Mafia firmelor arabe

Muncile anchetatorilor, imposibil de finalizat

Recent, procurorul general, Ilie Botos, a anuntat ca vor fi redeschise toate dosarele afaceristilor de origine araba pe care in ultimii zece ani s-a dat solutia de neincepere a urmaririi penale

# Ulterior, s-a anuntat ca ancheta va fi extinsa asupra tuturor dosarelor economice aflate in aceasta situatie * Pe lista sunt trecuti afaceristii de origine araba suspectati de tranzactii dubioase in Romania, cele mai sonore nume fiind Kamel Kader, Zaher Iskandarani, fratii Nasser si Omar Hayssam, dar si ale unora dintre potentatii fostului partid de guvernamant * Comisarii din cadrul Garzii Financiare Constanta au depistat in ultimii trei ani peste trei sute de firme-fantoma romanesti, straine, sau controlate de arabi * Numai la nivelul judetului, prejudiciul estimat este de aproape 350 de miliarde de lei, iar valoarea marfurilor si a sumelor confiscate depaseste 50 de miliarde de lei * Mafia araba a fost depistata ca traficheaza petrol, cherestea, fier vechi, arme, droguri, carne vie, armament, dar si alte marfuri de contrabanda * Anul trecut, Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din Parchetul General a trimis la instanta un dosar in care sunt cercetati un roman si mai multi arabi, toti implicati intr-o retea de spalare a banilor * Numai in acest caz, printr-un circuit financiar ilicit si greu de descalcit, au fost scoase din tara peste 36 milioane de euro * Procurorii au continuat investigatiile, reusindu-se identificarea a patru filiere prin care banii erau spalati, pe ansamblu fiind luate in obiectiv peste o mie de societati comerciale fantoma * Unul dintre capii afacerii este Vasile Radu, fost angajat al Monetariei * Printr-o firma de apartament din Bucuresti, la aceeasi adresa au fost infiintate alte aproape o suta de firme, folosindu-se identitati false * Irakienii aduceau marfa de contrabanda, din strainatate, pe care o plasau in centrele comerciale din Bucuresti, Sibiu, Constanta, Brasov sau Ploiesti # Tot anul trecut, investigatorii au reusit sa descopere o importanta retea de spalare de bani, formata din cetateni straini care, prin intermediul unor firme functionale doar pe hartie, au transferat in strainatate peste 80 de milioane de dolari * Grupul este format din 13 turci, trei sirieni, doi irakieni, un belgian de origine araba si un iordanianProcurorul general, Ilie Botos, a anuntat ca procurorii vor redeschide toate dosarele afaceristilor de origine araba pe care in ultimii zece ani s-a dat solutia de neincepere a urmaririi penale. Botos a declarat ca vor fi luati la puricat si magistratii care au instrumentat aceste dosare. Ulterior, s-a anuntat ca ancheta va fi extinsa asupra tuturor dosarelor economice aflate in aceasta situatie.Aceasta lista in care sunt trecuti afaceristii de origine araba suspectati de afaceri dubioase in Romania este extrem de lunga, cele mai sonore nume fiind Kamel Kader, Zaher Iskandarani, fratii Nasser si Omar Hayssam, dar si ale unora dintre marii potentati ai fostului partid de guvernamant. In nenumarate randuri, presa a relatat despre afacerile murdare ale arabilor, dar autoritatile nu au reusit, decat cu putine exceptii, sa le dovedeasca. Doua grupuri care au actionat aici, direct sau indirect, au fost anihilate, dar nu se stie nici acum daca in urma lor nu au mai ramas structuri functionale. Comisarii din cadrul Garzii Financiare Constanta au depistat, numai in ultimii trei ani, la nivelul judetului, peste trei sute de firme-fantoma. Multe dintre acestea au functionat, in opinia unor specialisti in domeniu, exact dupa modelul societatilor administrate dupa tipicul irakian, iar modul de operare, precum si categoriile de marfuri traficate corespundeau stilului. Numai la nivelul judetului, prejudiciul estimat prin actele inaintate catre organele Ministerului Public este de aproape 350 de miliarde de lei, si asta doar pentru perioada 2002-2004. Valoarea marfurilor si a sumelor confiscate de comisarii Garzii Financiare este de peste 50 de miliarde de lei, confiscarile fiind dispuse spre valorificare prin intermediul societatii comerciale "Uni Media Management" SRL din Constanta.Surse din cadrul Biroului de Supraveghere si Combatere a Crimei Organizate IPJ Constanta spun ca in judet a existat, si chiar mai exista, una dintre cele mai puternice si bine organizate structuri de crima organizata. Penetrarea acesteia este dificila, dar mai ales periculoasa, "manipulantii" fiind din umbra, tot cetateni de origine araba, iar infiltrarea unui agent este aproape imposibila. La prima vedere, toti lucreaza "curat", dar exista nenumarate informatii care, daca ar putea fi probate, ar putea declansa un puternic cutremur in randul acestora.Mafia araba a fost depistata ca traficheaza de toate: petrol, cherestea, fier vechi, arme, droguri, carne vie, armament, ajungand ca prin afaceri dubioase tip suveica sa includa in acest circuit al ilegalitatilor si alte marfuri de contrabanda. Ceea ce este mai grav este ca acolo unde s-au depistat tot felul de afaceri cu iz ilegal, daca administratorul firmei este un roman, in spatele sau, de cele mai multe ori, era un arab.

