Spalatoria de bani Fruvimed zace la DIICOT

# Batalia pentru Fruvimed se rezuma la acest moment la o serie de dosare care se afla la diferite instante, DIICOT si DNA * Lupta pentru suprematia Fruvimed se da intre doua tabere disproportionate din punct de vedere al fortelor * Actionarul majoritar, Constantin Samson a fost alungat in vara anului 2004 de un grup de angajati condus de Paris Carapid, directorul general Aurel Seitan si cel comercial Gheorghe Sorici * Dupa alungarea lui Samson, echipa lui Carapid a creat o avalansa de plangeri penale la DNA, Parchetul General, Parchetele din Constanta, Medgidia si Bucuresti cu scopul de a-l intimida si descuraja pe actionarul majoritar al Fruvimed si a-i lua locul * Seria aiuritoare de plangeri s-a cristalizat in doua dosare care acum se afla unul la DIICOT, iar celalalt la DNA * La acestea s-au adaugat si plangerile lui Constantin Samson pentru fals, uz de fals, fals in declaratii, abuz in serviciu, bancruta frauduloasa, spalare de bani si pentru fapte de coruptie la adresa tripletei Carapid, Seitan si Sorici la care se mai adauga si fostul administrator judiciar Fanica Constantin * Una dintre cele mai clare infractiuni este legata de un asa zis aport de capital al lui Paris Carapid in care se pare ca sunt implicati si functionari ai BCR Medgidia * Din investigatiile noastre a reiesit ca Paris Carapid a depus la data de 15 iulie 2004, suma de 14 miliarde de lei la Banca Comerciala Romana - Sucursala Medgidia * Documentele demonstreaza ca o alta depunere, in valoare de 14,5 miliarde de lei, a avut loc la data de 23 iulie 2004, adica la numai opt zile de la efectuarea asa zisei prime tranzactii * Depunerile de numerar se pot face doar de persoana care face operatiunea * Se pare ca Paris Carapid nu s-a deplasat la sediul BCR Medgidia la data de 23 iulie 2004 pentru cea de-a doua depunere * Desi depunerile din data de 15 iulie 2004 si 23 iulie 2004 s-au efectuat la distanta de opt zile, se pare ca seriile foilor de varsamant sunt consecutive * Ceea ce presupune ca in momentul primei depuneri, atunci cand Carapid a iesit din sediul bancii cu doua hartii, ar fi primit si foaia de varsamant pentru data de 23 iulie

In cateva episoade am incercat sa redam opiniei publice un conflict cu foarte multe fatete legat de privatizarea Fruvimed si a actionarului majoritar Constantin Samson. Lupta pentru suprematia Fruvimed se da intre doua tabere disproportionate din punct de vedere al fortelor. Actionarul majoritar Constantin Samson a fost alungat in vara anului 2004 de un grup de angajati condus de Paris Carapid, directorul general Aurel Seitan si cel economic Gheorghe Sorici. La actiunea de indepartare a lui Samson a mai contribuit si fostul administrator judiciar Fanica Constantin, care prin atributiile pe care le avea trebuia doar sa urmareasca supravegherea planului de reorganizare judiciara si in cel mai rau caz sa sesizeze judecatorul sindic in cazul unor nereguli. Fanica a facut mai mult, ea s-a implicat intr-un proces erijandu-se in actionar. Mai mult, Fanica Constantin a acceptat sa faca o rambursare de 3,7 miliarde de lei vechi catre Paris Carapid contrevaloarea unui imprumut fictiv, care oricum nu era cuprins in planul de reorganizare. Intr-un dosar de la DIICOT se afla comasate mai bine de 10 plangeri facute de ambele parti. Una insa surprinde si falsul si uzul de fals care sunt mai mult decat evidente. De aproximativ trei ani acest dosar se plimba intre procurorii din Bucuresti si cei de la Constanta. Fostul procuror general al Romaniei, Ilie Botos a studiat acest dosar si l-a trimis la DIICOT Constanta. De atunci el zace in sertarul procurorului Laurentiu Bratosin. In celalalt dosar de la DNA sunt stranse mai multe plangeri facute de ambele parti. Samson a fost reclamat de Carapid si Seitan ca nu a platit actiunile pe care le detine (85% din PAS). La DNA a mai ajuns o reclamatie in care Carapid si Seitan au indoieli cu privire la provenienta banilor cu care Samson a platit actiunile si multe altele. De partea cealalta, Samson reclama zeci de falsuri prin care Carapid a incercat sa creeze impresia ca a preluat actiunile care-i apartin lui Samson si ca a devenit actionarul majoritar. Echipa lui Carapid a falsificat un registru al actionarilor in care s-au facut mentiuni care ii conveneau. De asemenea, Carapid