Fostul vicepreședinte CJC, Cristinel Dragomir, propus administrator provizoriu la Oil Terminal

Ministerul Energiei (ME), în numele Statului Român că acționar care deține un număr de 347.257.973 acțiuni reprezentând 59,62224% din capitalul social al Societății Oil Terminal S.A. (Societate), solicită convocarea adunării generale ordinare a acționarilor societății pentru a dezbate și decide asupra următoarelor subiecte:
 
 1)                Revocarea doamnei Hermină BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 
 2)                Revocarea domnului Ionuț BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SAĂ;
 
 3)                Alegerea administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, pe locurile rămase vacanțe că urmare a revocarilor administratorilor provizorii de la pct. 1) Și 2);
 
 4)                Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, aleși la pct. 3), pentru o perioadă de timp egală cu perioadă care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor pe care îi înlocuiesc sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernantă corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016;
 
 5)                Stabilirea indemnizației fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct. 3);
 
 6)                Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
 
 7)                împuternicirea unui reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși;

 
 8)               împuternicirea Președintelui de ședința să semneze hotărârile adunării;
 
 9)               împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri;
 
 10)           Stabilirea datei de înregistrare și a ex-datei în conformitate cu prevederile legale.
 
 În urmă dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:
 

-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă revocarea doamnei Hermină BECTEMIR din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 
-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă revocarea domnului Ionuț BARBU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA;
 
-      alegerea începând cu data de a domnilor/doamnelor, administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal Sa;
 
-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă durată mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la pct. 3), pentru o perioadă de timp egală cu perioadă care a rămas până la expirarea mandatelor predecesorilor pe care îi înlocuiesc sau până la finalizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 111/2016;
      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se stabilește că indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii aleși la pct. 3), să fie egală cu indemnizația administratorilor provizorii aleși prin Hotarirea AGA nr. 10/19.06.2017;
 
-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă că formă contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct. 3) să fie identică cu a administratorilor provizorii aleși prin Hotarirea AGA nr. 10/19.06.2017;
 
-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se împuternicește doamnă/domnul..., în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii;
 
-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea Președintelui de ședința să semneze hotărârile adunării;
 
-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă împuternicirea directorului general al societății să semneze documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor adunării generale a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța și pentru efectuarea formalităților privind publicarea acestor hotărâri;
 
-      Cu votul acționarilor reprezentând ...% din capitalul social și ...% din drepturile de vot ale acționarilor prezenți/reprezentați, se aprobă stabilirea datei de ... că data de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale și stabilirea datei de ... că ex-data, în conformitate cu prevederile legale.
 
 Propunerile acționarului Ministerul Energiei cu privire numirea unor administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal care vor completă lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație de la Societatea Oil Terminal SA sunt următoarele:
 
 1.     Mihail Cătălin CARACOSTEA , domiciliat în municipiul Constanța, licențiat al Universității Spiru Haret, specializarea: contabilitate și informatică de gestiune;
 
 2.     Nicolae Cristinel DRAGOMIR, domiciliat în municipiul Constanța, licențiat al Institutului de Marină Civilă ’’Mircea cel Batran” Constanța, Facultatea de Navigație, specializarea: transport maritim.