Fostul administrator, condamnat cu executare! Radiografia completă a falimentului NKC Magnetism Construct, firma Florinei Cristache, noul director al DJST Constanța (documente)

 

• NKC Magnetism Construct SRL a fost fondată de Florina Cristache, director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, și de Nicolae Cristache, condamnat definitiv cu executare, alături de Gheorghe Hânsă, fostul primar al orașului Cernavodă.   

 

• Într-un alt dosar penal 365/256/2021, Nicolae Cristache și Tiberiu Marius Hânsă, fiul lui Gheorghe Hânsă, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru delapidare, în rechizitoriul nr. 3247/P/2014 din 19.01.2021.   

 

• La începutul lunii ianuarie 2020, Curtea de Apel Constanța a dispus „antrenarea răspunderii materiale a pârâtului Cristache Nicolae pentru suma de 19.289 lei, reprezentând parte din pasivul rămas neacoperit al debitoarei N.K.C. Magnetism Construct SRL“.

 

• Totodată, Curtea a menţinut dispoziţiile privind respingerea acţiunii în contradictoriu cu Florina Cristache.

 

Azi, la Tribunalul Constanța va avea loc un nou termen – al 30-lea - în dosarul 6088/118/2015 privind falimentul societății comerciale NKC Magnetism Construct SRL, potrivit termene.ro. Firma a fost fondată, în baza cererii nr. 561287 din data de 27.08.2012, de Florina Cristache și de Nicolae Cristache, acesta fiind și administratorul inițial.
 
Judecătorul-sindic este Isabela Lupașcu de la Tribunalul Constanța.
 
Florina Cristache este noul director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Nicolae Cristache a fost condamnat definitiv, pe data de 16 ianuarie 2020, la trei ani și șase luni pentru complicitate la abuz în serviciu (dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit) în formă continuată (faptă săvârșită în perioada noiembrie 2012-februarie 2014).  Tot în acest dosar a fost condamnat definitiv și Gheorghe Hânsă, fostul primar al orașului Cernavodă, la patru ani şi zece luni de închisoare cu executare. În prezenta cauză penală, NKC Magnetism Construct SRL figurează ca parte responsabilă civilmente.
 
Potrivit Confidas.ro, platformă consultată la data de 19 octombrie 2021, NKC Magnetism Construct SRL are ca obiect de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale“, asociații fiind Florina Cristache, cu 95.24 % din capitalul social, și de Petre Talianu, cu 4.76 % din capitalul social. 
 
Lichidator judiciar este Sima Laura CII.        
 
NKC Magnetism Construct SRL a intrat inițial în insolvență, la solicitarea Finanțelor Publice Constanţa.
 

Creanţă - 171.129 de lei
 
Conform Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 18883/04.11.2015, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, la data de 23.09.2015 sub nr. 6088/118/2015, creditoarea DGFP Constanţa a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC N.K.C. Magnetism Construct SRL.
 
În motivarea cererii s-a precizat că, împotriva debitoarei creditoarea deţine o creanţă în valoare de 171.129 de lei, rezultată din obligaţiile faţă de bugetul de stat, deşi scadenţa a fost depăşită de mai mult de 60 de zile.
 
Administrator judiciar -  CII Sima Laura
 
Constatând că, creditorul are o creanţă comercială, certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului în cuantum de peste 40.000 lei dovedită cu titluri executorii, judecătorul sindic al cauzei de la acea vreme, respectiv Oana Damian, de la Tribunalul Constanța, a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de SC NKC Magnetism Construct SRL. Totodată a fost desemnat provizoriu, pe practicianul în insolvenţă CII Sima Laura, în calitate de administrator judiciar.

 
Nu s-a prezentat nici un creditor la şedinţa Adunării creditorilor
Potrivit BPI nr. 117/05.01.2016, la şedinţa Adunării creditorilor SC NKC Magnetism Construct SRL, stabilită pentru data de 04 ianuarie 2016, ora 12.00, nu s-a prezentat nici un creditor. Și asta deși pe ordinea de zi se afla: alegerea comitetului creditorilor, prezentarea situaţiei debitorului și confirmarea/înlocuirea administratorului judiciar.
 
Tabelul definitiv al creanţelor
 
Tabelul definitiv al creanţelor nr. 8007/11.01.2016 a fost postat în BPI nr. 546/12.01.2016 , situația fiind următoarea: Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Constanţa - 171.129 lei, Primăria Orașului Cernavodă - 884,40 lei , SC JT Grup Oil SRL - 6.080,44. Totalul creanţelor a fost de 178.093,84  lei.
 
