Afaceri Constanța Consiliul de Administraţie al societăţii THR Marea Neagră SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Iată ce se află pe ordinea de zi

 

• Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 5269 din data de 24.12.2024.

Consiliul de Administraţie al societăţii THR Marea Neagră - SA, cu sediul în localitatea Eforie Nord, strada Traian nr. 1B, judeţul Constanţa, având J13/696/1991, CUI RO2980547, în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv, întrunit la data de 19.12.2024; convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 30.01.2025, ora 11.00, în Eforie Nord, strada Traian nr. 1B, având următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de şedinţă format dintr-o persoană - Costina Zaberca, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

2. Aprobarea BVC şi a Planului de investiţii pentru anul 2025.

3. Aprobarea indemnizaţiilor administratorilor societăţii.

4. Alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie pentru o perioadă egală cu diferenţa de mandat ce a rămas de executat de către administratorii în funcţiune, respectiv până la data de 20.03.2026.

5. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Lista candidaţilor pentru funcţia de administrator în Consiliul de Administraţie, cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor care candidează la funcţia de administrator, se va afla la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 13.01.2025 şi va putea fi consultată la sediul societăţii sau pe website www.thrmareaneagra.ro după încheierea perioadei în care acţionarii pot face nominalizări. Data limită de depunere a candidaturilor este 10.01.2025 inclusiv, ora 15.00.Acţionarii pot face nominalizări pentru persoanele ce vor fi alese în Consiliul de Administraţie până la data de 10.01.2025. Persoanele juridice care vor candida pentru postul de administrator, vor depune candidaturile însoţite de Actul constitutiv al societăţii, în copie şi un certificat extins emis de Registrul Comerţului după data de 01.01.2025, iar în cazul persoanelor fizice candidaturile vor fi însoţite de Curriculum Vitae. Votul pentru alegerea administratorului este secret.


La Adunarea Generală a Acţionarilor vor putea participa şi vor putea vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 15.01.2025, stabilită ca dată de referinţă.

La data pentru care se face convocarea, capitalul social al THR Marea Neagră - SA, este de 32.555.999,70 lei, divizat în 325.559.997 acţiuni nominative şi dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei. Ulterior finalizării etapelor privind reducerea capitalului social conform Hotărârii AGEA nr. 2/15.11.2024, capitalul social va fi de 27.679.451,40 lei, divizat în 276.794.514 acţiuni nominative, dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) să introducă puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu la data de 08.01.2025;


b) să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel mai târziu la data de 08.01.2025.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii, la secţiunea „Întrebări frecvente”.

Acţionarii menţionaţi în alineatele precedente au obligaţia să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoţite de următoarele documente:

• în cazul acţionarilor persoane fizice - extras de cont emis de Depozitarul Central - SA din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
• în cazul acţionarilor persoane juridice - certificatul de înregistrare şi extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central - SA, sau, după caz, de participanţii care furnizează servicii de custodie, conform legii. Actele menţionate vor fi trimise la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 30/31.01.2025”.

Documentele, materialele informative şi proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societăţii - www.thrmareaneagra.ro şi/sau la adresa din Eforie Nord, str. Traian nr. 1B parter, începând cu data de 27.12.2024, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 13.00.

Acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la Adunarea Generală a Acţionarilor direct, pot fi reprezentaţi de către alte persoane sau pot vota prin corespondenţă sau prin mijloace electronice.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la Adunarea Generală a Acţionarilor direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de împuternicire specială sau generală, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi Regulamentul ASF nr. 5/2018. Acţionarii persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală a Acţionarilor prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, după caz, în condiţiile menţionate mai sus. Acţionarii vor completa şi semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate.

Împuternicirea generală se poate acorda pentru o perioadă care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acţionarilor, cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2. alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2017.

Accesul acţionarilor persoane fizice, îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală, este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută cu actul de identitate iar în cazul acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acţionarilor persoane juridice îndreptăţiţi să participe la Adunarea generală, este permis pe baza dovezii calităţii de reprezentant legal atunci când este prezent reprezentantul legal al acţionarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calităţii de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acţionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise ulterior datei de 01.01.2025. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Cerinţele menţionate la alineatele precedente se aplică în mod corespunzător şi pentru dovedirea calităţii de reprezentant legal al acţionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenţă (pentru vot deschis şi pentru vot secret) ce poate fi obţinut începând cu data de 27.12.2024, între orele 09.00-13.00, din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, sau de pe site-ul www.thrmareaneagra.ro.

