Suveica scandinavo - saxona investeste in afaceri imobiliare in Ovidiu si Constanta

# Proiectul imobiliar "Ansamblul rezidential Oasis", situat in Ovidiu Nord, are in spate o retea de societati asociate in cascada care la origini au un off shore din insulele Bermude * Cele cinci societati sunt controlate de Rom Real Invest Ltd Bermude care detine 100% pe celelalte patru firme

Comisarii Garzii Financiare Constanta au sesizat in primavara acestui an Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la o suspiciune de spalare de bani. Mai exact, administratorii firmei constantene Rom Estate SRL, norvegienii Kay Tonnes Thorkildsen, Jon Gausen si englezul Shegog Andrew au intrat in atentia comisarilor financiari, dupa ce au cumparat zeci de hectare de teren de la diferite persoane din Constanta si Ovidiu, la preturi mult mai mici decat cele practicate la vremea respectiva pe piata imobiliara.Problema nu era pretul mic al terenurilor, ci provenienta banilor cu care au fost platite. Teoria infractiunii de spalare de bani a prins contur dupa ce, in urma verificarilor, reprezentantii Garzii Financiare au descoperit ca investitorii au justificat banii cu care au facut investitia ca provenind din imprumuturi. Justificarea celor trei cuprinde un imprumut facut de Rom Estate SRL ca si persoana juridica de la firma Rom Real Invest Ltd si altul de la cei trei actionari. In total aproximativ 9,4 milioane de euro si 175.000 USD. De fapt, Rom Real Invest Ltd, firma inregistrata in paradisul fiscal din insulele Bermude este actionarul unic al Rom Estate SRL. In timp ce dosarul se afla si astazi pe masa inspectorilor Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, administratorii Rom Estate nu au pierdut vremea.Transfer pentru acoperireDupa ce au demarat proiectul rezidential din Ovidiu, investitorii au transferat terenul de pe o firma pe alta. Loturile cumparate la inceputul acestui an la Ovidiu au fost trecute in proprietatea firmei Rofrench Connection, care, deloc surprinzator, este administrata de nimeni altul decat Kay Tonnes Thorkildsen care este si actionar in Rom Estate SRL. Cat despre asociati, 99% din actiuni sunt detinute de firma Westhouse Group SRL, administrata de Gausen, Andrew si Thorkildesn, restul de 1%, revenind SC Rom Real Invest Ltd. Ca sa-si piarda urma, sub paravanul Rofrench Connection, investitorii au demarat proiectul imobiliar "ansamblul rezidential Oasis", in Ovidiu Nord. Aflat chiar pe malul lacului Siutghiol, viitorul cartier va cuprinde 150 de unitati locative. Doua dintre tronsoane vor avea sase etaje si vor cuprinde 28 de apartamente a cate doua camere. Acestea se vor invecina cu un alt bloc de cinci etaje, cu 24 de apartamente, caruia i se vor adauga un imobil cu patru nivele si respectiv 20 de apartamente, doua blocuri cu trei etaje, ce vor insuma 24 de apartamente. Ultima cladire este proiectata cu doar doua nivele, cu sase apartamente. Cartierul va fi completat cu 22 de locuinte individuale, cu vile cu un etaj, maxim doua. Caracterul de ansamblu rezidential va fi oferit de un club cu o sala de intruniri, un teren de sport multifunctional, cu vestiarul aferent si o piscina exterioara. Tot proiectul se intinde pe o suprafata de 5793,96 mp, suprafata ce va fi ocupata aproximativ pe jumatate.Aceeasi suveica si in spatele ansamblului de locuinte de pe Duiliu ZamfirescuOasis-ul nu este insa singurul proiect la care lucreaza administratorii de la Rom Estate SRL. De asta data, folosindu-se de numele SC Westhouse Group SRL, Gausen, Thorkildsen si Andrew au obtinut avizul de mediu pentru proiectul "PUD ansamblu de locuinte S+P+5E-6E si imprejmuire teren", amplasat pe strada Duiliu Zamfirescu numarul 34. Societatea are ca unic actionar Rom Real Invest Ltd. Terenul din PUD, in suprafata de 6556,85 mp, apartine in proportie de aproximativ 50% Westhouse-ului (3006 mp), iar restul domeniului public al Primariei Constanta. Pe cei 3000 de metri, proprietatea Westhouse, teren obtinut in aceeasi maniera ca si cel de la Ovidiu, este prevazut un ansamblu de locuinte, S+P+5-6E retras, cu apartamente de o camera, doua si maxim trei. Ansamblul va cuprinde practic sase tronsoane, amplasate perimetral, cu formarea unei curti interioare din care se va realiza si accesul. La subsol sunt prevazute 56 de locuri de parcare, sub aproape toata curtea interioara, iar la parter alte 17 locuri. Procentul de ocupare a terenului este de 50%. Aceeasi firma este proprietara unui teren in suprafata de 1200 mp, in statiunea Mamaia, in zona hotelului Delfin, unde Gausen, Thorkilsen si Andrew intentioneaza sa construiasca un hotel cu cinci etaje. Westhouse Group a intrat in atentia opiniei publice in luna august, dupa ce a achizitionat un teren in suprafata de 22.500 mp, intravilan, pe bulevardul Aurel Vlaicu, cu doar 47 miliarde de lei. Terenul a fost scos la licitatie de catre Directia Generala a Finantelor Publice Constanta si apartinea debitoarei SC Motor International 2004.Investitor constantean sub umbrela unui off shore si a trei administratori strainiCu exceptia celor trei proiecte imobiliare, administratorii straini se pare ca ar fi preluat in primavara acestui an si piata Balada. Suveica Rom Real Invest Ltd - Rom Estate - Westhouse Group - Rofrench Connection este completata de SC Investate SRL, administrata de Thorkildsen, in care actionarul principal este SC Westhouse Group SRL (95%) si Rom Real Invest Ltd (5%). Inca de la inceput, odata cu prima suspiciune de spalare de bani in cazul Rom Estate, au circulat zvonuri potrivit carora, in spatele off shore-ului si a celor trei administratori straini s-ar afla oameni influenti din Romania si chiar din peisajul local. Ramane de vazut in ce masura institutiile abilitate vor reusi sa faca lumina in acest caz. Problema este daca banii imprumutati sunt bani albi sau negri si de unde provin acestia.