Ce valoare au dividendele oferite de societatea Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră. Ce alte decizii au fost luate în AGOA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 19.04.2019, la sediul societății TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.hotărăște :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare individuale aferente exercițiului financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și auditorul financiar. TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Art. 2. Se aprobă situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Supraveghere, Directoratul societății și de auditorul financiar.

Art. 3. Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în valoare de 9.823.215 lei, astfel: 565.153 lei – la rezerva legală, 4.348.566,52 lei - surse proprii de finanțare și 4.909.495,48 lei – dividende, reprezentând un dividend brut de 0,00848 lei/acțiune.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și, respectiv a membrilor Directoratului societății, pentru exercițiul financiar 2018.

Art. 5. Se aprobă prelungirea liniei de credit de 7.500.000 lei contractată de la BCR și ipotecarea în acest scop a Complexului turistic Sirena, cu terenul aferent.

Art. 6. Se aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2019, anexă la contractele de administrație și de mandat. Se desemnează Cristina Popa pentru semnarea, în numele societății, a anexelor la contractul de administrație.

Art. 7. Se aprobă data de 19.08.2019 ca dată de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acţionarilor, data de 16.08.2019 ca ex–date și data de 30.08.2019 ca dată a plății .


Art. 8. Se împuternicesc Costina Zaberca- șef departament juridic și/sau Mares Cristian- consilier juridic, singuri sau împreună, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului şi a publicării în Monitorul Oficial, Partea a-IV-a, a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor din 19.04.2019.

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunita în data de 19.04.2019, decide:

Art. 1. Se aprobă remunerațiile variabile ca urmare a îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrație și de mandat.

Art. 2. Se aprobă Strategia de dezvoltare și restructurare a societății.


3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a THR Marea Neagră S.A întrunită în data de 19.04.2019, hotărăște :

Art.1. Se aprobă numirea societății ABA AUDIT SRL Timișoara în funcția de auditor financiar pentru o perioadă de 2 ani, respectiv auditarea exercițiilor financiare 2019 și 2020. Se împuternicește Consiliul de Supraveghere pentru negocierea contractului și a onorariului.