250 de societăţi comerciale şi 20 de firme-fantomă, implicate într-o evaziune fiscală de 50 de milioane de lei

Pe 31 martie şi pe 2 aprilie, forţe judiciare impresionante ca număr au efectuat 79 de percheziţii la domicilii şi sedii sociale de firme din judeţele Constanţa, Tulcea, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti.
 
Acţiunea autorităţilor judiciare vizează un grup format din 15 suspecţi, cetăţeni români, cercetaţi pentru fapte de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani.
 
Aceştia, folosindu-se de un grup de 20 de societăţi comerciale de tip fantomă, au emis către 250 de societăţi comerciale documente contabile justificative care nu au la bază operaţiuni comerciale reale.
 
Prin înregistrarea în contabilitate a documentelor fictive, cele 250 de societăţi comerciale au eludat plata către bugetul de stat a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, estimată la aproximativ 50 de milioane de lei, existând indicii că banii viraţi în conturile societăţilor de tip fantomă şi ridicaţi în numerar au fost restituiţi către cele 250 de societăţi comerciale evazioniste.
 
La acţiuni au participat poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, al Gărzii de Coastă, al Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime, al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Galaţi, al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi şi al Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă, sub coordonarea DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa.