SC Junior Drinks a prejudiciat statul cu 50 de miliarde lei

"Tepe" date statului cu cereale si alcool

Din verificarile efectuate asupra agentilor economici pe domenii de activitate, in conformitate cu tematicile transmise, rezulta ca alcoolul este pe primul loc in stabilirea evaziunii fiscale * In cadrul actiunilor de control au fost verificati in total 149 de agenti economici, in 41 de cazuri fiind constatate nereguli si aplicate sanctiuni in valoare de 28 miliarde lei * Unul dintre cazurile de rezonanta este cel al SC "Junior Drinks" SRL care, desi detinea autorizatii de comercializare in calitate de producator de rachiuri naturale din fructe 60%, tuica naturala 24% si vinuri linistite, licenta de atestare a dreptului de marcare a bauturilor alcoolice si licenta de fabricatie, nu a desfasurat nici un fel de activitate * Totusi, in urma verificarilor, s-a constatat ca societatea a eliberat facturi in valoare de 58,4 miliarde lei pentru care s-a calculat un prejudiciu de 49,4 miliarde * Un alt sector in care nivelul infractional este foarte ridicat este cel agricol, nu putine fiind societatile din acest sector care "uita" sa-si plateasca impozitele catre bugetul statului

Comercializarea de produse alcoolice a reprezentat, inca din cele mai vechi timpuri, o afacere extrem de profitabila pentru agentii economici, fapt ce i-a determinat pe multi dintre acestia ca, din dorinta avida de imbogatire, sa apeleze la cele mai inventive metode de inselaciune a consumatorului de rand. In vremurile noastre, agentii economici s-au adaptat relativ repede cererii de alcool de pe piata, apeland in numeroase cazuri la alcool facut in conditii neigienice, fara autorizatie de producere sau chiar de comercializare. Astfel, in incercarea de a stopa acest flagel, comisarii Garzii Financiare Constanta au manifestat un interes fata de acest sector, numarul controalelor realizate si al sanctiunilor aplicate in acest sector fiind unul destul de ridicat. Din verificarile efectuate asupra agentilor economici pe domenii de activitate, in conformitate cu tematicile transmise, rezulta ca alcoolul este pe primul loc in stabilirea evaziunii fiscale, cu 41 agenti sanctionati din 149 verificati. In ceea ce priveste valoarea amenzilor aplicate, acestea totalizeaza aproximativ 28 miliarde lei, la care se mai adauga confiscari in valoare de 8,2 miliarde, diferente impozite de 55,5 miliarde lei, majorari si penalitati de 12,6 miliarde lei si cinci sesizari inaintate la organele de cercetare penala. Conform raportului de activitate realizat pe anul 2003 de catre Autoritatea Nationala de Control Garda Financiara Constanta, unul din cazurile de rezonanta este cel intalnit la SC "Junior Drinks" SRL. In urma controalelor efectuate la sediul societatii, inspectorii Garzii Financiare au constatat ca, desi societatea detine autorizatii de comercializare in calitate de producator de rachiuri naturale din fructe 60%, tuica naturala 24% si vinuri linistite, licenta de atestare a dreptului de marcare a bauturilor alcoolice si licenta de fabricatie, nu a desfasurat nici un fel de activitate. Deoarece nici la sediul social declarat societatea nu-si desfasura nici un fel de activitate, s-au solicitat tuturor sectiilor Garzii Financiare sa faca verificari la producatorii de bauturi alcoolice si vin sau la cele care desfasoara activitati de desfacere a acestora in sistem en gros, ce au vizat eventualele relatii comerciale cu firma din Constanta. Pe aceasta cale, in baza datelor transmise de sectiile din Giurgiu, Tulcea si Dambovita, cat si a datelor preluate de la SC "Vinalcool Company" SA Constanta si fiind in imposibilitatea verificarii inregistrarii facturilor in contabilitate, s-a constatat faptul ca SC "Junior Drinks" SRL nu a evidentiat impozitele si taxele aferente acestora, valoarea facturilor eliberate fiind de 58.467.745.896 lei. In urma calculelor efectuate la impozitul pe profit, a accizelor si a TVA-ului, la care s-au adaugat dobanzile si penalitatile aferente, a rezultat ca firma a prejudiciat statul cu suma totala de 49,4 miliarde lei. Un alt caz, de data aceasta fiind vorba de comercializare de bauturi alcoolice fara a detine autorizatie, este cel constatat la SC "Royal Classic" SRL care, in luna februarie a anului trecut, a vandut vin vrac in calitate de producator. In urma celor constatate de catre comisarii Garzii Financiare, societatea a fost sanctionata cu suma de un miliard de lei. Totodata, contravaloarea vinului comercializat, care era la data respectiva de 3,4 miliarde lei, a fost confiscata. La toate acestea s-a mai adaugat si o amenda de 100 milioane lei pentru faptul ca in cazul livrarilor de mai sus societatea nu a evidentiat distinct valoarea accizelor.

Comertul ilicit cu cereale, o alta sursa de a produce bani

Un alt sector spre care s-au orientat agentii economici care practica un comert ilicit este cel agricol, vanzarea de cereale atragand numerosi indivizi care cauta sa se imbogateasca rapid si fara prea multa bataie de cap. Drept dovada a acestui fapt este si statistica realizata de catre Registrul Comertului, care mentioneaza ca cele mai multe firme-fantoma depistate sunt in comertul cu cereale. Tot referitor de aceste firme-fantoma, specialistii au mentionat ca perioada in care acestea apar este cea din preajma campaniilor agricole, cand cererea de cereale este foarte ridicata, majoritatea agricultorilor cautand produse cat mai ieftine, scapand astfel din vedere calitatea indoielnica a acestora. Conform aceluiasi raport de activitate al Garzii Financiare Constanta, in decursul lui 2003 au fost controlati 64 agenti economici, in urma carora s-au inregistrat 61 miliarde lei ca fiind diferente impozite si 19 miliarde reprezentate de majorari si penalitati. Un astfel de caz a fost constatat la SC "Elicar Agrochim" SRL, cu sediul in localitatea Medgidia, care avea ca principal obiect de activitate comertul cu cereale. Initial, a fost societate pe actiuni, dupa care si-a schimbat statutul juridic devenind SRL, al carei asociat unic si administrator detinea aceeasi functie la SC "Marcereal 2001" SRL, si nu a putut fi depistata nici pana la aceasta data. In urma verificarilor s-a constatat ca societatea s-a sustras de la plata obligatiilor catre bugetul de stat prin schimbarea sediului social, fara a face inregistrarile cerute de lege si prin nedeclararea obligatiilor de plata. Valoarea prejudiciului produs proprietatii publice prin neinregistrarea in contabilitate a sumei de 21.371.359.736 lei, rezultata din vanzarea cantitatii de 3638,7 tone cereale, este de 9.002.120.436 lei. O situatie asemanatoare a fost consemnata si in cazul SC "Giro Export Trading" SRL, cu sediul social declarat in Cobadin, cu activitate tot de comert cu cereale. In urma verificarilor efectuate, s-a descoperit faptul ca societatea s-a aprovizionat cu cereale de la SC "Agromar" SRL si SC "Elicar Agrochim" SRL, in cantitate totala de 3.836 tone, societati care nu au putut fi depistate la sediul social si carora li s-au intocmit sesizari penale. Prin aprovizionarea cantitatii de 3.836.172 kilograme de la cele doua societati care nu functioneaza la sediul declarat si ai caror administratori nu au putut fi depistati, s-a creat un prejudiciu bugetului de stat in suma totala de 9,4 miliarde lei.