si echipa sa au mai introdus in contabilitate un contract fals datat in aprilie 2001, iar mai apoi l-a retras dupa ce s-a stabilit ca obiectul contractului este fictiv si ca in realitate aportul in natura nu a existat. Toate acestea se afla in cercetare la DNA Constanta. Finalizarea acestui dosar care zace de doi ani va pica probabil in sarcina noului sef al DNA Constanta, Ioana Tene, dupa ce fostii procurori Ioan Otel si Florin Tarnacop s-au jucat de-a ancheta ani de zile. Revenind la dosarul de la DIICOT exista indicii de savarsire a infractiunii de spalare de bani. Pe de alta parte, Carapid si echipa sa incearca si in ultimul ceas sa induca in eroare opinia publica si angajatii Fruvimed. Si in prezent, pe baza unor documente si afirmatii false, Paris Carapid incearca sa demonstreze ca este actionarul majoritar al Fruvimed, iar Constantin Samson, persoana care a cumparat initial actiunile si a contribuit la evitarea falimentului, este doar un simplu personaj care a imprumutat societatea cu miliarde de lei. De fapt, toata aceasta avalansa aiuritoare de plangeri pusa la punct de Carapid are ca scop descurajarea lui Samson, zapacirea procurorilor si tergiversarea dosarelor aflate pe rolul instantelor. Strategia are ca scop prelungirea perioadei de control a Fruvimed de catre Paris Carapid si ai sai complici.Societatea Fruvimed a fost privatizata in anul 2000 de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin incheierea unui contract de vanzare-cumparare cu Asociatia Salariatilor societatii-PAS. Obiectul contractului era vanzarea unui numar de 1 264 935 actiuni, care reprezentau 79,184% din capitalul social al societatii.Restul actiunilor sunt detinute de SIF Transilvania. Constantin Samson a fost angajat la Fruvimed in functia de consilier pe probleme economice incepand cu data 1 08 2000, iar in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 24.01.2001 a fost ales administrator al societatii. Din 2000 pana in 2004, Constantin Samson a platit in afara actiunilor cumparate aprovizionarea cu motorina si alte plati pentru utilitati, insecticide si altele. La momentul privatizarii, Fruvimed avea conturile blocate si datorii peste tot. Primele datorii au fost achitate catre stat. De fapt, aportul lui Samson a salvat societatea de la faliment. In anul 2002 a fost conceput un plan de reorganizare care a fost aprobat de judecatorul sindic si care a fost urmat strict si urmarit de administratorul judiciar Fanica Constatin. In total, Samson a adus la societate aproximativ 19 miliarde de lei.Documente falsificateSurse judiciare afirma ca exista probe ca Paris Carapid a simulat imprumutul catre Fruvimed de 3,8 miliarde de lei vechi care i-a fost restituit de societate si, ulterior, a virat banii inapoi la PAS. Ca sa fie treaba incheiata, PAS-ul a dat banii inapoi Fruvimed-ului. Ca sa ajunga actionar, acelasi Carapid s-a prezentat la sediul BCR din Medgidia unde a depus 28,5 miliarde de lei in contul PAS ca obligatie investitionala. Este curios cum a reusit sa treaca neobservat acest lucru administratorului judiciar Fanica Constantin care nu avea in planul de reorganizare aceasta investitie si nu trebuia sa o accepte. De altfel, atunci cand Samson a dorit sa mai investeasca un milion de euro, Fanica s-a opus. In fata lui Carapid insa nu a comentat. Cu toate acestea Carapid a fortat lucrurile si s-a autodeclarat actionar. Pe 07.08.2004, Seitan a convocat o sedinta a adunarii actionarilor PAS. El a anuntat ca PAS a efectuat investitii si pe acest motiv trebuie redus numarul de actiuni ale lui Samson. Ca sa nu apara fractura de logica a acestui lant de falsuri s-a gasit si o falsa motivatie pentru banii dati de Samson. Echipa lui Carapid motiveaza ca Samson a imprumutat PAS cu banii cu care de fapt acesta achitase actiunile.Circuitul banilor lui CarapidRevenind la tranzactiile neobisnuite de majorare de capital, prin aducerea ca aport a unor sume nejustificate de catre Carapid trebuie mentionate urmatoarele. Din investigatiile noastre a reiesit ca Paris Carapid a depus la data de 15 iulie 2004, suma de 14 miliarde de lei la Banca Comerciala Romana - Sucursala Medgidia. Desi in mod normal atunci cand te duci la banca cu o astfel de suma, ar trebui sa detii cel putin o geanta destul de incapatoare, Carapid nu a avut asupra lui nici un astfel de accesoriu. Mai