Buletinele de vot prin corespondenţă pot fi transmise la sediul societăţii, în limba română sau în limba engleză, până la data de 28.01.2025, ora 11.00, în plic închis, cu menţiunea scrisă clar: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a acţionarilor din data de 30/31.01.2025". Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub semnătura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Buletinul de vot prin corespondenţă pentru vot secret, se va introduce într-un un plic închis, având menţiunea înscrisă pe plic "Buletin de vot secret pentru alegerea administratorului", iar acest plic va fi introdus în plicul mare destinat AGOA, împreună cu buletinul de vot cu vot deschis. Plicul închis, care conţine buletinul d vot pentru exercitarea votului secret va fi predat la data adunării secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Buletinul de vot prin corespondenţă se poate transmite şi ca document electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa aga@thrmareaneagra.ro, cu 48 de ore înainte de şedinţa AGA, menţionând la subiect: "pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 30/31.01.2025". Buletinul de vot secret, ca document electronic, se va transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.

Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite până la data de 28.01.2025, ora 11.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în cadrul adunărilor generale.

Formularele de împuterniciri speciale (pentru votul deschis şi pentru votul secret) se pot obţine din Eforie Nord, str. Traian nr. 1 B, parter, începând cu data de 19.01.2025, între orele 9.00-13.00, sau se pot descărca de pe web-site-ul societăţii. Formularele de împuterniciri, completate şi semnate în limba română sau în limba engleză, vor fi introduse într-un plic mare, închis, cu menţiunea scrisă clar: "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 30/31.01.2025". Împuternicirea specială va fi însoţită de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, copie certificată pentru conformitate sub
semnătura olografă a titularului, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, sub semnătura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei). Împuternicirea specială cu vot secret se va introduce într-un un plic închis, având menţiunea înscrisă pe plic: "Împuternicire specială cu vot secret pentru alegerea administratorului", iar acest plic va fi introdus în plicul mare destinat AGA, împreună cu împuternicirea specială cu vot deschis. Plicul închis care conţine împuternicirea cu vot secret va fi predat, la data adunării, secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor.

Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune la sediul societăţii, în limba română sau în limba engleză, până inclusiv la data de 28.01.2025, ora 11.00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului, pentru ca acesta să îşi poată dovedi această calitate.

Împuternicirile se pot transmite şi electronic cu semnătură electronică extinsă potrivit legii la adresa de e-mail aga@thrmareaneagra.ro, menţionând la subiect:

"Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 30/31.01.2025". Împuternicirile pentru vot secret, ca document electronic, se vor transmite la adresa voturiaga@thrmareaneagra.ro.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă şi împuternicirile speciale vor fi disponibile şi în limba engleză, pe site-ul societăţii, începând cu data de 27.12.2024.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii sau la numărul de telefon 0241.751.656, între orele 09.30-13.00.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de validitate a desfăşurării şedinţei la prima convocare, adunarea generală a acţionarilor este convocată pentru data de 31.01.2025, cu menţinerea ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare a lucrărilor acesteia.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 5269 din data de 24.12.2024.

Despre THR Marea Neagră SA

Societatea THR Marea Neagră SA a fost înființată în anul 1093, are sediul în Eforie Nord, județul Constanța, Bulevardul Traian, nr. 1B și se ocupă de „Hoteluri și alte facilități de cazare similare”. Potrivit datelor furnizate de site-ul termene.ro, acționari sunt Transilvania Investements Alliance SA, Alți acționari și alte persoane juridice, iar administratori sunt Alexe Gabriela, Carapiti Dumitru și Turcu Vasile-Cosmin.

Transilvania Investments Alliance SA mai este acționar la Continental Hotels SA, Service Neptun 2002 SA, Societatea Comercială de Tratament Balnear Buziaș SA, Dorna Turism SA, Transilvania Leasing și Credit IFN SA, Tomis Estival 2002 SA, Duplex SA, Soft Aplicativ și Servicii SA, Transilvania Estival 2002 SA, Societatea de Investiții Certinvest IMM SA, Kognitive Manufacturing Tecu SRL, Turism Felix SA, Neptun-Olimp SA, Apollo Estival 2002 SA. 

Alexe Gabriela mai este cenzor supleant la Kronstand Papier Technik SA și administrator la Mamaia North Investments SA, Phoenix Trade Center SA și Hoteluri Restaurante Sud SA.

Turcu Vasile-Cosmin mai este asociat unic la Promment Services SRL și administrator la Sinteza SA.

Conform termene.ro, în anul 2023, societatea THR Marea Neagră SA a înregistrat o cifră de afaceri de 27.418.729 lei, cu un profit de 34.549.664 lei, la 33 de angajați.

PRECIZĂRI:

Legea 190 din 2018, la articolul 7, menţionează că activitatea jurnalistică este exonerată de la unele prevederi ale Regulamentului GDPR, dacă se păstrează un echilibru între libertatea de exprimare şi protecţia datelor cu caracter personal.

Informațiile din prezentul articol sunt de interes public și sunt obținute din surse publice deschise.



Citește și:
Noul an începe cu scumpiri. Cât vor costa benzina şi motorina?