusese plangeri penale impotriva salariatilor pentru furtul marfii din depozite. In dosarul procesului intentat de catre SC Mobifon SA s-au inregistrat intre timp si alti creditori. Acestia sunt: Serviciul Public de Impozite, Taxe si Alte Venituri la Bugetul Local, unde SC DR Company SRL figureaza cu debite in valoare de 3 856 778 lei, AVAS, unde exista o datorie de 132,62 de dolari, SC Dobrogea Grup SA, cu 6781,29 lei si SC Pestom SA Constanta, cu 378,7 lei.Declinul lui Dimoftache Si pentru cine nu stie cu exactitate ce fel de afaceri invarte Dimoftache, mentionam ca potrivit rapoartelor financiare incheiate pana in prezent, SC D.R. Company SRL a avut ca obiecte de activitate comertul cu ridicata specializat in alimente si productia. Initial, societatea a desfasurat numai activitati de comert, iar din 1999 a inceput activitatea de productie intr-un spatiu inchiriat. Desfacerea produselor era asigurata printr-o relatie comerciala de distributie exclusiva cu SC Atalanta International SA din Bucuresti, intr-o retea dezvoltata la nivel national, cu desfacere in magazinele Metro si Selgros, fapt confirmat de cifra de afaceri inregistrata pe 2002, respectiv 2003. Incepand cu primele luni ale anului 2004, cifra de afaceri a societatii mentionate a scazut brusc. Acest lucru s-a datorat intreruperii relatiei de livrare catre distribuitorul SC Atalanta International SA, care s-a facut fara o notificare prealabila intrucat nu exista un contract de distributie/livrare intre parti. Drept urmare, actiunea a condus la mari pierderi pentru SC DR Company SRL, avand in vedere stocurile detinute de aceasta. Vizavi de renuntarea partenerilor de afaceri la serviciile lui Razvan Dimoftache, se pare ca acest lucru s-a impus deoarece produsele oferite de D.R. Company nu erau tocmai calitative asa cum invoca patronul.Afacerile lui Dimoftache pun in pericol sanatatea consumatorilorTot in aceasta perioada, societatii "D.R. Company- atelier procesare peste si produse de pescuit" i-a fost suspendata autorizarea de functionare sanitar - veterinara in anii 2002 si 2004. Si asta pentru ca firma nu mai indeplinea conditiile de functionare. Mai mult, in toata perioada verificarilor efectuate de inspectorii DSVSA Constanta, au fost constatate incalcari ale legislatiei sanitar veterinare in vigoare privind respectarea conditiilor de igiena pe parcursul fluxului tehnologic, produsele procesate punand in pericol sanatatea publica. De asemenea, inspectorii au mai constatat ca nu erau respectate cerintele privind analiza materiilor prime si a produselor procesate pe fiecare sarja de produs si nu a fost efectuata plata serviciilor veterinare.Ca o consecinta, ca Dimoftache a schimbat doar numele societatii ca sa scape de creditori sta si o cerere depusa la DSVSA. Astfel, in luna septembrie 2004, inspectorii au primit o cerere prin care se solicita autorizarea obiectivului "Atelier prelucrare peste" de catre firma SC Compact Plus pe aceeasi locatie si la aceeasi adresa, detinute de societatea D.R. Company. Actiunea s-a finalizat la data de 21 iunie 2005, iar in aceasta perioada pe adresa DSVSA Constanta au fost inregistrate doua sesizari ce incriminau conditiile inadecvate de desfasurare a activitatii firmei D.R. Company. De asemenea, aceste plangeri vizau si riscurile reprezentate de produsele procesate ce puteau pune in pericol sanatatea publica. Toate acestea au intarit decizia inspectorilor de a emite ordonanta de interzicere a desfasurarii activitatilor.