Ioana Șufană se asociază cu familia Purghel din București, cu care Primăria Constanța a semnat un contract de consultanță

• Primăria Constanța a încheiat, în 2022, un contract pentru consultanță în vederea pregătirii proiectului –„Policlinică municipală, specializarea cardiologie și oncologie Constanța – spital nou“.
• Asociat unic este Florian Daniel Purghel iar administrator Alina Cristina Purghel.
• Societatea Awa Dent Estetic S.R.L. a adoptat hotărârea nr. 1/08.05.2024 a adunării generale a asociaţilor, decizie ce s-a afișat în Monitorul Oficial al României pe data de 22 iulie 2024
• Printre altele, s-a aprobat cesionarea a 3 părţi sociale, din totalul de 6 părţi sociale, ale asociatului Purghel Daniel-Florian către societatea De Toate In Constructii - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Eforie Sud, oraşul Eforie, Str. Eternităţii nr. 29, reprezentată legal prin administrator Șufană Ioana.

 
 
Societatea Awa Dent Estetic S.R.L. a adoptat hotărârea nr. 1/08.05.2024 a adunării generale a asociaţilor, decizie ce s-a afișat în Monitorul Oficial al României pe data de 22 iulie 2024.
 
Astfel, asociații, Purghel Alina-Cristina şi Purghel Daniel-Florian, au hotărât următoarele:
 
Actualizarea datelor de identificare ale asociatului şi administratorului Purghel Alina-Cristina.
-Actualizarea datelor de identificare ale asociatuluim Purghel Daniel-Florian.
 
-Cesionarea a 3 părţi sociale, din totalul de 6 părţi sociale, ale asociatului Purghel Daniel-Florian către societatea De Toate In Constructii - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Eforie Sud, oraşul Eforie, Str. Eternităţii nr. 29, reprezentată legal prin administrator Sufana Ioana.
 
Structura capitalului social va fi următoarea:
 

1. Purghel Alina-Cristina deţine 4 părţi sociale, în valoare de 20 de lei fiecare, în valoare totală de 80 lei, reprezentând 40% cota de participare la profit şi pierderi;
2. Purghel Daniel-Florian deţine 3 părţi sociale, în valoare de 20 de lei fiecare, în valoare totală de 60 lei, reprezentând 30% cota de participare la profit şi pierderi;
3. De Toate In Constructii - S.R.L. deţine 3 părţi sociale, în valoare de 20 de lei fiecare, în valoare totală de 60 lei, reprezentând 30% cota de participare la profit şi pierderi.

 
Florian Daniel Purghel  este cunoscut din momentul în care l-a acuzat, în campania electorală din 2016, pe colegul său de la PNL Sectorul 4, Răzvan Sava, că l-a agresat și înjurat.
 

Awa Dent Estetic SRL

 

Firma este fondată în anul 2006, conform termene.ro, iar pe anul 2023 a raportat 910.183 lei cifră de afaceri, 3 salariați, și 130.486 lei profit. Sediul social este pe strada Academiei nr. 28-30 din Capitală.  Asociați sunt Alina Cristina Purghel – 40%, Daniel Florian Purghel – 30% și De Toate în Construcții SRL – 30%. Alina Cristina Purghel este administrator.
 
Alina Cristina Purghel mai este administrator la Medical Management Consulting SRL, Daniel Florian Purghel apare în MedKrebbs SRL, Medical Management Consulting SRL și Euro Ambiente Consulting SRL. De Toate în Construcții SRL este asociat în IO Star Development Sun SRL și Alexio Star Development Sun SRL.
 
În Euro Ambiente Consulting SRL, Daniel Florian Purghel este asociat cu Beja George Andrei. Firma este inactivă fiscal.
 
„Prin decizia penală nr. 4.169 din 14 decembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut decizia Curţii de Apel Bucureşti care a hotărât următoarele:

Condamnarea inculpatului Beja George Andrei, administrator al unor societăţi comerciale, la pedeapsa de 3 ani închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.


Condamnarea inculpatului Păunescu Constantin, administrator al unor societăţi comerciale, la pedeapsa de 2 ani şi 3 luni închisoare în regim de detenţie pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă.
 
Inculpatul a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Bucureşti de 12 august 2010 (comunicatul nr. 323/VIII/3 din 18 august 2010)”.
 
 

Purghel și contractul cu Primăria Constanța

 
Primăria Constanța a încheiat, în 2022, un contract pentru consultanță în vederea pregătirii proiectului –„Policlinică municipală, specializarea cardiologie și oncologie Constanța – spital nou“.


SC Medical Management Consulting SRL este firma care a oferit consultanță pe acest proiect contra sumei de 120.000 lei fără TVA. Asociat unic este Florian Daniel Purghel iar administrator Alina Cristina Purghel.
 
