"Iepurasul" Chitaru, paravan pentru evaziune fiscala in afaceri cu Lukoil

In cursul lunii iulie, ministrul finantelor publice Sebastian Vladescu a atras atentia ca portul Constanta este o zona cu probleme mari de evaziune fiscala * Miercuri, Mircea Ciobanu, seful departamentului de combatere a fraudelor fiscale din cadrul IGP a tinut o conferinta de presa in care a prezentat clar un astfel de caz * Dupa o colaborare cu mai multe institutii din Constanta s-a inceput urmarirea penala a lui Iulian Chitaru in calitate de administrator al societatii Arm Consulting * Aceasta este o firma fantoma prin care au fost luate de la Petrotel Lukoil si Litasco 3600 de tone de motorina pentru care nu s-au platit accize * Arm Consulting face parte dintr-o suveica de firme fantoma creata cu scopul de a frauda statul * In aceasta combinatie sunt implicati Rafo Onesti, Lukoil si Eco Petroleum * Firma careia Lukoil i-a dat 3600 de tone de motorina are sediul social la Grup Social Nazarcea, iar administratorul ei are 24 de ani * Iulian Chitaru se afla in penitenciarul Poarta Alba, unde ispaseste o pedeapsa de trei ani pentru alte fapte * Este greu de crezut ca Lukoil si celelalte mari societati a livrat atata motorina fara sa verifice firma lui Chitaru

Afacerile ilegale cu combustibil din port si in care sunt implicate firme fantoma in spatele carora se ascund de multe ori firme mari din tara sunt cunoscute de multi dar de probat aceste "zvonuri" s-a reusit de foarte putine ori. Primul care a tras semnalul de alarma a fost ministrul Finantelor Sebastian Vladescu, care declara in cursul lunii iulie ca portul Constanta continua sa ramana o zona de mare evaziune fiscala si infractionalitate. Seful finantelor a mai spus la data respectiva ca se duce o "batalie" a ministerului pe care il conduce, impreuna cu MAI si serviciile secrete, pentru eliminarea acestor infractiuni de natura economica care se produc in Portul Constanta. La momentul respectiv, multi s-au aratat intrigati de aceste afirmatii. In cursul zilei de miercuri la sediul IGP a avut loc o conferinta de presa in care Mircea Ciobanu, seful Serviciului de Combatere a Fraudelor Fiscale a prezentat un caz clar de evaziune fiscala petrecut in port si a mentionat ca sunt monitorizate in continuare afacerile ilegale cu petrol facute in special de firmele care se ocupa de bunkeraj. Deci e posibil, daca se merge pe acelasi principiu, sa mai fie in lucru si alte dosare de frauda.Paravanul Arm ConsultingPotrivit declaratiilor lui Mircea Ciobanu, administratorul si juristul societatii comerciale SC Arm Consulting SRL sunt cercetati penal pentru achizitionarea, pe baza unor autorizatii false, in regim de scutire de la plata accizelor, a peste 3600 de tone de motorina. Valoarea accizelor neplatite depaseste 4,1 milioane RON. Urmarirea penala a administratorului Iulian Chitaru si a juristului firmei a fost posibila prin colaborarea cu Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta (BCCOC) si procurorii din cadrul Serviciului teritorial al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Urmarirea penala a celor doi a inceput sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, sustragere de la efectuarea controlului fiscal prin declararea fictiva a sediului social al societatii, fals in inscrisuri oficiale, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, folosirea creditului firmei in scop personal si spalare de bani. Potrivit declaratiilor anchetatorilor, in perioada decembrie 2004-iulie 2005 cei doi invinuiti au achizitionat de la Petrotel Lukoil si Litasco, pe baza unei autorizatii false (prin care pretindeau ca se ocupa de bunkering) peste 3 600 de tone de motorina in regim de scutire de la plata accizelor. Pentru motorina achizitionata, ei le-au prezentat furnizorilor si bancilor unde aveau conturi deschise documente false de export la nave straine. Motorina era de fapt vanduta pe piata interna cu accize. Potrivit declaratiilor reprezentantilor IGP, Arm Consulting a incheiat contracte de vanzare cumparare cu parteneri externi care au finantat aceasta activitate. Firma nu figureaza ca exportator, din acest fapt rezultand ca respectivele contracte erau facute pentru a disimula originea ilicita a castigurilor si reintroducerea lor in circuitul comercial legal. In cele din urma, trecuti prin acest sistem, banii au fost ridicati in numerar pe baza unor borderouri de achizitie de cereale de la persoane fizice, intocmite in fals. De fapt, motorina nu a ajuns decat pe hartie la bordul navelor din portul Constanta, ea luand direct din rafinarie drumul statiilor de aprovizionare cu combustibil.Chitaru, "carne de tun"In momentul de fata, Chitaru se afla in Penitenciarul Poarta Alba unde executa de anul trecut o pedeapsa de trei ani pentru alte delicte. El este nascut pe data de 23 iulie 1982 la Medgidia si, conform adresei din buletinul de identitate, el locuia la Grupul Social Nazarcea. La aceeasi adresa era si sediul societatii Arm Consulting. Este greu de crezut ca el putea obtine de la Lukoil 3600 de tone de motorina. Se pare ca in spatele firmei sale fantoma se aflau de fapt persoane mult mai influente. Conform legislatiei este foarte greu de obtinut o asemenea cantitate de combustibil, cel care vinde fiind obligat sa verifice in amanuntime firmele care ii solicita asemenea cantitati. In cazul in care se descopera astfel de tranzactii dubioase, si cel care a furnizat combustibilul trebuie tras la raspundere. Este foarte probabil ca Iulian Chitaru sa fi primit si el o suma infima de bani pentru a deveni administrator la Arm Consulting. Se pare ca societatea face parte dintr-o retea de spalare a banilor formata din foarte multe firme fantoma. Este greu de crezut ca Lukoil si celelalte mari societati au livrat atata motorina fara sa verifice firma lui Chitaru. Este posibil ca livrarile sa se fi facut la ordin.Legaturi periculoaseIn anul 2005, in luna iulie, in urma unei verificari in trafic au fost oprite pentru control sapte cisterne auto incarcate cu aproximativ 171 tone de motorina. Din documente reiesea ca furnizorul este SC Costea&Bob SRL, iar beneficiarul SC Discord Instalatii SRL din Brasov. In urma extinderii cercetarilor s-a descoperit ca de fapt furnizorul era Rafo Onesti, iar beneficiarul real era Eco Petroleum SA Constanta. Substituirea identitatii furnizorului si a beneficiarului s-a facut prin falsificarea documentelor de livrare. La momentul respectiv prejudiciul adus bugetului statului a fost de 228.885 RON. De asemenea, in aceeasi speta, anchetatorii au mai gasit legaturi la acea ora cu alte trei societati implicate in tranzactii ilegale pe aceeasi filiera. Firmele erau Alpha Group din Cluj Napoca, Teal Sirius din Baia Mare si aceeasi Arm Consulting. In urma verificarilor s-a stabilit ca din toate aceste firme doar Eco Petroleum functiona la sediul social declarat, restul fiind firme fantoma. Deci se poate face deja o conexiune Rafo - Eco Petroleum - Arm Consulting. Firma nou intrata in aceasta schema este Lukoil. In perioada 30.04.2002 - 11.06.2003 anchetatorii de la oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor s-au autosesizat referitor la un schimb valutar executat in contul Rafo Onesti. La aceea data 850,408 miliarde de lei au fost schimbati in 26,575 milioane de dolari, iar alte 101,349 miliarde de lei au disparut din conturile Rafo in alte conturi. Singura explicatie din acte pentru aceste mutari era "transfer sold". Urmarindu-se traseul banilor s-a descoperit ca ei s-au dus spre mai multe firme printre care 1 milion de dolari la Litasco. Astfel ca prin intermediul Litasco se poate face legatura intre Lukoil si Rafo. Este posibil ca Arm Consulting si celelalte "fantome" sa faca parte dintr-un sistem bine pus la punct de oameni din interiorul celor doi "granzi" in afaceri cu petrol. Pana la alte probe si evidente se poate trage concluzia ca Iulian Chitaru de la Nazarcea este "iepurasul" care ia asupra sa toate aceste acuzatii.