mult, desi timpul optim pentru o astfel de depunere este de aproximativ jumatate de ora, exista indicii ca Paris Carapid nu a stat mai mult de cinci minute in sediul bancii, de unde a iesit cu doua hartii, respectiv, doua foi de varsamant. Documentele demonstreaza ca o alta depunere, in valoare de 14,5 miliarde de lei, a avut loc la data de 23 iulie 2004, adica la numai doua saptamani de la efectuarea asa zisei prime tranzactii. Chiar daca operatiunea se putea efectua numai dupa ce Carapid ar fi venit la banca, camera video instalata la sediul institutiei nu are asa ceva inregistrat. In consecinta, se pare ca Paris Carapid nu s-a deplasat la sediul BCR Medgidia la data de 23 iulie 2004. Un alt element foarte important al depunerilor lui Carapid este cel legat de foile de varsamant. Desi depunerile din data de 15 iulie 2004 si 23 iulie 2004 s-au efectuat la distanta de doua saptamani, se pare ca seriile foilor de varsamant sunt consecutive. Ceea ce presupune ca in momentul primei depuneri, atunci cand Carapid a iesit din sediul bancii cu doua hartii, ar fi primit si foaia de varsamant pentru data de 23 iulie. O alta explicatie pentru documentele cu numere consecutive eliberate in date diferite ar fi ca BCR Medgidia a fost inchisa timp de doua saptamani, aspect care a fost verificat si infirmat. Drept urmare, reiese ca asa zisele tranzactii ale lui Carapid au avut loc cu ajutorul unor functionari ai bancii.Directorul Chelaru a dat bir cu fugitiiLegea 656/2002, pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor prevede printre altele, ca banca are obligatia de a sesiza Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor in cazul unor depuneri care depasesc suma de 10.000 de euro. O astfel de operatiune ar fi trebuit sa aiba loc si in momentul in care Paris Carapid ar fi depus banii la banca. Cu toate acestea, se pare ca responsabilii BCR Medgidia nu au facut o astfel de informare in cazul de fata. De unde reiese ca tranzactiile lui Carapid au avut loc cu aportul unor persoane destul de influente si cu putere de decizie de la BCR. De altfel, exista voci care sustin ca la data de 15 iulie 2004, atunci cand Carapid ar fi depus primii bani la banca, directorul general al BCR Constanta, Nicolae Chelaru se afla la sediul societatii Fruvimed. Aceleasi surse au precizat ca directorul Chelaru ar fi nasul unuia dintre copiii Fanicai Constantin, fostul administrator judiciar de la Fruvimed si bun prieten cu Paris Carapid. De altfel, vizavi de aceste aspecte, se pare ca autoritatile competente au efectuat ample controale la BCR. In demersul nostru jurnalistic, pentru infirmarea sau confirmarea acestor aspecte, am incercat sa luam legatura si cu reprezentantii Bancii Comerciale Romane. Ne-am deplasat initial la sediul BCR din Medgidia, insa directoarea institutiei, vadit afectata dupa ce i-am prezentat pe scurt ceea ce doream sa aflam, s-a schimbat la fata si a refuzat orice fel de discutie. Urmatorul vizat a fost directorul BCR Constanta, Nicolae Chelaru. Probabil, pus in garda de subalterna de la Medgidia, acesta nu a dorit nici macar sa se arate la fata, chiar daca redactorii nostri l-au cautat pe parcursul a patru zile. In tot acest timp, Chelaru a demonstrat ca este mai mult plecat din institutia care-l plateste. Pe de alta parte, ZIUA de Constanta a trimis conducerii BCR Constanta o adresa in care doream sa ni se raspunda vizavi de tranzactiile efectuate de Paris Carapid. Astfel, Chelaru s-a prevalat de secretul bancar, refuzand orice comunicare chiar si in scris. Oricum, prin raspunsurile date, Chelaru a demonstrat ca stie situatia de la Fruvimed mai ales ca acesta a specificat ca societatea Fruvimed este clienta BCR Medgidia, si nu a BCR Constanta. DIICOT si spalatoria de baniRevenind la situatia societatii Fruvimed, surse din cadrul acesteia au declarat sub protectia anonimatului ca in contabilitatea societatii exista mult mai multe nereguli, respectiv diverse inregistrari contabile ilegale. De asemenea, exista indicii ca sumele de bani pe care Carapid sustine ca le-a adus in societate nu au fost niciodata platite. Pe de alta parte, tranzactiile lui Carapid, care nu s-a sfiit sa declare la banca ca banii provin din dividende, desi acesta nu era asociat la nici o societate, sunt de mult cunoscute de procurori care investigheaza fara sa audieze.