 

Ioana Șufană (fostă Botezatu)

 
Alexio Project Invesments SRL, firmă înființată în București, în anul 2020, este controlată de către Ioana Șufană – 99%, având și calitate de administrator și George Șufană, care deține 1%. Societatea are ca activitate declarată cumpărarea și vânzare de bunuri imobiliare.
 
Alexio Real Estate Development SRL, firmă fondată în Constanța, în anul 2021, îi regăsim, așadar pe Șufană (fostă Botezatu) 25% asociată, cu Botezatu Mihai-Alexandru care deține 75% și funcția de administrator.
 
Alexio Star Development Sun SRL este fondată în 2018 și are sediul social în Constanța. Ioana Șufană deține 80% și calitatea de administrator, cât și stautul de reprezentant persoană juridică în firmele De toate în Construcții SRL 10%, IO Star Development Sun SRL 10 %.
 
Societatea este la rândul ei asociată în firmele De Toate în Construcții SRL și IO Star Development Sun SRL. Alexio Star Development Sun SRL desfășoară activitate în domeniul lucrări de construcții. Societatea are două puncte de lucru, dobândite prin contracte de vânzare cumpărare, în Năvodari, Tabăra de Copii și pe Bdul. Aurel Vlaicu nr. 269.
 
Alexio Star Management SRL, este cu sediul social stabilit în Constanța, fiind fondată în anul 2020. Asociați, și aici, sunt Șufană Ioana, cu 25 % și Botezatu Mihai-Alexandru, cu 75% , iar administrator este Vlad Cristina Andreea, din Năvodari. Are puncte de lucru în Năvodari, Promenada 93A, respectiv cinci apartamente și recepție
 
De Toate în Construcții SRL, cu sediul social în Eforie Sud, este fondată în 2015, cu asociați: Șufană Ioana -79 %, administrator și reprezentant persoană juridică, alături de societățile Alexio Star Development  Sun SRL și IO Star Development Sun SRL câte 10% și Șufană George, cu 1%.  Societatea deție părți sociale în firmele Alexio Star Development Sun SRL, IO Star Development Sun SRL și Legal Recovery Solutions SRL. Șufană George a înființat societatea în 2015. Societatea desfășoară activitate de lucrări construcții  și are o cifră de afaceri de 15 milioane lei și un profit de 2,2 milioane lei, cât și 9 angajați. Punctul de lucru declarat este terenul din Năvodari, Tabăra de copii Trup 1 (DL) Lot 1/1. Societatea reclamă ANAF- Direcția Regională Antifraudă 2 în dosarul 30306/212/2022 înregistrat în luna noiembrie la Judecătoria Constanța.
 
IO Star Development Sun SRL, înființată în anul 2016, cu asociați Șufană Ioana, care este și administrator, deținând 80%, alături de societățile Alexio Star Development Sun SRL și De Toate în Construcții SRL, care dețin câte 10 %. Societatea are calitatea de asociat în Alexio Star Development Sun SRL și De Toate în Construcții SRL. IO Star Development Sun SRL are declarate trei puncte de lucru în proprietate, în Mamaia, Satul de Vacanță, respectiv Casa Teleorman obținută prin act de adjudecare, și două terenuri în zona Luna Park.
 
 

De la Botezatu la Șufană

 
Ioana Botezatu a luat o decizie importantă în anul 2016. Potrivit Monitorului Oficial al României, în anul 2016, pe 14 iunie, a fost înregistrată schimbarea de nume. „Botezatu Ioana, cu domiciliul în București, (…), născută la data de 15 iulie 1983 în comuna Topraisar, (…) solicită schimbarea numelui său de familie din Botezatu în acela de Șufană, spre a se numi Șufană Ioana”.
 

Casa Teleorman

 
În decembrie 2022, Mediul a decis că nu trebuie efectuat impactul asupra mediului pentru proiectul: „Construire Imobil Hotel P+4E-5E, organizare de șantier și împrejmuire teren”, propus a fi amplasat în municipiul Constanța, Sat Vacanță, casa Teleorman, jud. Constanța.
 
Amintim că Primăria a emis certificatul de urbanism notat cu numărul 3694 din data de 13 decembrie 2021, pentru Io Star Development Sun SRL, prin care dorește să edifice un hotel P+4E-5E, amenajare parcare și organizare de șantier, în zona Sat Vacanță – Luna Park, din municipiul Constanța. Documentul are o valabilitate de 24 de luni. IO Star Development Star SRL a mai primit răspuns pozitiv de la Primăria Constanța, printr-un certificat de urbanism pentru hotelul de cinci etaje, în locul Casei Teleorman, din Satul de Vacanță, din municipiul Constanța. Prin CU 2736 din data de 13 septembie 2021, IO Star Development Star SRL va ridica un imobil P+4E-5E, organizare de șantier și împrejmuire teren.
 