Colaborarea romano-irakiana

Anul trecut, Sectia de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog din Parchetul General a trimis la instanta un dosar in care sunt cercetati un roman si mai multi arabi, toti implicati intr-o retea de spalare a banilor, care a scos din circuitul financiar licit 36 milioane de euro. Banii au fost spalati si scosi din banci in Romania, dupa care au fost trecuti in mod fraudulos peste granita, ajungand in SUA sau China, prin plati facute in contul unor firme fictive din aceste tari. Numai ca, desi s-au facut nenumarate demersuri intre organismele din Romania si aceste tari, nu s-a stabilit cu exactitate unde sunt acesti bani. Ancheta a demarat in urma unei sesizari facute de Oficiul National de Spalare a Banilor, dupa ce fusesera depistate peste 50 de firme care ajutasera la spalarea a o mie de miliarde de lei. Procurorii au continuat investigatiile, reusindu-se identificarea a patru filiere prin care banii erau spalati, pe ansamblu fiind luate in obiectiv peste o mie de societati comerciale fantoma. Unul dintre capii afacerii este Vasile Radu, care avea o firma intr-un apartament din Bucuresti, la aceeasi adresa fiind infiintate alte aproape o suta de firme, folosindu-se identitati false. Ulterior, membrii retelei au preluat alte sase sute de firme, indeosebi dintre cele ai caror patroni nu mai puteau sa-si plateasca datoriile si pe care urmau sa le lichideze. Facem precizarea ca multe dintre acestea au fost folosite ulterior pentru returnari de TVA.

