Administratorul unei firme din Constanţa, cercetat de DIICOT pentru evaziune fiscală cu alcool

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Constanţa, cu sprijinul celor de la Serviciul de Acţiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au efectuat, marţi, 33 de percheziţii domiciliare.
 
Patru dintre descinderi au avut loc în comun cu procurorii DIICOT Galaţi, în dosarul care vizează reţeaua de evazionişti ce produceau băuturi alcoolice din spirt medicinal şi în care au fost făcute percheziţii în nouă judeţe şi în municipiul Bucureşti.
 
Percheziţiile de la Constanţa au fost efectuate la sediile sociale declarate şi la punctele de lucru aparţinând unor societăţi comerciale specializate în producerea şi comercializarea băuturilor alcoolice spirtoase şi nespirtoase, precum şi la domiciliile mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală.
 
Activitatea s-a desfăşurat într-un dosar aflat în instrumentarea poliţiştilor SIF din luna aprilie 2014, când aceştia s-au sesizat din oficiu cu privire la acte de evaziune fiscală efectuate de un administrator al unei societăţi comerciale din Constanţa.
 
Administratorul, un bărbat de 45 de ani, unul dintre cei doi constănţeni vizaţi şi de DIICOT Galaţi, în cursul anului 2014, ar fi contrafăcut băuturi alcoolice (vin), pe care, ulterior, l-ar fi comercializat, veniturile obţinute nefiind evidenţiate în actele financiar-contabile, sustrăgându-se astfel de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul consolidat al statului.
 
Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, documente de evidenţă contabilă, extracontabilă, tehnică IT şi 6.000 de lei. De asemenea, au fost conduse la sediul IPJ Constanta pentru audieri 38 de persoane. Totodată, poliţiştii au identificat 3.860 de litri de vin, produse ce au fost sigilate în vederea efectuării analizelor de laborator.