Administratorul societatii AGSC si-a inselat partenerii cu un sfert de miliard

Isi garanta disponibilitatea bancara, amana si apoi tepuia cu file cec

In calitate de administrator al SC Antreprenoriat General si Servicii in Constructii SRL Constanta, Alexandru Dan Cazoni a indus in eroare, in perioada aprilie - iulie 2004, mai multi parteneri contractuali * Mai exact, emitand cu buna stiinta mai multe file cec fara acoperire bancara, Cazoni a prejudiciat sapte societati comerciale, suma nerecuperata ridicandu-se la aproximativ 250 de milioane * Cazoni isi dezvoltase chiar si o strategie pentru convingerea partenerilor eliberand intr-o prima faza mai multe file cec pe care insa nu le completa corespunzator

Continuand campania "Nu mai dati tepe!", cotidianul ZIUA de Constanta prezinta astazi o speta din sfera afacerilor cu materiale de constructii. Oamenii legii au finalizat urmarirea penala in cazul administratorului unei societati comerciale, cercetat in stare de libertate pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune si emiterea de file cec fara a completa toate datele esentiale si fara a avea disponibil bancar. In calitate de administrator al SC Antreprenoriat General si Servicii in Constructii SRL Constanta, Alexandru Dan Cazoni, din Constanta, in perioada aprilie - iulie 2004, in derularea unor activitati comerciale a indus in eroare partenerii contractuali. Mai exact, emitand cu buna stiinta mai multe file cec fara acoperire bancara, Cazoni a prejudiciat sapte societati comerciale, suma nerecuperata ridicandu-se la aproximativ 250 de milioane. SC Antreprenoriat General si Servicii in Constructii SRL Constanta a fost infiintata de Dan Alexandru Cazoni, in anul 2000. Constanteanul a avut calitatea de administrator al firmei pana in mai 2004, ocupandu-se de intreaga activitate a societatii, inclusiv de operatiunile financiar bancare, fiind de fapt singura persoana cu drept de semnatura in contul SRL-ului in relatiile cu bancile. In perioada aprilie - iulie 2004, Cazoni s-a aprovizionat cu materiale de constructii de la diversi parteneri contractuali pentru plata carora a eliberat mai multe file cec, fara a completa elementele esentiale ale acestora, dar si fara a avea disponibil in cont.Comprest Util si Five Holding, amanate si tepuiteIn calitate de administrator al AGSC, Cazoni a avut o colaborare comerciala fara probleme cu SC Five Holding SA Constanta, incepand inca din 2002, atunci cand a fost incheiat primul contract intre cele doua firme. In baza acestuia, Cazoni s-a aprovizionat cu diferite materiale de constructii pe care urma sa le achite pe parcursul colaborarii cu file cec. Potrivit clauzelor contractuale, la ridicarea marfii, AGSC preda Five Holdingului o fila cec ce urma a fi completata cu valoarea cuprinsa in factura fiscala emisa, furnizorul urmand a depune cecul spre decontare in termen de 15 zile de la facturare. Astfel, in cursul lui aprilie 2004, Cazoni s-a aprovizionat de la Five Holding cu materiale de constructii in schimbul carora a emis mai multe cecuri. Pe 19 aprilie 2004, in urma instiintarii pe care o primise de la Five Holding potrivit careia societatea urma sa introduca la plata spre decontare o fila cec de 60 de milioane, Cazoni a solicitat verbal o amanare, neavand disponibil in cont. Pe 23 aprilie a devenit scadenta suma de aproximativ 45 de milioane de lei, pentru care Cazoni a solicitat si de aceasta data o amanare. La jumatatea lunii mai, cele doua file au fost din nou introduse la plata, fiind refuzate pe motivul lipsei totale de disponibil in cont. In perioada 23 aprilie - 11 mai, in contul firmei lui Cazoni au intrat sume considerabile de bani, pe care insa constanteanul le-a retras facand plata altor furnizori. Aceeasi strategie a fost folosita de Cazoni si in cazul colaborarii cu SC Comprest Util SRL Constanta, firma de la care AGSC a cumparat mai multe materiale de constructii. Mai exact, pe 26 aprilie, Cazoni a achizitionat de la Comprest Util, 1 mc beton, in valoare de