În luna iunie a anului 2016, ZIUA de Constanţa scria despre organizarea licitaţiei pentru valorificarea unui bun imobil situat în Satul de Vacanţă, Casa Teleorman. Licitaţia a avut loc pe 5 iulie, la ora 12.00, în municipiul Constanţa, strada Jupiter nr. 1. Proprietarii imobilului scos la vânzare erau Gheorghe Cristian Darie, fost vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, şi soţia sa, Ruxandra Luminiţa Darie.
 
 
Bunul imobil era compus din teren intravilan, în suprafaţă totală de 1.824,8 mp, conform actelor de proprietate, pe care sunt amplasate construcţiile C1 - restaurant, cu regim de înălţime parter, cu o suprafaţă construită de 408,9 mp, compus din două saloane, un separeu, un bar, o bucătărie, o cameră frigorifică, un oficiu, o spălătorie, două depozite, un hol, două grupuri sanitare şi o mansardă (şarpantă), şi construcţia C2 - carmangerie şi patiserie, cu regim de înălţime parter, având o suprafaţă construită de 87,52 mp.
 
 
Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 209736 Constanţa, identificat cu nr. cadastral 16818 - teren, 16818 - C1 (restaurant), 16818 - C2 (carmangerie şi patiserie). Imobilul a fost dobândit în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 1905/03.06.2004, emis de Biroul Notarilor Publici Asociaţi Iosif Mariana, precum şi în baza contractului de dare în plată având încheierea de autentificare nr. 1039/31.05.2010, emis de BNP Ciprian Alexandrescu, proprietate a debitorilor Gheorghe Cristian Darie şi Ruxandra Luminiţa Darie.
 
 
Licitaţia a început de la 2.984.400 de lei, respectiv 75% din preţul de pornire a primei proceduri. Respectivul imobil a fost grevat de următoarele sarcini şi drepturi reale, conform Extrasului de Carte Funciară pentru informare nr. 76120/28.08.2014: ipotecă în favoarea Volksbank România SA, pentru garantarea creditului în valoare de 199.600 de euro, plus dobânzi şi comisioane aferente creditului, împreună cu interdicţia de înstrăinare, ipotecă în favoarea Volksbank România SA, pentru garantarea creditului în valoare de 320.000 de euro şi celelalte obligaţii aferente creditului, împreună cu notarea interdicţiilor de dispoziţie, grevare, transmiterea folosinţei sau modificarea imobilului, ipotecă în favoarea Volksbank România SA pentru garantarea creditului în valoare de 908.400 de euro, plus dobânzi şi comisioane aferente creditului, ipotecă în favoarea Volksbank România SA, pentru garantarea creditului în valoare de 840.000 de euro, precum şi celelalte obligaţii aferente creditului, împreună cu notarea interdicţiei de dispoziţie, grevare, ipotecă în favoarea Volksbank România SA pentru garantarea creditului în valoare de 345.000 de euro, precum şi celelalte obligaţii aferente împreună cu interdicţiile de dispoziţie, grevare; începerea urmăririi silite conform somaţiei 1363/2014 emise de BEJ Sarkis Ionică la data de 25 august 2014, în dosarul de executare silită nr. 1363/2014.

 

Investiții recente

 
Primăria Constanța a elaborat un certificat de urbanism pentru firma Ioaei Șufană, Alexio Star Development Sun SRL, pentru o investiție imobiliară pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța.

 
Prin CU 1702 din data de 7 iulie 2024, prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal privind construire imobile locuințe colective , spații comerciale și birouri S+P+7E”. Documentul este valabil 12 luni.
 
 
Primăria Constanța a oferit un răspuns negativ pentru investiția dorită de Ioana Șufană în zona Luna Park, unde intenționa să edifice un bloc de 9 etaje.
 
Mai precis, prin CU 1610 din 20 iunie 2024, prin firma Io Star Development Sun SRL, pentru zona Sat Vacanță, zona Luna Park, documentul nu poate fi utilizat pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal privind construire imobil aparthotel P+9E. Mai mult, documentația are o valabilitate de 12 luni.
 

Panama Papers

 
Numele Ioanei Șufană îl regăsim în cunoscutul scandal international Panama Papers. Cea mai mare scurgere de informații din istorie prinde în cele peste 11 milioane de documente un număr de peste o sută de cetățeni români. Despre o parte dintre ei RISE Project, partener International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a scris deja, iar afacerile altora vor ieși la lumină în săptămânile ce urmează. Pe lista Riseproject cu români care au achiziționat societăți offshore de la avocații Mossack Fonseca se numără și Ioana Șufană. Offshore-ul Alipha Global INC. a fost înființat de către avocații Mossack Fonseca în iarna lui 2013 în Insulele Virgine Britanice, iar singurul acționar este Ioana Șufană. Prin această companie constănțeanca nu mai controla nici o altă afacere din România.
 
 
 
PRECIZĂRI:
 
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.
 
Citește și
 
Alexio Star Development Sun SRL vrea să ridice un bloc de 7 etaje pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanța