Murfatlar şi DNA-ul Afacerile persoanelor încătuşate în dosarul „Euroavipo”

Peste 180 de inspectori Antifraudă au fost implicaţi în acţiunile de control derulate la antrepozitele fiscale din cadrul „grupului Euroavipo”, beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Române
 
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a anunţat, ieri, că a descoperit o „fraudă de peste 613 milioane de lei în dosarul «grupul Euroavipo», instrumentat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie. În cauză, pe data de 18 octombrie, Curtea de Apel Bucureşti a decis arestarea preventivă a omului de afaceri George Ivănescu, acţionar la compania de vinuri Murfatlar.
 
Mai mult decât atât, în acelaşi dosar au fost arestate alte şase persoane, respectiv: Constantin Cîrciumaru, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea, Gheorghe Cosmin Popescu, Cătălin Florian Vasilescu şi Sorin Vasile Săvoiu.
 
Potrivit unui comunicat al DGAF, instituţia „a realizat în septembrie 2014 verificări simultane la 38 de societăţi comerciale care au obiect de activitate producţia şi/sau comercializarea de alcool sau băuturi alcoolice“.
 
„În data de 10 septembrie 2014, structura centrală a DNA a fost sesizată cu privire la fapte ce sunt susceptibile a întruni elementele constitutive ale unor fapte sancţionate de legea penală în cazul dosarului «grupul Euroavipo», în urma analizelor de risc şi a acţiunilor operative desfăşurate de inspectorii Antifraudă. În urma investigaţiilor fiscale, inspectorii Antifraudă au identificat o schemă complexă de fraudare a bugetului general consolidat, prin intermediul căreia s-a cauzat un prejudiciu total de 613,48 de milioane de lei. De asemenea, în cadrul sesizării penale înaintate către DNA, au fost incluse şi indicii consemnate în raportul Direcţiei Generale de Integritate din cadrul ANAF, care au relevat faptul că funcţionari din cadrul ANAF au favorizat activitatea infracţională prin neîndeplinirea atribuţiilor de serviciu“, conform Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.
 
Instituţia de control anterior precizată a dat publicităţii şi „principalele practici ilegale identificate de inspectorii DGAF în timpul investigării dosarului «grupul Euroavipo»“.
 
Exemple date de DGAF: „Firme din cadrul grupului emit, pentru alte societăţi din acelaşi grup, facturi de valori substanţiale, care sunt fără suport economic real, cel mai adesea acestea fiind facturi de avans, pentru care se emit bilete la ordin ce au termene de încasare foarte îndepărtate (spre exemplu: anii 2020, 2021). (…) Se acumulează datorii la bugetul de stat, pe care reprezentanţii societăţilor urmăreau să le stingă prin compensarea cu TVA de rambursat. Ca urmare a acumulării datoriilor, societăţile intră în insolvenţă, de cele mai multe ori aceasta fiind solicitată de societăţi din cadrul grupului.
 
Administratorii/asociaţii/acţionarii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, prin tranzacţiile artificiale, au provocat starea de insolvabilitate a persoanelor juridice debitoare. Există, astfel, dosare de insolvenţă la nivelul a patru tribunale: Bucureşti, Buzău, Constanţa şi Tulcea. Raţiunea insolvenţei societăţilor din grup este protejarea de executarea debitelor bugetare acumulate“.

 
„Un caz aparte“, spun oficialii DGAF, „îl reprezintă tranzacţiile efectuate între Euroavipo SA şi Oana Management SRL. Astfel, în perioada iunie - august 2014, Euroavipo SA a înregistrat facturi de avans mărfuri având ca furnizor pe Oana Management SRL“.
 
„Există suspiciunea rezonabilă că facturile de avans înregistrate de către Euroavipo SA, având ca furnizor pe Oana Management SRL, au la bază operaţiuni artificiale care nu au un conţinut economic, fiind utilizate pentru a evita impozitarea şi a obţine avantaje fiscale, constând în deducerea taxei pe valoarea adăugată (Euroavipo SA a solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA). (…) De exemplu, Euroavipo SA a înregistrat o factură de cca 1 miliard de lei, reprezentând «contravaloare avans» pentru achiziţia unor bunuri, fără a preciza termenele de livrare a produselor. În plus, beneficiarul nu poate justifica din punct de vedere economic utilizarea acelor bunuri“, conform DGAF.
 
Euroavipo SA are sediul, conform Registrului Comerţului, în comuna Poşta Câlnău, Buzău, firma fiind în dizolvare. Ca acţionar persoană juridică apare Garland Industries Limited, cu sediul în Insulele Virgine Britanice, iar ca acţionari persoane fizice apar Maria Ivănescu, născută la data de 8.08.1940, în Buzău, L.C. Emanuel Corneliu Dobronăuţeanu, născut la data de 21 iulie 1965, Nicolae Marcel Mermeze, născut pe 28.09.1965, în Bihor, Gheorghe Zlotea, născut la data de 23.02.1970, în Argeş, L.C. Ion Şerban Dobronăuţeanu, născut la data de 31.10.1968, în Bacău, şi Cătălin Bucura, născut la 31.10.1967, în Dâmboviţa. Lichidator judiciar este Bălescu & Asociaţii IPURL. Firma are ca obiect de activitate „producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate“.
 
Tot potrivit Registrului Comerţului, „în baza art. 249 şi art. 397, alin. 2 C. Pr. Penală, raportat la art. 11 din Legea 241/2005, instituie măsura de indisponibilizare a sechestrului asigurător în vederea garantării prejudiciului produs prin infracţiune asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei de 1.382.976 de lei“.
 

Oana Management SRL are sediul în comuna Poşta Câlnău, Buzău, şi se află în insolvenţă. Ca asociaţi persoane juridice apar George Vrânceanu, născut la data de 19.06.1970, în Bucureşti, Sectorul 4, şi Cătălin Florian Vasilescu, născut pe 14 ianuarie 1963, în Bucureşti. Administrator special este Cătălin Florian Vasilescu. Firma derulează „activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management“.

Aproape 150 de firme

George Ivănescu, acţionar la compania de vinuri Murfatlar, figurează, conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, în:
Atelier de Viţă Nobilă - Bucureşti Sectorul 1
Avipo Invest - Poşta Câlnău - radiată
Business Law Consult SRL - Poşta Câlnău
Compania de Supraveghere IG - Poşta Câlnău - insolvenţă
Confidant Service SRL - Buzău - radiată
Confidant Service SRL - Bucureşti Sectorul 1
Crama Atelier SRL - Bucureşti, Sectorul 1
Euro Trade Invest SA - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
Eurointertrans Expedition SA - Bucureşti, Sectorul 6
Fruvisat SA - Constanţa - Satu Nou - faliment
G. On SRL - Bucureşti, Sectorul 1
G. On SRL - Buzău - radiată
Gemarco Industry SRL - Constanţa - Murfatlar
Gemarco Industry SRL - Buzău - Poşta Câlnău
SC General Trading & Distributions - Bucureşti, Sectorul 3 - radiată
Giorgio Exchange SRL - Bucureşti, Sectorul 6 - radiată
Global Aqua Invest SA - Covasna - Biborţeni - radiată
Global Aqua Invest SA - Buzău, Poşta Câlnău - insolvenţă
Hansa Distribution SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
I.G. Invest SRL - Bucureşti, Sectorul 5 - radiată
Principal Company SA - Buzău, Poşta Câlnău - radiată
Principal Company SA - Prahova, Filipeştii de Pădure - radiată
Semafor Comexim SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
United Euro Distributions SA - Bucureşti, Sectorul 1 - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - insolvenţă - reorganizare judiciară
Vitivinicola Basarabi SA - Constanţa - Murfatlar - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - faliment
Wipa Comimpex SRL - Bucureşti - Bucureşti, Sectorul 3 - radiată
Wipa Comimpex'95 SRL - Bucureşti, Sectorul 5 - radiată.
 
Cătălin Bucura figurează, conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, în:
A.v. Com SRL - Dâmboviţa, Târgovişte - radiată
Cargo Expert Logistics SRL - Buzău, Poşta Câlnău - radiată
Cargo Expert Logistics SRL - Chiajna
Cast Impex Trading SRL - Bucureşti, Sectorul 2 - radiată
Dante's Management SRL - Bucureşti, Sectorul 2 - radiată
Dante's Management - Ilfov - oraşul Voluntari
Euro Bit SA - Bucureşti, Sectorul 1
Euro Trade Invest SA - Buzău, Poşta Câlnău - faliment
Euroavipo SA - Buzău, Poşta Câlnău - faliment
Eurointertrans Expedition SA - Bucureşti, Sectorul 6
Fermele Murfatlar SA - Constanţa, Murfatlar - radiată
Fruvisat SRL, Constanta, Satu Nou - faliment
General Trading & Distributions SA - Bucureşti, Sectorul 3 - radiată
Hansa Distribution SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
Otz Group Solutions - Poşta Câlnău, reorganizare judiciară - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006
Otz Ads Logistics SRL - Prahova - Ariceştii Rahtivani - radiată
Principal Company SA - Buzău - Poşta Câlnău - radiată
Principal Company SA - Prahova - Filipeştii de Pădure - radiată
Semafor Comexim SRL - Bucureşti - Sectorul 1 - radiată
Stand Expert Logistics SRL - Ilfov, Chiajna - radiată
Stand Expert Logistics SRL - Bucureşti, Sectorul 3
United Euro Distributions SA - Bucureşti, Sectorul 1 - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - insolvenţă - reorganizare judiciară
Visteria Industries SRL - Buzău, Poşta Câlnău - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - dizolvare - faliment
Vitivinicola SA Murfatlar - Constanţa, Murfatlar - faliment
Wbc Exim '95 SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată-
 