Lung e drumul banilor

Irakienii aduceau marfa de contrabanda din strainatate, pe care o plasau in centrele comerciale din Bucuresti, dar si din Sibiu, Constanta, Brasov sau Ploiesti. Pentru a spala banii, ei se foloseau de declaratii vamale false. Prin reteaua de firme obtineau si facturi false, din care sa reiasa operatiuni comerciale, iar in baza acestor hartii, irakienii cereau returnarea TVA. Toate falsurile erau facute in numele unor firme-fantoma din China si SUA si, in acest fel, banii erau scosi din tara, sub acoperirea onorarii obligatiilor unor contracte externe. Sesizarea globala a Oficiului National de Spalare a Banilor este de 36 milioane de euro. Doar prin 16 dintre cele 98 de firme infiintate in locuinta lui Vasile Radu s-au rulat, intre 2000 si 2003, circa trei sute de miliarde de lei, echivalentul a 12 milioane de euro. La Curtea Suprema de Justitie acestia au fost acuzati de rularea ilegala a importante sume de bani obtinuti prin intermediul a nu mai putin de o mie de firme-fantoma. Prin aceste firme se efectuau afaceri de sute de miliarde de lei si milioane de dolari, prin contrabanda cu diverse produse. Pentru romanul Radu Vasile si irakienii Haidar Ali Iezen, Mohamed Omar, Jebrail Zaben, Aziz Khalid, Foad Zaaly, Ammar Taha, Abdelah Farag si Abu Hamudi Al Taeeb s-a dispus judecarea in stare de arest de catre Tribunalul Bucuresti. In urma cercetarilor, s-a ajuns la concluzia ca acestia au dezvoltat afaceri in mai toate localitatile importante din tara. Potrivit rechizitoriului, in perioada 1999-2003, a actionat un grup infractional bine organizat, format din cetateni irakieni si de alte nationalitati arabe care, in colaborare cu cetateni romani, au manipulat importante sume de bani prin intermediul firmelor-fantoma.

Stampile pentru orice firma

Potrivit procurorilor care au instrumentat activitatea infractionala a grupului, cei care efectuau operatiuni comerciale si bancare prin intermediul acelor societati-fantoma nu ar fi solicitat deblocarea conturilor pentru a intra in posesia sumelor de bani. Identificarea si obtinerea de informatii noi in legatura cu alti membri ai retelei mafiote sunt extrem de dificile din cauza refuzului manifestat de infractorii depistati de a colabora cu autoritatile. Acestia neaga participarea la vreo actiune de contrabanda si refuza dezvaluirea numelor celorlalti membri ai grupului mafiot.Romanul arestat in grupul celor noua, Radu Vasile, lucrase o perioada buna de timp la Monetaria Statului, dupa care infiintase o societate comerciala care avea ca obiect de activitate confectionarea de stampile. In urma perchezitiei, la domiciliul sau au fost descoperite stampile cu impresiile unor diverse departamente din cadrul Ministerului Finantelor si matrite ale stampilelor pentru foarte multe societati comerciale inexistente.

