Administrator iesean dat in urmarire la Constanta

Claudiu Bengalici nu a platit taxe catre bugetul de stat in valoare de 4,5 miliarde lei

Extinzand cercetarile privind societatile comerciale care au ca obiect de activitate bunkerajul din porturile Constanta si Midia, politistii de la Transporturi au constatat ca printre furnizorii de produse petroliere ai societatii constantene "M/D Sea Farers" se afla si "Cedras Impex" din Iasi. Din verificarile efectuate de politistii din cadrul Serviciului Politie Port s-a stabilit ca administratorul societatii "Cedras Impex", Claudiu Bengalici, din Iasi, a livrat catre firma "M/D Sea Farers", in perioada iunie-decembrie 2002, aproape o mie tone de motorina. Combustibilul valoreaza peste 23 de miliarde lei, iar banii au fost incasati de la filiala din Constanta a Bancii RoBank SA. Cu ocazia verificarilor la Administratia Finantelor Publice Iasi, anchetatorii au stabilit ca, in perioada iunie-decembrie 2002, societatea "Cedras Impex" Iasi a raportat livrari de bunuri si prestari servicii in valoare de 160 de milioane de lei. Prin acest mod, administratorul s-a sustras de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, in valoare de 4,5 miliarde lei, neevidentiind in actele contabile cantitatea de motorina livrata. Politistii mai spun ca societatea nu functioneaza la sediul declarat la Oficiul Registrului Comertului. Claudiu Bengalici este cercetat in stare de libertate pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, neinregistrarea operatiunilor supuse accizelor, folosirea in interes personal a creditului societatii, fals intelectual, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Autoritatile il vor da pe Bengalici in urmarire generala, intrucat se sustrage urmaririi penale.