aproximativ trei milioane lei. La indeplinirea termenului, administratorul a solicitat amanarea platii, cu toate ca in aceeasi zi, barbatul a scos din cont aproximativ zece milioane de lei. Pe 14 iunie, reprezentantii Comprest Util au completat cecul, care a fost refuzat la plata, motivul fiind lipsa de disponibil bancar.Administratorul de la AGSC a dezvoltat o adevarata strategie de inselaciuneLa inceputul lunii iunie, Cazoni a mers si la SC Agrosting SRL, unde a negociat cu administratorul societatii achizitionarea de BCA pentru constructii, cu modalitatea de plata file de cec barat. In aceeasi zi, firma colaboratoare i-a livrat lui Cazoni diferite cantitati de BCA, pentru care acesta a emis doua file de cec, in alb, doar semnate si stampilate. Pentru a intari convingerea partenerului ca este un client serios a completat chiar, pe prima fila, si data scadenta, asigurandu-l in acelasi timp pe administratorul societatii ca nu va exista nici o problema privind disponibilitatea bancara. Cu toate acestea, cei peste 70 de milioane de lei, contravaloarea marfii livrate nu a fost recuperata. In acelasi mod, Cazoni a inselat si SC Prefab SA Bucuresti, de la care s-a aprovizionat cu mai multe materiale de constructie, in valoare de aproximativ 15 milioane de lei. Tot in iunie 2004, Cazoni a mers la punctul de lucru din municipiul Constanta al SC Intercom SRL Hunedoara, unde a solicitat livrarea de materiale de constructie. Pentru achitarea bunurilor, administratorul AGSC a eliberat o singura fila cec pe care doar a semnat-o si stampilat-o, celelalte rubrici fiind completate de reprezentantii Intercom. Oameni legii care au anchetat inselaciunile lui Cazoni spun ca invinuitul a indus in eroare cu buna stiinta reprezentantii Intercom, avand la cunostinta faptul ca in contul societatii pe care o administra nu exista disponibil in cont suma de 14 milioane inscrise pe factura. Nici pana in prezent, Intercom-ul nu si-a recuperat datoria de 15 milioane de lei. In prealabil, pe 23 noiembrie 2003, Dan Alexandru Cazoni a negociat cu administratorul societatii SC Expert Construct SRL Constanta, incheierea unui contract de vanzare cumparare in baza caruia, Cazoni urma sa se aprovizioneze cu marfuri pe care sa le achite ulterior. Aplicand aceeasi tactica, cu ocazia incheierii contractului, Cazoni a emis o fila cec in alb, doar semnata si stampilata, pentru a intari convingerea partenerului contractual ca este serios si isi va respecta promisiunile de plata la termenele negociate stabilite. Cu toate asigurarile date si in ciuda angajamentelor de plata luate, Cazoni nu si-a achitat datoriile la termenele scadente. In schimb, administratorul AGSPC a continuat sa induca in eroare partenerii de Expert Construct, cu toate ca avea cunostinta de faptul ca, la data de 21 iunie 2004, societatea pe care o administra fusese declarata in interdictie bancara si incepand cu aceasta data ii era interzis sa emita cecuri si avea obligatia sa restituie unitatilor bancare formularele de cecuri. Dupa ce si-au dat seama de teapa luata, reprezentantii SC Expert Construct SRL au incercat sa-l contacteze pe Cazoni, tentativa nereusita insa, Cazoni fiind de negasit. Astfel, in urma colaborarii SC Expert Construct SRL cu SC AGSPC SRL, prima dintre firme a fost prejudiciata cu aproximativ 35 de milioane de lei. Sucursala din Constanta a bancii care intermedia tranzactiile lui Cazoni a sesizat anchetatorii cu privire la faptul ca acelasi Cazoni a emis la data de 3 martie 2005 o fila cec in valoare de o suta de milioane de lei, in favoarea lui Octavian Matei, cecul apartinand un set de instrumente retras din circulatie. In urma audierilor lui Matei, oamenii legii au stabilit ca cecul fusese primit de la Cazoni, in schimbul unui imprumut de 3000 de dolari, doar semnat si stampilat, ca o garantie pana la restituirea imprumutului. Oamenii legii au incheiat urmarirea penala in cazul Cazoni, urmand a fi pusa in miscare actiunea penala si sesizata instanta judecatoreasca in rezolvarea cazului.