Afaceri Constanța Acționarii societății Rotrac SA, convocați în Adunare Generală Extraordinară. Iată ce se află pe ordinea de zi

Consiliul de Administrație al Societății Rotrac SA ("Societatea"), în temeiul deciziei nr. 0068/22.01.2025 a Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru data de 24.02.2025, ora 10:00, la sediul social din municipiul Constanța, Incinta Port, Poarta 3 - Birouri Stadion, județul Constanța, cu următoarea Ordine de zi:
 
1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății şi aprobarea actualizării Actului Constitutiv cu modificările aprobate, conform propunerii de mai jos:
I. Art. 3 se modifică şi va avea următorul conținut:
"- ROTRAC - S.A., este persoană juridică română, având forma juridică de SOCIETATE PE ACŢIUNI. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul Act Constitutiv".
II. Art. 4 se modifică şi va avea următorul conținut:
"- Durata societății este nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului."
III. Art. 7 se modifică şi va avea următorul conținut: "Art. 7. Acțiunile
- Acțiunile societății sunt nominative, emise în formă dematerializată, fiind înregistrate în registrul acționarilor.
- Acțiunile sunt indivizibile, potrivit legii.
- Evidența acționarilor Societății ROTRAC - S.A., se va ține de către Societate."
 
IV. Art. 10. se modifică şi va avea următorul conținut: "Art. 10. Cesiunea Acțiunilor

 
- Cesiunea parțială sau totală a acţiunilor se face cu respectarea dreptului de preempţiune al Societăţii şi al acţionarilor semnificativi, conform procedurii prevăzute de art. 11 din prezentul Act Constitutiv. În înţelesul acestei clauze, sintagma "acţionar semnificativ" înseamnă acel acţionar a cărui cotă de participare reprezintă mai mult de 20% din capitalul social subscris şi vărsat al Societăţii.
 
-Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite prin oricare dintre următoarele modalităţi:
 
a) declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor, cesiunea devenind opozabilă Societăţii la momentul înregistrării acestei declaraţii în registru;
b) prin încheierea oricărui act juridic translativ al dreptului de proprietate asupra acţiunilor, cesiunea devenind opozabilă Societăţii la momentul comunicării către Societate, de către cedent sau de către cesionar ori de către împuterniciţii acestora, a copiei certificate a actului juridic translativ al dreptului de proprietate asupra acţiunilor. Cesiunea va fi înregistrată în Registrul acţionarilor de către unul dintre membrii Consiliului de Administraţie sau de către persoana desemnată cu ţinerea Registrului acţionarilor. Registrul acţionarilor poate fi ţinut manual sau în sistem computerizat."
 
V. Art. 11 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Art. 11. Dreptul de Preempţiune

 
-Orice acţionar care doreşte să cesioneze parţial sau integral acţiunile deţinute la Societate (denumit în continuare "acţionar cedent") este obligat să respecte dreptul de preempţiune al Societăţii şi al acţionarilor semnificativi. În acest sens, acţionarul cedent trebuie să înştiinţeze Consiliul de Administraţie cu privire la intenţia să de cesionare. Înştiinţarea trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii: numărul de acţiuni oferite spre cesionare, preţul pe acţiune solicitat, numele terţului care doreşte să cumpere respectivele acţiuni. Înştiinţarea are valoare de ofertă irevocabilă la preţul specificat în aceasta.
 
-Cu respectarea prevederilor art. 103¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administraţie va putea să îşi exercite dreptul de preempţiune în termen de cel mult 10 zile de la primirea înştiinţării, prin notificarea acţionarului cedent în legătură cu decizia de a achiziţiona acţiunile, cu specificarea termenului maxim de plată, care nu poate fi mai mare de 15 zile de la data comunicării deciziei de cumpărare.
 
-Cel mai târziu la expirarea celor 10 zile, în cazul în care a decis să nu achiziţioneze acţiunile oferite spre vânzare, Consiliul de Administraţie este obligat să comunice acţionarilor semnificativi înştiinţarea primită, cu menţionarea termenului de opţiune de 10 zile de la primirea Înştiinţării.
 
-În termenul de 10 zile acordat conform alin. (3), acţionarii semnificativi îşi pot exercita dreptul de preempţiune la preţul propus de cedent, prin comunicarea deciziei de cumpărare către acţionarul cedent şi către Consiliul de Administraţie, cu specificarea termenului maxim de plată, care nu poate fi mai mare de 15 zile de la data comunicării deciziei de cumpărare. În cazul în care mai mulţi acţionari semnificativi şi-au exprimat decizia de cumpărare, acţiunile se vor distribui proporţional cu cota de capital social deţinută de fiecare dintre aceşti acţionari.
 
-Dacă nici Societatea şi nici acţionarii semnificativi nu şi-au exercitat în termen dreptul de preempţiune, atunci acţionarul cedent poate cesiona către terţi acţiunile sale, în condiţiile menţionate în oferta iniţială, care vor fi considerate condiţii minimale de cesiune.
 
