Prejudiciu de 104 miliarde lei din produse petroliere

Administratorul de la "Termocombust Gaz" SRL va fi anchetat penal

Din luna ianuarie a acestui an, Garda Financiara a demarat un control la sediul societatii Termocombust Gaz SRL din Constanta, care are ca obiect de activitate comercializarea produselor petroliere * Aceasta a fost vanduta de catre vechiul proprietar lui Petre Tanase din Galati * In perioada octombrie-decembrie 2003, s-a aprovizionat si a livrat produse petroliere catre trei societati "fantoma" din Bucuresti, in valoare totala de 89,3 miliarde de lei * Sursele de aprovizionare cu produse petroliere in perioada februarie-mai 2004, ale noului administrator al societatii, Tanase, erau SC Rafinaria Steaua Romana SA si Rafinaria Vega Ploiesti, achizitia ridicandu-se la valoarea totala de 13,7 miliarde lei

Societatea "Termocombust Gaz" SRL din Constanta, care are ca obiect de activitate comercializarea produselor petroliere, a facut obiectul verificarilor comisarilor Garzii Financiare din teritoriu, inca de la inceputul acestui an. Pana la data controlului societatea era administrata de Florian Ciucurel, din Constanta, fiind apoi vanduta unui galatean, Petre Tanase. In perioada in care s-a desfasurat activitatea de control al documentelor de provenienta si al facturilor marfii tranzitate prin intermediul acestei societati, comisarii au efectuat verificari incrucisate privind exactitatea actelor firmei. Astfel, au fost verificate facturi de livrare si aprovizionare intocmite de "Termocombust Gaz" SRL pentru o serie de societati din judetele Ilfov, Hunedoara, Bacau, Sibiu, Mehedinti, Prahova, Giurgiu, Ialomita, Caras Severin, Timis, Galati, Alba, Bihor, Dolj si Bucuresti. Dupa o analiza a situatiei depistate la sediul societatii a rezultat ca administratorul acesteia, in perioada octombrie-decembrie 2003, s-a aprovizionat si a livrat produse petroliere catre trei societati "fantoma" din Bucuresti, in valoare totala de 89,3 miliarde de lei. Societatile furnizoare depistate au fost "Radox Intermed" SRL si "Compania Mos" SRL, iar societatile-client au fost "Compania Mos" SRL si "Petrocombust Trans" SRL, toate inregistrate cu sediul in capitala. Prin acest procedeu de comercializare a produselor petroliere, realizat prin intermediul societatilor "fantoma", bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totala de 37,1 miliarde lei, reprezentand TVA, impozit pe profit, majorari si penalitati de intarziere. In urma continuarii verificarilor activitatii firmei dupa cumpararea de actualul administrator, Petre Tanase, care a transferat sediul acesteia la Galati, s-a constatat ca "Termocombust Gaz" SRL nu-si mai desfasoara activitatea la sediul social declarat. In acelasi timp, noul proprietar se sustrage controlului, procedand ca o societate de tip "fantoma". Sursele de aprovizionare cu produse petroliere in perioada februarie-mai 2004, ale noului administrator al societatii, Tanase, erau SC Rafinaria Steaua Romana SA si Rafinaria Vega Ploiesti, achizitia ridicandu-se la valoarea totala de 13,7 miliarde lei. Prin aceste operatiuni s-au adus prejudicii statului in valoare de 5,2 miliarde lei, reprezentand TVA, impozit pe profit, majorari si penalitati de intarziere, calculate de organele de control. Prejudiciul total inregistrat de-a lungul perioadei octombrie 2003 - mai 2004, in urma aprovizionarii si livrarii de produse petroliere prin intermediul unor societati "fantoma" si apoi prin transformarea societatii "Termocombust Gaz" SRL in societate asemanatoare celorlalte trei folosite, este 103,1 miliarde de lei. Prejudiciul total provocat statului prin aceasta inginerie financiara a fost calculat pentru suma de 42,3 miliarde de lei. Prin urmare, Garda Financiara Constanta a inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta plangere penala la adresa lui Petre Tanase, administratorul devenit "fantoma" la randul lui.