Gheorghe Zlotea figurează, conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, în:
Atelier de Viţă Nobilă SRL - Bucureşti - Sectorul 1
Avipo Invest SA - Buzău, Poşta Câlnău - radiată
Cargo Expert Logistics SRL - Buzău, Poşta Câlnău - radiată
Cargo Expert Logistics SRL - Ilfov, Chiajna
Euro Trade Invest SA - Buzău, Poşta Câlnău - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - faliment - dizolvare
Euro Trade Invest SA - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
SC Euroavipo SA - Buzău, Poşta Câlnău - dizolvare - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - faliment
Euroavipo SA - Bucureşti - Sectorul 1 - radiată
Fermele Murfatlar SA - Constanţa, Murfatlar - radiată
Fruvisat SA - Constanţa, Satu Nou - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - faliment
Gemarco Industry SRL - Buzău, Poşta Câlnău
Global Wine & Food Concept SRL - Bucureşti, Sectorul 3
International Distribution Network SRL - Ilfov, Clinceni - radiată
International Distribution Network SRL - Buzău, Zilişteanca - radiată
Liftech International SRL - Bucureşti, Sectorul 3 - faliment - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006
Otz Group Solutions SRL - Buzău, Poşta Câlnău - reorganizare judiciară - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006
Otz-Ads Logistics SRL - Prahova, Ariceştii Rahtivani - radiată
Otz Logistics SRL - Ilfov, Chiajna - radiată
Parmafood Impex SRL - Bucureşti, Sectorul 3 - este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 - insolvenţă
Pcb Logistic & Distributions SRL - Buzău, Poşta Câlnău - faliment - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006
Principal Company SA - Buzău, Poşta Câlnău - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - radiată
Principal Company SA - Filipeştii de Pădure - radiată
Stand Expert Logistics SRL - Ilfov, Chiajna - radiată
SC Stand Expert Logistics SRL - Bucureşti, Sectorul 3 - funcţiune
Wbw World Best Wine SRL - Argeş, Piteşti
Whs Logtrans SRL - Buzău, Poşta Câlnău - dizolvare - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - faliment
Zingrid Grup SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - funcţiune.
 
Constantin Cîrciumaru figurează, conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, în:
Alldrinks Euro Team SRL - Buzău, Poşta Câlnău - radiată
Alldrinks Euro Team SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - funcţiune
Bartenders Distilleries SRL - Buzău, Poşta Câlnău - radiată
Bartenders Distilleries SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - insolvenţă - este sub incidenţa Legii nr. 85/2014
SC Emicons Expert SRL - Buzău, Poşta Câlnău - funcţiune
Euroavipo Grup - Buzău, Poşta Câlnău - radiată.
 
Savoiu Sorin-Vasile figurează, conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, în:
Abagiu V S Societate In Nume Colectiv - Buzău - radiată
Rom Vitis 2004 SRL - Buzău - funcţiune.
 
Numele lui Gheorghe Cosmin Popescu - din Constanta - figurează, conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, în:
Eurotech Consulting SRL - Bucureşti, Sectorul 2 - funcţiune
Musturi Alese SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - funcţiune.
 
Cătălin Florian Vasilescu, figurează, conform datelor puse la dispoziţie de Registrul Comerţului, în:
Alca Comert Intern şi Extern SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - lichidare - radiată
Fruvisat SA - Constanţa, Satu Nou - este sub incidenţa Legii nr. 85/2006 - faliment
Global Engineering SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
Intraeuro Trade Universal SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
Luka Exchange SRL - Bucureşti, Sectorul 6 - radiată
Oana Management SRL - Buzău, Poşta Câlnău - insolvenţă - este sub incidenţa Legii nr. 85/2014
Prest Utilcon SRL - Bucureşti, Sectorul 1 - radiată
Roţi Chitila SRL - Ilfov, Chitila - funcţiune.