Cauzele şi împrejurărilor care au dus la insolvență
 
Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru N.K.C. Magnetism Construct SRL, întocmit de administratorul judiciar, a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 2015/01.02.2016.
 
Potrivit raportului menționat, societatea prin reprezentanţii săi legali, nedepunând declaraţie prin care îşi arată intenţia de reorganizare conform unui plan privind restructurarea activităţii, a pierdut dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea.
 
Activitatea societăţii, redusă considerabil în 2014
 
Tot din raportul precizat reiese că activitatea societăţii s-a redus considerabil în anul 2014, faţă de anul 2013, cu aproape 43%. Profitul societăţii în anul 2014 a fost în valoare de 156.551 lei, iar în anul 2013 a fost de 221.794 lei. Astfel, rezultă că societatea a avut o activitate profitabilă, în toată perioada analizată, neexitând motive de intrare în incapacitate de plată, potrivit raportului.
 
În BPI nr. 2015/01.02.2016 se mai arată că potrivit „ultimului bilanţ contabil depus, aferent anului 2014, societatea deţine atât active imobilizate în valoare de 1.786 lei, cât şi active circulante în valoare de 717.482 lei“. Aceste active în cazul în care societatea ar fi funcţionat normal, ar fi acoperit integral datoriile societăţii şi ar fi rămas un plus de 379.691 lei.
 
„Administratorul statutar, vinovat de apariţia stării de insolvenţă“
 
„Deoarece nu am intrat în posesia documentelor contabile, analiza financiară a fost efectuată până la nivelul anului 2014, inclusiv, fără a analiza situaţia financiară aferentă anului 2015. Din indicatorii prezentaţi la decembrie 2014, societatea nu se afla în incapacitate de plată, având capitaluri proprii şi o activitate profitabilă. Prin refuzul nejustificat al administratorului statutar de a preda actele contabile administratorului judiciar, se prezumă că există atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi culpa. În baza celor relatate mai sus, faţă de lipsa actelor contabile şi a bunurilor societăţii, consider că administratorul statutar Cristache Florina se face vinovat de apariţia stării de insolvenţă, fiind incidente prevederile art. 169 alin.1 lit.: a), d), e) şi h) din Legea 85/2014“, se mai arată în Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă pentru debitorul SC N.K.C. Magnetism Construct SRL.
 
Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă
 
În sensul celor mai sus precizate, pe rolul Tribunalului Constanța a fost înregistrat dosarul 6088/118/2015/a1 - atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014)
 
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa a fost reclamant, iar Florina Cristache și Nicolae Cristache au fost pârâți.
 
Pe data de 24 septembrie 2019, Tribunalul Constanța a respins cererea formulată de Finanțele Publice în contradictoriu cu pârâţii Cristache Florina şi Cristache Nicolae, ca neîntemeiată.
 
Acțiunea, admisă în parte
 
Decizia a fost contestată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi la Curtea de Apel Constanța, instanță care, pe data de 08 ianuarie 2020, în dosarul 6088/118/2015/a1 a dispus „antrenarea răspunderii materiale a pârâtului Cristache Nicolae pentru suma de 19.289 lei, reprezentând parte din pasivul rămas neacoperit al debitoarei N.K.C. Magnetism Construct SRL“. Totodată, instanța a menţinut dispoziţiile privind respingerea acţiunii în contradictoriu cu Florina Cristache.
 
Decizia Curții de Apel Constanța a fost definitivă.
 
Potrivit BPI nr. nr. 2982/12.02.2016, administratorul judiciar a informat că deoarece nu s-a prezentat nimeni la convocarea din data de 18.11.2015, ora 13.00, stabilită de administratorul judiciar, s-a procedat la notificarea asociațiilor societății NKC Magnetism Construct SRL, respectiv Cristache Florina, asociat și administrator, și Talianu Petre, asociat. „Cristache Florina, deși a confirmat de primire adresa trimisă de administratorul judiciar, nu s-a prezentat la convocarea stabilită de acesta“, se mai arată în BPI anterior precizat.
 