-Înştiinţarea privind intenţia de cesionare, precum şi decizia de cumpărare se pot comunica printr-un înscris înregistrat la registratura destinatarului (Societate, acţionari semnificativi, acţionar cedent), transmis prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau printr-un înscris electronic semnat cu semnătură electronică bazată pe un certificat calificat, transmis prin corespondenţă electronică (e-mail).
 
-Cesiunea efectuată fără respectarea dreptului de preempţiune şi a procedurii prevăzute de prezentul articol este lovită de nulitate şi poate fi atacată de Societate, de acţionarii semnificativi şi de orice persoană interesată.
 
-Procedura prevăzută în prezentul articol se aplică în mod corespunzător, pentru dreptul de preempţiune al acţionarilor semnificativi, în cazul înstrăinării de către Societate a propriilor acţiuni."
 
VI. Art. 16 se modifică şi va avea următorul conţinut: "Art. 16. Administrarea societăţii este asigurată de un Consiliu de Administraţie format din 3 membri, respectiv:
 
Preşedinte - Teodoru Costin Membru - Nazâru Radu Mironel Membru - Mădîrjac Victor ales pe o durată de 4 ani, prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Membrii Consiliului de Administraţie, pot decide numai împreună.
 
-Şedinţele Consiliului de Administraţie pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare la distanţă, care asigură confidenţialitatea datelor, conform procedurii reglementate prin decizie a Consiliului de Administraţie, caz în care Procesele - Verbale de şedinţă şi Deciziile adoptate vor fi semnate cu semnătură electronică, bazată pe un certificat calificat.
 
-În cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de Administraţie, cu excepţia restricţiilor impuse de lege.
 
-Consiliul de Administraţie, prin Preşedintele său, reprezintă Societatea în raporturile cu terţii şi în justiţie, cu excepţia situaţiei în care Consiliul de Administraţie a delegat directorilor atribuţiile de conducere a societăţii." 2. Autorizarea înstrăinării şi dobândirii de acţiuni proprii, integral liberate, de către Societate, în conformitate cu prevederile art. 103¹ din Legea nr. 31/1990, republicată, pentru o perioadă de 18 luni de la data înregistrării în Registrul Comerţului, în limita a 10% din capitalul social, la o valoare a acţiunii de minimum 100% din valoarea nominală şi maximum valoarea unei acţiuni raportată la valoarea activului net al Societăţii, la data tranzacţiei.
 
3. Împuternicirea domnului Teodoru Costin, Preşedintele Consiliului de Administraţie, pentru a încheia şi/sau semna, în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii, hotărârile care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societăţii, precum şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea şi publicarea hotărârilor adoptate, având posibilitatea submandatării de terţe persoane, inclusiv avocaţi.
 
Data de referinţă pentru determinarea acţionarilor înregistraţi în Registrul acţionarilor îndreptăţiţi să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare este data de 14.02.2025.
 
În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data primei întruniri, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se va considera convocată pentru a doua întrunire, la data de 05.03.2025, ora 10:00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.
 
Materialul informativ şi documentele anexate acestuia se pot consulta la sediul social sau pot fi solicitate în format electronic, începând cu data publicării convocării, zilnic între orele 10:00 - 14:00, persoană de contact fiind Cinteanu Claudia, e-mail claudia.cinteanu@rotrac.ro.
 
Acţionarii pot cere informaţii suplimentare, prin scrisoare recomandată sau mesaje e-mail, expediate către persoana de contact.
 
Conform art. 117 din Legea nr. 31/1990, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, pot propune puncte noi pentru ordinea de zi, prin scrisoare recomandată sau prin mesaje e-mail expediate către persoana de contact, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
 
Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 309 din data de 23 ianuarie 2025.
 
Despre Rotrac SA
 
Societatea Rotrac SA a fost înființată în anul 1993, are sediul în municipiul Constanța, strada Incinta Port-Birouri Stadion-Poarta 3 și se ocupă de „Manipulări”. Conform datelor furnizate de site-ul termene.ro, acționari sunt T&A Wise Investements SRL, Silk Route Shipping SRL, DTS Logistic SRL și o listă de acționari, iar administratori sunt Madirjac Victor, Nazâru Radu-Mironel și Teodoru Costin.
 
Silk Route Shipping SRL mai este acționar la Airborne Global Services SRL, NRM Cargo Logistics SRL, Life Logistics SRL și Rocombi SA, Madirjac Victor mai este asociat și administrator la MVM Logistic Operations SRL, iar Nazâru Radu-Mironel mai este asociat și administrator la Prest Activ Avangard SRL.
 
Conform termene.ro, în anul 2023, societatea Rotrac SA a înregistrat o cifră de afaceri de 10.436.413 lei, cu un profit de 1.095.313 lei, la 62 de angajați.
 
PRECIZĂRI:
 
Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.
 
Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.




Citește și:
O nouă societate, fondată în Constanța. Iată cu ce se ocupă Koral Black Sea SRL