Suveica Aluminiu

Firme fantoma constituite pentru lovituri date statului

Comisarii Garzii Financiare - Sectia Constanta au descoperit o serie de manevre cu lingouri de aluminiu, in valoare totala de peste 2,550 miliarde lei * In lantul afacerii sunt implicate opt firme din judetele Olt, Constanta si Arges * Societatile "Blue Star Holding" SRL din Navodari si "Blue Star Distribution" SRL din Constanta, ambele avand acelasi administrator, au fost paravanul tranzactiilor ilegale * Pentru elucidarea traseului destul de incalcit al documentelor, in prezent, lucreaza zeci de comisari ai Garzii Financiare din cele trei judete pe raza carora au fost depistate societatile care au dat loviturile * Dupa "tunurile" date bugetelor statului, unul dintre administratorii celor doua firme din Navodari si Constanta a disparut fara urma * Acesta, un cetatean turc, se pare ca este artizanul tuturor manevrelor, desigur in complicitate cu administratorii celorlalte firme implicate

Anastase Caraiola din comuna Mihail Kogalniceanu s-a gandit ca va putea sa scoata usor bani din comertul cu deseuri metalice si aluminiu. Prin urmare, in anul 2002 a infiintat doua societati: "Blue Star Holding" SRL in Navodari si "Blue Star Distribution" SRL in Constanta. Prin ambele societati a comercializat, in perioada aprilie 2002 - iulie 2003, 120 de tone de lingouri de aluminiu si deseuri metalice feroase, in cantitate de 320 de tone. Pentru vinderea lingourilor de aluminiu tranzactia a fost efectuata prin societatea din Navodari, incasandu-se - prin opt facturi emise de la "Metalprest" SRL Slatina si AF Ungureanu Catalin Slatina - valoarea totala de 5.451 milioane lei. In cazul celei de-a doua societati, acelasi administrator vinde tot catre "Metalprest" SRL Slatina, SC "Melia Prodimpex" Voluntari si SC "Feromar Construct" SRL Slatina deseurile pentru suma de 2546 milioane lei. In urma unor controale incrucisate ale comisarilor Garzii Financiare din Constanta si din judetele Olt si Arges, privind evidentele contabile ale societatilor implicate in aceste tranzactii s-a constatat, in primul rand, ca facturile emise au fost procurate de la societatile "Dacris Prod" SRL si "High Muntenia" SRL prin intermediul mai multor delegati. Din continuarea investigatiilor a mai reiesit ca firma lui Anastase Caraiola, inregistrata in orasul Navodari, nu a depus in tot acest rastimp declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru ca "societatea nu a desfasurat activitate economica", fapt rezultat din declaratiile administratorului firmei. "Blue Star Distribution" SRL din Constanta, cealalta firma a lui Caraiola, si-a schimbat in cursul acestui an, mai precis in februarie, administratorul in persoana cetateanului turc Oksar Harun, in prezent plecat fraudulos din tara. Din verificarile efectuate la Administratia Finantelor Publice Constanta privind depunerea declaratiilor fiscale a rezultat ca administratorul a incetat platile catre bugetul de stat inca din octombrie 2002 si figureaza cu obligatii de plata neachitate pana in octombrie acest an. Pentru ambele societati masurile de sanctionare au fost multiple: confiscarea sumelor reprezentand contravaloarea marfii comercializate, obligarea la plata datoriilor catre stat, unde s-au calculat majorari si penalitati. In plus, Caraiola s-a ales cu sesizare penala pentru definitivarea cercetarilor si stabilirii activitatii infractionale. Per total, din sumele neinregistrate catre bugetul de stat s-au calculat 2093 milioane lei, TVA aferent 1198 milioane lei, plus 7.997 milioane lei reprezentand valoarea totala a tranzactiilor efectuate, confiscata. Urmeaza ca organele fiscale ale administratiilor finantelor din Constanta si Navodari sa stabileasca cuantumul majorarilor de intarziere si al dobanzilor datorate bugetului de stat.