În căutarea unui Volkswagen Transporter
 
În BPI nr. 10990/06.06.2016 se precizează că Primăria Cernavodă a comunicat administratorului judiciar că societatea figurează înregistrată în evidențele fiscale cu o autoutilitară Volkswagen Transporter. În acest context, administratorul judiciar a informat că s-a deplasat personal în localitatea Cernavodă la sediul societăţii, în vederea identificării bunului mobil, însă nu a găsit pe nimeni la adresă. „Urmează să efectuăm demersuri pentru identificarea bunului şi reţinerea acestuia, în acest sens mă voi deplasa personal la domiciliul fiecărui asociat pentru a intra în posesia bunului mobil şi a actelor contabile“, mai arata administratorul judiciar, potrivit BPI nr. 10990/06.06.2016 .
 
„Documentele contabile, ridicate de organele de urmărire penală“
 
Potrivit BPI nr. 18607/13.10.2016, la sediul administratorului judiciar s-a prezentat Nicolae Cristache, care s-a „arătat dispus să ajute la recuperarea creanțelor societății și pentru lămurirea tuturor aspectelor legate de societate. Acesta a precizat că societatea are documentele contabile ridicate de organele de urmărire penală, deoarece a fost cercetată într-un dosar penal“.
 
Faliment
 
După deblocarea garanției în valoare de 12.970 de lei, BPI nr. 22146/06.12.2016 informează că la ședinta Adunării creditorilor SC NKC Magnetism Construct SRL, stabilită pentru data de 05.12.2016, ora 12.00, nu s-a prezentat nici un creditor, însă AJFP Constanța - care deține 96,09% din masa credală - prin punctul de vedere trimis în scris, a precizat că este de acord cu propunerea administratorului judiciar de trecere la faliment a societății.
 
În acest context, la data de 09 decembrie 2016, Tribunalul Constanța, prin Hotărârea intermediară 2386/2016  09.12.2016, a dispus intrarea în faliment a debitoarei SC SC NKC Magnetism Construct SRL și a fost desemnat lichidator judiciar CII Sima Laura.
 
Total creanţe - 186.603,84 lei
 
După intrarea în faliment, în BPI nr. 5691/21.03.2017 a fost publicat tabelul definitiv consolidat al obligaţiilor debitoarei SC NKC Magnetism Construct SRL: Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Constanţa - 8.150 lei, Primăria Orașului Cernavodă - 360 lei, Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Constanţa - 171.129 lei, Primăria Orașului Cernavodă - 884 lei și SC J.T. Grup Oil SRL - 6.080,44 lei.
 
 
În Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 15685/21.08.2019 se arată că, la 30.09.2015, societatea avea de recuperat creante de la clienți în valoare de 243.637,85 lei, din care, societatea debitoare avea de încasat de la SCIM SA suma de 215.863 lei. Daca s-ar fi recuperat această suma s-ar fi acoperit integral suma datorată către AJFP și nu se mai generau accesoriile aferente.
 
Motivarea Curții de Apel Constanța
 
În Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 2774/11.02.2020 a fost publicată motivarea Curții de Apel Constanța prin intermediul căreia s-a dispus „antrenarea răspunderii materiale a pârâtului Cristache Nicolae pentru suma de 19.289 lei, reprezentând parte din pasivul rămas neacoperit al debitoarei N.K.C. Magnetism Construct SRL“.
 
Potrivit BPI, la data intrării în insolvență a societății debitoare, administrator statutar era Cristache Nicolae, care a declarat că în toata perioada de funcționare a societații a fost singura persoană care a administrat societatea, chiar dacă pentru o perioadă, în acte, a fost administrator Cristache Florina.
 
În anul 2014, organele de cercetare penală au constatat că societatea NKC Magnetism Construct SRL a încheiat preferențial contracte cu Primăria Cernavodă.
 
Sechestru asigurator pe toate bunurile și conturile societății
 
Potrivit datelor oficiale, au început cercetările în dosarele penale în care este inculpat Cristache Nicolae, iar societatea debitoare a fost parte responsabilă civilmente, fiind instituit sechestru asigurator pe toate bunurile și conturile societății, astfel că societatea din acel moment și-a încetat complet activitatea.
 
Curtea de Apel reține că în ceea ce o priveste pe Cristache Florina nu operează prezumția instituită de lege în cazul nepredarii documentelor contabile către practicianul în insolvență, deoarece la data deschiderii procedurii aceasta nu mai avea calitatea de administrator, așa încât o astfel de obligație nu se afla în sarcina sa.
 