Turci combinati cu arabi

Politistii si procurorii constanteni au reusit sa descopere, in luna iunie a anului trecut, o importanta retea de spalare de bani, formata din cetateni straini care, prin intermediul unor firme care functioneaza doar pe hartie, au transferat in strainatate peste 80 de milioane de dolari. Grupul constituit special pentru comiterea de activitati ilicite este format din 13 turci, trei sirieni, doi irakieni, un belgian de origine araba si un iordanian. Cei 20 de indivizi sunt Kaya Fahry, 22 de ani, Zyitak Serhan, 31 de ani, Azinaryk Fyrat, 32 de ani, Genis Ylmaz, 35 de ani, Mohamad Rouchdi, 34 de ani, Shanin Karaelke, 34 de ani, Sin Hussin Ozdemir, 29 de ani, Avni Gokkan, 33 de ani, Kaya Selami, 28 de ani, Yusuf Kaplan, 28 de ani, Husseyn Apak, 34 de ani, Hakan Tetik, 31 de ani, Kaya Cevat, 37 de ani, toti cetateni turci; Rania Dokha, 31 de ani, Salahedin Mahouk, 47 de ani, ambii din Siria; Kalaf Samer Abrahem, 41 de ani, cetatean arab cu domiciliul in Belgia: Abdul Hazi Hamza, 54 de ani, Ahmad Cwihnen si Amir Ismail, 29 de ani, toti din Irak si Yaser Jebrail, 32 de ani, din Iordania.Acestia au "infiintat" in perioada 1999-2000 atat la Constanta, cat si in Bucuresti, mai multe societati comerciale, prezentand la Registrul Comertului date false. In baza acestor informatii, fara sa aiba vreun sediu deschis sau sa efectueze vreun raport comercial, oamenii de afaceri au facut numeroase tranzactii bancare. Ulterior, politistii au descoperit ca toti banii folositi in aceste tranzactii bancare proveneau din activitati ilegale. Banii obtinuti astfel erau trimisi in conturile din strainatate, ajungand apoi catre banca MHH Company Beirut, din Liban. Teoretic, ei prezentau avans marfa la importuri care nu au mai fost niciodata facute. Valoarea totala "spalata" prin aceste stratageme se ridica la 82.000.000 dolari si 256.000 marci. Din nefericire, administratorii acestor firme au reusit sa paraseasca Romania chiar inainte de a fi retinuti de politisti. Cei 20 de patroni sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni, spalare de bani, fals intelectual, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Cercetarile sunt continuate si in prezent de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta. Reteaua descoperita la Constanta nu reprezinta deloc ceva inedit, in ultimii ani zeci de ani, milioane de dolari parasind tara prin intermediul acestor societati inexistente, denumite generic firme-fantoma. In general, oamenii de afaceri implicati in aceste stratageme sunt cetateni de origine araba. Surse din cadrul Parchetului au declarat ca in acest caz este implicat si Fatih Kesser, om de afaceri din Turcia, cercetat in mai multe dosare pentru spalare de bani. Acesta din urma a fost arestat, dar eliberat in decembrie 2000. Kesser este celebru pentru modul in care a reusit sa ajunga sa preia Combinatul Nitramonia Fagaras dupa ce, cu ajutorul unor documente false despre un export fictiv, a reusit sa ramburseze TVA de milioane de dolari.

Cum sunt organizati

Grupurile arabe mafiote identificate, cat si cele inca nedepistate de organele de cercetare sunt organizate in "celule" formate din grupuri de doi pana la trei indivizi. Mai multe celule formeaza un "grup", acestea fiind coordonate de catre un membru al grupului, care guverneaza actiunile in asa fel incat sa nu poata fi nevoie sa existe un contact direct. Astfel, posibilitatea de a putea cunoaste "face to face" un astfel de sef este extrem de redusa. In cazul arestarii vreunuia din membrii grupului, in aceste conditii identificarea "capului" este mai mult decat dificila. Combinatiile si afacerile se ghideaza, de obicei, prin intermediul telefonului mobil, folosindu-se in general doar cartele reincarcabile, numerele de apelare fiind schimbate cu regularitate. De asemenea, sunt folosite mesajele scrise pe adrese de e-mail, precum si anunturi in "Mica publicitate".

Unde sunt irakienii

Conflictul din Golf, dar si problemele ulterioare, au alertat toate autoritatile centrale si locale. In acest sens, fiecare institutie a statului implicata in luarea masurilor de securitate si-a inventariat potentialul uman si tehnic, dar si-a luat in obiectiv si principalele forte cu care ar putea sa se confrunte. Printre cei luati in vizor sunt, cum este si firesc, irakienii. Numai ca situatia lor este destul de neclara si nu se stie prea multe despre existenta lor prin judetul Constanta. Astfel, in evidentele Serviciului Straini al Inspectoratului Judetean de Politie exista doar cativa irakieni, in jur de zece, in timp ce la Registrul Oficiului Comertului sunt inregistrate aproape 60 de firme cu capital strain sau mixt in care sunt asociati cetateni irakieni. Nimeni nu stie cu exactitate unde sunt ceilalti irakieni care ar trebui sa se ocupe de treburile firmelor, fiind greu de crezut ca in toate situatiile acestia si-au incredintat afacerile unor romani si au parasit tara, rezolvand celelalte probleme, inclusiv cele financiare doar prin telefon. Daca ar fi sa luam in calcul situatia exacta si a celorlalti cetateni de origine sau cetatenie araba, lucrurile s-ar complica si mai mult.