Afacerile cu marfuri contrafacute au intrat in atentia procurorilor DIICOT

Profit ilegal de 175 miliarde de lei vechi

Patru arabi au fost retinuti de oamenii legii, fiind acuzati ca ar fi implicati intr-un caz de evaziune fiscala * Pionii principali ai afacerii au fost arestati la inceputul lunii * Actiunea anchetatorilor a inceput la data de 3 aprilie, cand procurorii au descins in 21 de case, sapte in cartierul bucurestean Colentina si restul in Constanta * La domiciliile respective au fost descoperite si ridicate documente financiar contabile ale firmelor prin care se derulau afacerile * De asemenea, in urma perchezitiilor au fost descoperiti bani care nu puteau fi justificati si care au fost confiscati, un pistol de calibrul noua milimetri cu gaze, care era detinut ilegal, un pistol cu aer comprimat si mai multe sabii

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au retinut, miercuri, patru arabi implicati intr-un caz de evaziune fiscala in care mai multi cetateni asiatici sunt acuzati de introducere in Romania de marfuri contrafacute. Surse judiciare au precizat ca cei patru arabi au fost ridicati din Bucuresti si Constanta. Ei au fost audiati timp de mai multe ore, interogatoriile finalizandu-se ieri dimineata. In acest caz, procurorii DIICOT au dispus, la data de 31 martie, inceperea urmaririi penale fata de noua persoane, cetateni chinezi, vietnamezi si romani. Zhang Ying, Chen Xiang Yang, Tran Huy Khanh, Troung Quoc Son, Tran Viet Hung, Dao Huy Cuong, Ghencea Ion, Dragu Anghel si Cristina Cojocaru sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. Actiunea anchetatorilor a inceput la data de 3 aprilie, cand procurorii au descins in 21 de case, sapte in cartierul bucurestean Colentina si restul in Constanta, unde au fost descoperite si ridicate documente financiar contabile ale firmelor coordonate de cele noua persoane. De asemenea, in urma perchezitiilor au fost descoperiti bani care nu puteau fi justificati si care au fost confiscati, un pistol de calibrul noua milimetri cu gaze, care era detinut ilegal, un pistol cu aer comprimat si mai multe sabii.In urma cercetarilor, anchetatorii au stabilit ca gruparea a actionat in perioada 2004 - 2006, timp in care ar fi introdus in tara marfuri importate din China in sistem containerizat, folosind documente falsificate la autoritatea vamala si declarand preturi subevaluate, astfel ca nu se plateau integral taxele vamale.Surse judiciare au mentionat ca grupul infractional efectua importuri atat pentru firmele pe care le controlau direct, unele din ele fiind societati comerciale fantoma, cat si pentru alte firme carora le presta activitati de intermediere a operatiunilor vamale, asigurandu-le plata unor taxe vamale minime prin subevaluarea cantitativa si valorica a marfurilor importate. La finalul tranzactiilor, banii obtinuti din aceste operatiuni erau schimbati in valuta si scosi ilegal din tara.Membrii gruparii primeau documentele de transport a marfurilor importate in care treceau alta valoare a marfurilor decat cea reala.Dupa vamuire, marfa sosita prin Portul Constanta era transportata cu masinile catre marile centre en-gros din Bucuresti. Marfa era vanduta fara documente legale sau cu documente falsificate, la preturile reale de pe piata, dar se inregistrau in evidentele contabile vanzari la preturi subevaluate catre societati fantoma.De exemplu, in urma controlului efectuat de inspectorii Garzii Financiare Centrale la firma administrata de Dao Huy Cuong, s-a constatat ca aceasta vanduse marfuri fara documente legale in valoare de peste cinci milioane de lei noi. In urma acestor operatiuni ilegale, anchetatorii sustin ca prin aceste manevre s-a adus bugetului de stat un prejudiciu de 1,06 milioane de lei, reprezentand TVA si 81.779,84 de lei, reprezentand impozit pe profitul aferent marfurilor vandute fara documente.Pe de alta parte, anchetatorii au stabilit ca plata catre exportatorul din Asia se facea pe doua canale, unul legal prin entitati bancare, valoarea subevaluata mentionata in factura externa falsa prezentata in vama romana, si altul ilegal, prin scoaterea unor mari sume de bani in valuta din Romania si efectuarea cu acestea a unor plati prin Turcia. Pentru plata diferentei dintre valoarea reala a marfii si valoarea subevaluata inscrisa in factura falsa, gruparea ar fi primit sprijinul unor cetateni turci, care in schimbul unor comisioane efectuau transferul lor in Turcia, folosind cai ilegale, si din Turcia in China prin transferuri bancare. Din primele constatari facute de catre anchetatori, a reiesit ca profitul ilegal obtinut de aceste persoane este de 175 miliarde de lei vechi.La data de 5 aprilie, un vietnamez, membru al retelei, a fost arestat de Tribunalul Bucuresti, dupa ce a fost depistat de autoritatile de frontiera, pe Aeroportul Henri Coanda, in timp ce incerca sa iasa din tara. Potrivit anchetatorilor, cetateanul vietnamez Tran Viet Hung, in varsta de 32 de ani, s-a prezentat la Aeroportul Henri Coanda, intentionand sa calatoreasca cu o cursa pe ruta Bucuresti-Paris-Vietnam. In timpul efectuarii formalitatilor pentru iesirea din tara, politistii de frontiera au constatat ca cetateanul vietnamez avea interdictie de a parasi Romania, fiind urmarit pentru constituirea unui grup infractional organizat, evaziune fiscala si spalare de bani. Luat la intrebari de oamenii legii, acesta a recunoscut ca intentiona sa plece din Romania, asupra sa fiind descoperiti si zece mii de euro.