„Neprezentarea documentației contabile nu poate fi imputată ultimului administrator în funcție“ 
 
Totodată, se retine că, potrivit mențiunilor făcute de lichidatorul judiciar, societatea debitoare a avut ridicate documentele contabile de către organele de urmărire penală, fiind cercetată într-un dosar penal, astfel încât neprezentarea documentației contabile nu poate fi imputată ultimului administrator în functie.
 
De asemenea, la data de 31 decembrie 2014, societatea avea un sold în registrul de casa în valoare de 68.753,12 lei, care nu fost predat administratorului/lichidatorului judiciar.
 
Renunțare la două garanții de bună execuție
 
Potrivit BPI nr. 4440/11.03.2021, la ședința Adunării creditorilor NKC Magnetism Construct SRL, stabilită pentru data de 10 martie 2021, s-a aprobat propunerea lichidatorului judiciar de renunțare la două garanții de bună execuție, în valoare totală de aproximativ 6000 de lei, având în vedere lipsa documentelor solicitate de Primăria Cernavodă, precum și costurile mari ce s-ar genera cu angajarea unor
experți care să constate că lucrările au fost corect executate.
 
În final, potrivit BPI nr. 16714/07.10.2021 „s-a constatat că principalele motive care au dus la apariția stării de insolvență sunt: - retragerea din societate a sumei de 403.300 lei pe contul de debitori diversi, suma ce a rămas nejustificată, în timp ce societatea înregistra datorii la bugetul de stat; - neîncasarea creanțelor de la clienți, în valoare de 214.245 lei“.
 
Sit arheologic și canalizare pe strada Brandușelor
 
Una dintre cele două garanții este pentru lucrările la un sit arheologic, unde s-au efectuat lucrarile contractate, mai putin intrarea în site-ul arheologic, iar cea de-a doua lucrare a fost pentru lucrări la rețeaua de canalizare pe str. Brandușelor Cernavodă.
 
La cea de-a doua lucrare nu s-au întocmit procesele verbale de recepție.
 
Primăria Cernavoda a răspuns prin adresa nr. 1484/23.02.2021, și a transmis că nu s-au realizat recepțiile celor două lucrari, aferente contractelor, deoarece societatea debitoare NKC Magnetism Construct SRL nu a prezentat documentele privind calitatea lucrărilor executate (certificate de calitate/de conformitate pentru materialele folosite și puse în opera, procese verbale de lucrări ascunse, condică de betoane, probe de etanșeitate), se mai arată în BPI nr. 16714/07.10.2021.
  
După cum precizam și la început, azi, la Tribunalul Constanța este programat al 30-lea termen de judecată în dosar, în vederea convocării Adunării creditorilor pentru aprobarea raportului final.
 
Modificări în firmă
 
Așa cum arătam și mai sus, NKC Magnetism Construct SRL a fost fondată, în baza cererii nr. 561287 din data de 27.08.2012, de Florina Cristache și de Nicolae Cristache, acesta fiind și administratorul inițial.
 
Potrivit Vrajitorul.eu, prin Hotărârea nr. 2/25.02.2013, Nicolae Cristache și Florina Cristache au hotărât cooptarea în calitate de asociat a lui Petre Talianu, din Cernavodă.  Totodată s-a mai decis numirea în functia de administrator Florina Cristache și s-a renunțat la „Activități de pompe funebre și similare“. 
 
Ulterior, prin Hotărârea nr. 2 din 28.02.2013, Nicolae Cristache, Florina Cristache și Petre Talianu, în calitate de asociați, au decis cedarea cele 19 părți sociale deținute de Nicolae Cristache către Florina Cristache.
 
Astfel, Nicolae Cristache s-a retras din calitatea de asociat al firmei.
 
Prin Hotărârea nr. 1/2014 a asociaților, Florina Cristache şi Petre Talianu au decis retragerea din functia de administrator a Florinei Cristache și numirea în funcția de administrator a lui Nicolae Cristache. 
 
Alte firme
 
Potrivit celor consemnate în declarația de avere din data de 14 mai 2021, Florina Cristache deține calitatea de asociat în SC NKC Magnetism Construct SRL Cernavodă – firmă aflată în prezent în faliment. De asemenea, potrivit unor declarații de avere anterioare, documente ce pot fi citite integral accesând secțiunea Documente, Florina Cristache a fost asociat în SC New and Healthy Food SRL Cernavodă (95,24%) și asociat unic al SC Edilitara Cerna Prest SRL Cernavodă, ambele firme fiind în prezent radiate.
 
Edilitara Cerna Prest SRL - Chic Madame SRL
 
Vrajitorul.ro arată că SC Edilitara Cerna Prest SRL s-a numit inițial Chic Madame SRL și a fost fondată de Florina Cristache, în baza cererii nr. 4023 din data de 21 ianuarie 2009, cu obiect de activitate principală: „comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare“.   
 
În dosarul 8463/118/2017,  Tribunalul Constanța a admis, prin decizia nr. 39/2018 din 22.01.2018, cererea debitoarei Edilitara Cerna Prest S.R.L., reprezentată în proces prin administrator Dane Alexandru și a dispus deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitoarei Edilitara Cerna Prest SRL. Lichidator a fost Cabinet Individual de Insolvenţă Salop Ion. Apoi, prin Hotarârea nr. 1810/2018, din 10.12.2018, tribunalul a dispus închiderea procedurii insolvenţei aplicată faţă de debitoarea Edilitara Cerna Prest SRL.
 
New And Healthy Food SRL - radiată din 2018
 
Potrivit Vrajitorul.ro, SC New And Healthy Food SRL a fost înființată în baza cererii nr. 561267 din data 27.08.2012 de Nicolae Cristache, cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 95%, și de Florina Cristache, cu o cotă de participare la beneficii de 5%. New And Healthy Food SRL (radiată din 2018) a fost administrată inițial de Nicolae Cristache.
 
Cristache Nicolae a figurat în Euro Pro Activ SRL, General Cerna Cons SRL și în Instal Construct Activ SRL, toate radiate.
 
Așa cum precizam mai sus, societatea comercială NKC Magnetism Construct SRL nu se află pentru prima dată în atenția judecătorilor.
 
Firma figurează ca parte responsabilă civilmente în dosarul (6508/256/2014) în care judecătorii de la Curtea de Apel Constanța, au decis, pe data de 16 ianuarie 2020, condamnarea definitivă a lui Gheorghe Hânsă, fostul primar al orașului Cernavodă, la patru ani şi zece luni de închisoare cu executare. Judecat în acelaşi dosar, fiul lui Gheorghe Hânsă a fost achitat. De menţionat că în cauză au mai fost condamnate şi alte persoane, printre ele fiind și Nicolae Cristache. Acesta a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru complicitate la abuz în serviciu (dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit) în formă continuată (faptă săvârșită în perioada noiembrie 2012-februarie 2014).
 
De precizat că tot în referire cu această cauză penală, în primă instanță, Judecătoria Medgidia a dispus desființarea mai multor înscrisuri, printre care: „procesul verbal de punere la dispoziţie a 32 tone de clorură de calciu către SC NKC Magnetism Construct SRL, în noiembrie 2012, în valoare de 72.095 lei, procesul verbal de punere la dispoziţie a 33 de tone de clorură de calciu către SC NKC Magnetism Construct SRL, în august 2013, în valoare de 74.392 lei, (...) procesul verbal de punere la dispoziţie către SC NKC Magnetism Construct SRL a 22 de tone de clorură de calciu, în perioada octombrie 2013, în valoare de 42.284 lei inclusiv TVA“.
 
Alt dosar penal
 
Într-un alt dosar penal 365/256/2021 Nicolae Cristache și Tiberiu Marius Hânsă, fiul lui Gheorghe Hânsă, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, pentru delapidare, în rechizitoriul nr. 3247/P/2014 din 19.01.2021.
 
Prin decizia nr. 206/2021 din 21.04.2021, Judecătoria Medgidia a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 3247/P/2014 din 19.01.2021 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia și a dispus inceperea judecăţii.
 
Prin decizia 356/2021  24.06.2021, Tribunalul Constanța a menținut decizia magistraților din Medgidia.
 Noul termen în acest dosar a fost stabilit pentru data de 04 noiembrie 2021.
 
Mai precizăm că în trecut, Florina Cristache a fost: membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei“ Constanța, director financiar - contabil la Spitalul Orășenesc Cernavodă, șef serviciu în cadrul Direcției de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ din cadrul Consiliului Județean Constanța, manager general la SC Chic Madame SRL Cernavodă (iunie 2010 - aprilie 2014), economist la SC Euro Pro Activ SRL Cernavodă (martie 2009 - februarie 2010) și economist la SC Katon Nuclear SA Medgidia (august 2005 - august 2009).
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Cine este Florina Cristache, noul director executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța. Prima declarație. CV, avere și interese (documente)